证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-043 二、本次投资项目的基本情况 （一）项目建设主体基本情况 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设豪江智能电子工厂新建 项目的议案》。随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为 进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，全资子公司青岛豪 江智能电子有限公司拟以自有资金24,000万元投资建设豪江智能电子工厂新建 项目。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的审批。 公司名称：青岛豪江智能电子有限公司 组织形式：有限责任公司 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-041 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了国家知 识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 动 推 杆 的 旋 转 测 | ZL202311068342.2 | 第7054005号 | 青岛豪江智 能科技股份 | 2020年06月 | 2024年05月 | 发明专利 | | 试 组 件 及 | | | | 11日 | 31日 | | | | | | 有限公司 | | | | | 流程 | | | | | | | 二〇二四年六月六日 一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于 ...

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，通过取得公司股本结构表、限售股份明细数据 表等方式对公司首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次上市流通的首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕625 号)同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 45,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本 为 135,900,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 181,200,000 股。 其中无流通限制或限售安排的股票数量为 42,964,707 股，占发行后总股本的 比例为 23.7112%；有流通限制及限售安排的股票数量为 138,235,293 股，占发 行后总股本的比例为 76.2888%。 ...

特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售股份的数量为 22,400,000股，占公司总股本的12.3620%，限售期为自公司首次公开发行并上市 之日起12个月（即自2023年6月9日至2024年6月8日），解除限售股份的股东户数 为8户。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-040 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除股份限售上市流通日期为2024年6月11日（星期二），因原上市 流通日2024年6月9日为非交易日，故顺延至2024年6月11日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕625 号)同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 45,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，于 2023 年 6 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-039 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮 资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股 份报告书》（公告编号：2024-011）。 鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股 份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.56 元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含） ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-038 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：16.56元/股。 一、回购方案概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮资讯网的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股份报告书》（公 告编号：2024-011）。 公司2023年年度权益分派方案已获2 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-037 青岛豪江智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润 分配预案（以下简称"权益分派方案"）已获2024年5月17日召开的2023年年度 股东大会审议通过，公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 181,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）， 共分配现金股利18,120,000元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。本次2023年度利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公 司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原 则对分配总额进行相应调整。 2、公司于2024年2月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超 过人民币5,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励 或员工持 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话: 0532-55769166 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 传真: 0532-55769155 邮编: 266071 (青 )律 23年 :青 (青 )律 (以 " ")接 (以 " " " ")的 ,指 24年 5月 17日 2m3年 (以 " ")。 (以 " ")、 (以 " ")和 (以 " ")、 2号—— (以 " ")的 ,对 ,出 ,表 ,本 , ,并 ,并 ,按 ,出 : (一 )本 2u4年 4月 ,公 ,决 )· ^。 4月 ,公 ,前 (包 )、 " ,并 ,该 " (二 )本 5月 17日 14:OO在 "号 ,由 24年 5月 17日 09∶ 15-⒆ 5,O930-11∶ 30,1⒊0O-l⒌ OO;通 24年 5月 17日 9:15-1⒌ OO。 ,公 ,并 ,本 ,本 ,本 (一 )本 (二 )出 ,出 9名 ,均 2Ⅱ4年 5月 13日 ,该 124 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-036 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00。 （二）现场会议地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号青岛豪江智能科 技股份有限公司三楼大会议室。 （三）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于 2024年5月17日（星期五）14:00召开，公司董事会于2024年4月25日以公告方式向 全体股东发出召开2023年年度股东大会的通知。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证 ...

证券代码： 301320 证券简称：豪江智能 编号：2024-035 青岛豪江智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒 体 采 访 √ 业 绩 说 明 会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2024 年5月15日 (周三) 下午 15:00~16:30 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地点 网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长宫志强 2、董事会秘书兼董事长助理潘兴光 上市公司接 3、财务总监戴相明 待人员姓名 4、保荐代表人吴亮 5、独立董事周国庚 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司迟迟不回购，回购了，金额又如此少，既然决定回购为何 ...