证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-019 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司总经理在会议上作了公司《2023 年度总经理工作报告》。公司董事认真 听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度主要 工作，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，各位董事通过举手表决方式审议通 过本议案。独立董事周国庚先生、赵春旭先生、黄兆阁先生分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。董 事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《2023 年董事 会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露于 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。 基于此，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律 法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事周国 庚、赵春旭、黄兆阁的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查 及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服 务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-030 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳 ...

公司2023年度投入募投项目的募集资金共计人民币220,151,137.62元（包含 置换金额人民币141,858,652.45元），截至2023年12月31日，公司使用募集资金累 计 投 入 人 民 币 220,151,137.62 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 322,415,333.72元，其中募集资金专户余额为人民币122,415,333.72元（包含利息 收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金购买保本银行理财产品人民币 200,000,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，经公司董事会会议 审议通过，公司开设了募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》，对 募集资金进行专户存储和管理。截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情 况如下： 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-027 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事 会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、 业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事和高级管 理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 第三届董事会、第三届监事会及其所聘用的高级管理人员在 2024 年度的任 职期间。 三、薪酬标准 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事薪酬 （1）担 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人积极参加公司召开的董事会会议，投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职 责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事 会的全部议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形，与公司 管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策 发挥积极的作用。 2、出席股东大会情况： 本人黄兆阁，现任青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》 及《青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度任职期间履行独 立董事职 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | （1）发表专项意见次数 | 10 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 11 月 28 日 | | （3）培训的主要内容 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 | | | 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-026 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向银行等金融机构申 请总额不超过人民币 8 亿元的授信敞口额度，此议案需提请股东大会审议。具体 情况如下： 一、申请授信的基本情况 为满足业务发展需要，2024 年度公司及子公司预计向平安银行股份有限公 司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛即墨支行、招商银行股份有限公司 青岛即墨支行、中国银行股份有限公司青岛环秀支行、青岛银行股份有限公司青 岛台湾路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行、青岛农村商业银 行即墨环秀支行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行等商业银行，申请综合授 信额度累计不超过 8 亿元人民币。 二、履行的审议程序 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-032 青岛豪江智能科技股份有限公司 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 青岛豪江智能科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长宫志强先生、董事会秘书潘兴光先生、 财务总监戴相明先生、独立董事周国庚先生、保荐代表人吴亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 本次业绩说明会召开后，投资 ...

青岛表江智能科技股份有限公司 某集资会年度存放与实际使用情况 的人证报告 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 the subject of the subject of 一个 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 申 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情 ...