证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-001 青岛豪江智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024年1月8日至2024年1月9日 活动地点：青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 参与单位：华金机械、鹏华基金、国君机械 上市公司接待人员：董事会秘书兼董事长助理潘兴光先生、财务总监戴相明 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-064 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会于2023年12月28日（星期四）14:00召开，公司董事会于2023年12月12日以公 告方式向全体股东发出召开2023年第四次临时股东大会的通知。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 1 2023 年 12 月 12 日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召 开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、 股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、网络投 票的操作流程、会议联系人及联系方式以及"于股权登记日下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份 的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东"的文字说明。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会的 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-062 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知已于2023年12月7日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年12 月12日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主 持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度 ...

独立董事工作细则 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《青岛豪江智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在直接或间接利害关系的单位或个 ...

董事会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市 的方案； （七）拟订公司重大收购、收 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-063 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开 第三届董事会第四次会议，会议决定于2023年12月28日（星期四）14:00召开2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期时间： （3）公司聘请的律师； （1）现场会议：2023年12月28日（星期四）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。因故不能亲 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托 其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持； ...

董事会专门委员会议事规则 青岛豪江智能科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛豪江智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内， 有关利害 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生 的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于 形式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； 关联交易管理制度 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 1 （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七 ...