二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会本 次调整 2024 年股票期权激励计划相关事项属于授权范围内，调整程序合法、合 规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳 市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对本激励计划的首次授予激励对象 名单及授予数量进行调整。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-024 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议 ...

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024- 023 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过口头、电话 等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予的激励 对象中有 65 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格或因个人原因自 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会 第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予 股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：股票期权。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、权益数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额的 2.96%。其中，首次授予 139.00 万份，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额的 2.37%，占本激励计划拟授予权益总额的 80.00%；预留授予 34.75 万份，约占本 ...

关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）委托，担任公司 2024 年股票期权激励 计划项目的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-021 二、本次调整事项的情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第二次临时 股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 202 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票期权的首次授予情况 9 | | | 一、股票期权的首次授予情况 9 | | | 二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 9 | | 第六章 | 本次股票期权授予条件成就的说明 11 | | 一、股票期权授予条件 | 11 | | | 二、董事会关于授予条件成就的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市唯特偶新材料股 份有限公司（以下简称"唯特偶""上市公司"或"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 顾问"）， ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-018 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 31,934,000 股，占公司有表决权股份总数 58,640,000 股的 54.4577%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的 公司股份数合计为 31,920,000 股，占公司有表决权股份总数 58,640,000 股的 54.4338%；通过网络投票的股东共 1 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-019 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见 2024 年 3 月 21 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 20 日至 2024 年 3 月 20 日，以下简称" ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会已于2024年月3月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议并 通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的议案》等议案，公司于 2024年3月21日在《证券时报》《中国证券报》以及公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了公司《关于 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：唯特偶 证券代码：301319 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年四月 1 一、《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、唯特偶 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2.96%。其中，首次授予股票期权 139.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2.37%， 占本激励计划拟授予股票期权总数的 80.00%；预留 34.75 万份，约占本激励计划 草案公布日公司股本 ...