证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-024 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-012 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知已于2025年4月7日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2025年4 月17日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本 次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责， 公司监事会主席陈应佩女士向各位监事作 2024 年度监事会工作报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董 事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-011 青岛豪江智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真 听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要 工作，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。 表决结果：9 票赞 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-022 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红派 息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 1.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 179,339,934 股（总 股本以公司当前总股本 181,200,000 股剔除已回购股份 1,860,066 股后的股份数 量 179,339,934 股为计算依据，下同），以此计算合计拟派发现金红利人民币 17,933,993.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年度，公司 不实施资本公积金转增股本，不送红股。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第八 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥210,882,548.78, representing a 6.70% increase compared to ¥197,642,799.49 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 28.98% to ¥16,247,446.50 from ¥12,596,945.15 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose by 28.57% to ¥0.09 from ¥0.07 in the previous year[5] - The total revenue for the current period reached ¥210,882,548.78, representing an increase of 6.29% compared to ¥197,642,799.49 in the previous period[20] - The total operating costs amounted to ¥192,738,302.46, up from ¥178,993,872.43, indicating an increase of 7.76%[20] - The company's net profit for the current period is CNY 16,247,446.50, an increase from CNY 12,596,945.15 in the previous period, representing a growth of approximately 28%[22] - Operating profit for the current period is CNY 18,037,611.76, compared to CNY 14,761,385.42 in the previous period, indicating an increase of about 22%[22] - The total comprehensive income for the current period is CNY 17,850,756.01, up from CNY 11,725,661.93 in the previous period, reflecting a growth of approximately 52%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 10,698.95%, amounting to ¥79,363,451.54, driven by a 40.46% increase in sales cash inflow due to optimized sales strategies[9] - Cash flow from operating activities has significantly improved to CNY 79,363,451.54, compared to CNY 734,918.04 in the previous period[23] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 63,886,920.10, compared to CNY 11,924,739.10 in the previous period, showing a substantial increase[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥312,276,685.34, compared to ¥211,692,775.21 at the beginning of the period, reflecting a growth of 47.47%[17] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 287,192,570.07, down from CNY 320,167,552.50 in the previous period[24] Shareholder Information - The company reported a total of 13,736 ordinary shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Gong Zhiqiang, holds 49.67% of the shares, totaling 90,000,000 shares[11] - The company repurchased a total of 1,860,066 shares, accounting for approximately 1.03% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥27,111,678.45[16] - The company plans to lift the lock-up period for certain shareholders on June 9, 2026, affecting a total of 113,140,000 shares[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,494,571,908.53, a slight increase of 0.18% from ¥1,491,875,759.06 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company stood at ¥1,494,571,908.53, slightly increasing from ¥1,491,875,759.06[19] - The total liabilities decreased to ¥438,253,801.21 from ¥451,327,387.36, showing a reduction of 2.02%[19] Research and Development - Research and development expenses for the current period were ¥13,569,888.92, an increase of 23.25% from ¥11,004,115.77 in the previous period[20] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 1.55%, up from 1.21% year-on-year[5] - The company received government subsidies amounting to ¥625,002.31, which positively impacted its financial performance[7] - The company recorded a foreign currency translation difference of CNY 1,603,309.51, compared to a loss of CNY 871,283.22 in the previous period[22] - The company reported an investment income of ¥1,951,622.35, compared to ¥1,729,979.41 in the previous period, marking an increase of 12.78%[20] - The company’s retained earnings increased to ¥312,691,038.28 from ¥296,443,591.78, reflecting a growth of 5.49%[19] - The company does not plan to restate or adjust previous years' financial data[5] - The company has not yet audited the first quarter report for the current year[25]

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目投资计 划正常进行的前提下，公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金 专用账户。保荐机构瑞信证券（中国）有限公司对此发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-008 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于归还全部用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在上述授权金额及期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 金额为10,000万元。截至2025年4月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 募集资金10,000万元全部归还至公 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了国家知 识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 驱 动 器 丝 | | | | | | | | 杠 生 产 自 动 化 组 装 | ZL202010391766.2 | 第7799237号 | 青岛豪江智 能科技股份 | 2020年05月 | 2025年03月 | | | | | | | 11日 | 14日 | 发明专利 | | 系 统 和 组 | | | 有限公司 | | | | | 装方法 | | | | | | | 一、专利具体情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-007 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信 息以专利登记簿记载为准。 上 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-006 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告 本公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日披 露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-089），公司股东南京 福豪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京福豪"）因自身业务发展 需要计划自2024年12月4日起3个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持其 持有的公司股份不超过1,800,000股，占公司当时总股本（总股本以公司当时总股 本剔除已回购股份后的股份数量180,050,234股为计算依据）的0.9997%（如遇派 息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整， 但减持股份占公司总股本的比例不变）。 公司近日收到股东南京福豪的书面告知函，获悉南京福豪于2025年3月4日至 2025年 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-005 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、公司的全资子公司青岛豪江智能电子有限公司使用暂时闲置的募集资金 4,000万元购买了上海 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-004 青岛豪江智能科技股份有限公司 受托方名称 产品名称 金额 （万元） 产品类型 起息日 到期日 是否到 期赎回 投资收益 （元） 中信证券股 份有限公司 固收增利系列 【1224】期收 益凭证（本金 保障型浮动收 益凭证） 1,000 本金保障 型浮动收 益凭证 2024年 07月31 日 2025年 02月10 日 是 85,000.00 中信证券股 份有限公司 固收增利系列 【1391】期收 益凭证（本金 保障型浮动收 益凭证） 5,000 本金保障 型浮动收 益凭证 2024年 11月06 日 2025年 02月10 日 是 195,000.00 中国民生银 行股份有限 公司 中国民生银行 15天定期存款 3,900 定期存款 2025年 01月24 日 2025年 02月07 日 是 21,125.00 招商银行股 份有限公司 点金系列看涨 两层区间92天 结构性存款 3,000 保本浮动 收益型结 构性存款 2024年 11月04 日 2025年 02月04 日 是 151,316.21 一、部分理财产品到期赎回的情况 二、本次使 ...