青岛豪江智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况 的核查意见 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 4 次会议，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法 律法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第一个归属期归属条件成就情况和归属名单进行了核查，发表核查意见如 下： （2）薪酬与考核委员会对公司 2024 年度业绩进行核查后 ...

北京证券有限责任公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：北京证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | （曾用名"瑞信证券（中国）有限公司"） | | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 ...

增加 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 北京证券有限责任公司（原瑞信证券（中国）有限公司，以下简称"北京 证券"或"保荐人"）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智 能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公 司关联方工商信息资料、2024 年度审计报告等方式对公司增加 2025 年度日常 关联交易额度事项进行了核查，并出具核查意见如下： 北京证券有限责任公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 一、公司增加 2025 年度日常关联交易额度的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了关于公司 2024 年度与关联方发生的关联交易及 2025 年度 预计日常关联交易的相关事项，关联董事已回避表决。 公司于 2025 年 8 月 26 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期 归属条件成就相关事项的 法律意见书 1 | 声明事项 | 4 | | --- | --- | | 正文 | 6 | | 一、本次调整和本次归属的批准和授权 | 6 | | 二、本次调整的具体情况 | 8 | | 三、本次归属的具体情况 | 8 | | 四、结论意见 | 11 | 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43/45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 声明事项 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属 条件成就相关事项的 法律意见书 案号：11F20240263 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）的委托，担 任公司 ...

格隆汇8月28日丨豪江智能(301320.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.59亿元，同 比增长18.64%；归属于上市公司股东的净利润1954.01万元，同比下降22.46%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润1602.51万元，同比下降28.07%；基本每股收益0.11元。 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2025 年期 | 年 月 2025 1-6 | 年 2025 1-6 | 2025 年 1-6 | 2025 年 6 月 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生 | 月占用资 | 月偿还累计 | 日占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关 | | | 金额(不含利 | 金的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | 息) | (如有) | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | - | | 及其附属企 | | | | | | | | | | ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理 制度》的规定和要求，公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放、管理与使 用情况的专项报告，现将2025年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存放、 管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含 税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行 了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智 能科技股份有限公司验资报告》。 公司2025年半年度投 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-045 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值损失、资产减值损失 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 以及青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等有关规定， 本着谨慎性原则，公司以2025年6月30日为基准日，对2025年1-6月财务报告合并 会计报表范围内相关资产计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产。现将本 次计提及核销的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的情况概述 信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现 金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中， 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调 整的实际利率折现。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-046 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）于2025 年4月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事宫志强先生 回避表决，董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过 上述议案。监事会会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案。 此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》， 综合考虑公司后续业务情况，公司决定增加与关联方即墨市三得利工贸有限公司、 青岛智能精工科技有限公司、青岛泰信冷链有限公司2025年日常关联 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-042 1、审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知已于2025年8月15日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2025 年8月27日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。 ...