青岛表江智能科技股份有限公司 某集资会年度存放与实际使用情况 的人证报告 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 the subject of the subject of 一个 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 申 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、信息与沟通、 控制活动、内部监督等内容。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）主要情况 1、内部环境 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司内部控制相关制度及执行相 关资料、三会制度及执行相关资料、现场检查等方式对豪江智能 2023 年度内部 控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司 2023 年度内部控制评价报告主要情况 （1）公司治理结构 公 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《 公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对 全体股东负责的态度，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事 会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 公司监事会设监事 3 名， 其中职工代表监事 1 名， 监事会的人数及人员构成符合法 律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获得全票通过，会议 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范 性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年3 月4 日 | | 5、《关于公司及子公司2023年度申请 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-023 预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023年度与关联方发生的关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》。公司 2023年度实际发生日常关联交易金额为732.74万元，2024年度公司预计发生的关 联交易金额不超过1989.00万元，发生交易的关联方包括即墨市三得利工贸有限 公司、青岛智能精工科技有限公司、青岛第五元素科技有限公司、青岛泰信冷链 有限公司、青岛田丰投资有限公司、宫垂江、青岛创捷中云科技有限公司、青岛 基业百年人力资源有限公司等关联方。发生交易的类别包括采购原材料及委托加 工、接受租赁、采购服务、销售产品等。 上述审议议案所涉及的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023年6月9日公司成功登陆深交所创业板，开启公司发展新历程。报告期内，公司合 并口径实现销售收入71551.95万元，同比增长7.65%，净利润实现4715.38万元，同比下降 29.69%；母公司实现销售收入65971.19万元，同比增长11.31%，净利润实现8689.90万元， 同比增长22.12%。其中，公司整体及母公司单体销售收入均增长，母公司净利润的增长， 主要原因系智能家居和智慧医养板块销售保持良好的销售和盈利能力所致；公司整体净利 润的下滑，主要系公司子公司豪江电子由于人工成本和前期投资较大未实现预期效益以及 公司由于上市费用及信息化软件投入等导致管理费用增加，研发投入持续增加导致研发费 用增加所致。报告期内，公司开展的重点工作如下： 1、稳步推进募投项目的建设，持续扩充产能 随着公司在深圳证券交易所创业板成功上市及上市募集资金到位，公司借助资本市场 的力量积极加快募投项目的建设进度，公司将通过募投项目的建设解决公司未来产能不足 的问题，满足公司未来业务发展的需要，聚焦主营业务发展，逐 ...

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使用 台账、前期现金管理相关合同等方式对公司本次使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 5 ...

青岛表江智能科技股份有限公司 h 推荐榜_江报告 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:（010) 51423818 传真:(010) 51423816 日 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta the first rank 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 L ...

作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，本人 赵春旭积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，借助自身法律专业背景优势，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人赵春旭，1976 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1998 年毕业于青岛大学法律系，获法学学士学位；2006 年毕业于烟台大学法学院，获法学硕士 学位，研究生学历。1998 年 7 月至 2003 年 9 月，在交通部烟台海上救助打捞局任企业法 律顾问；现任文康律师事务所高级合伙人、青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满 足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管 ...

一、开展外汇衍生品套期保值交易情况概述 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-025 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟使 用不超过 6000 万美元，通过经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融 机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次 外汇衍生品套期保值交易业务开展已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 3、在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、流动性风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-024 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失、资产减值损失 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎 性原则，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）以2023年12月31日 为基准日，对2023年财务报告合并会计报表范围内相关资产计计提信用减值损失、 资产减值损失及核销资产。现将本次计提及核销的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 依据《企业会计准则8号——资产减值》和公司会计政策的规定，依据谨慎 性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收票据、应收账款、其 他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、 无形资产等各类资产进行了全面清查，对应收 ...