公司章程 青岛豪江智能科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能 控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家 庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备 销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造； 配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口；通用零部件制造。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-074 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第三届董事会第九次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2024-068）。 一、工商变更登 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-073 青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会于2024年9月13日（星期五）14:00召开，公司董事会于2024年8月29日以公 告方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年9月13日（星期五）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024年9月13日9:15-15:00。 （二）现场 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：青岛豪江智能科技股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛豪江智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）的委托，指派王蕊、冉令 帅律师出席了公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的 ...

一、股东减持股份情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-072 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于股东股份减持计划提前终止暨减持股份结果的公告 本公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日披露 了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-050），公司股东南京福 豪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京福豪"）因自身业务发展需 要计划自2024年8月5日起3个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持其持 有的公司股份不超过1,800,000股，占公司当时总股本（总股本以公司当时总股本 剔除已回购股份后的股份数量180,987,467股为计算依据）的0.9945%（如遇派息、 送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整，但 减持股份占公司总股本的比例不变）。 公司近日收到股东南京福豪的书面告知函，获悉南京福豪于2024年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮 资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股 份报告书》（公告编号：2024-011）。 鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股 份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.56 元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含），回购价格调整起始日为2024 年6月3日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于 巨潮资讯网的《关于 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-062 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知已于2024年8月16日通过专人送达的方式送达全体监事，并于8月26日通 过专人送达的方式发出补充通知新增议案。会议于2024年8月27日在公司三楼大 会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会 秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次会议的召开符合有关 法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period in 2023[7]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, indicating a projected growth of 25%[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥387,311,238.72, representing a 12.87% increase compared to ¥343,139,686.16 in the same period last year[12]. - The company achieved a consolidated sales revenue of 387.31 million yuan, a year-on-year increase of 12.87%, while net profit was 25.20 million yuan, a year-on-year decrease of 11.66%[21]. - The parent company reported a sales revenue of 330.15 million yuan, a year-on-year increase of 10.29%, with net profit rising by 23.63% to 43.87 million yuan, driven by strong sales in the smart home and smart healthcare sectors[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.66% to ¥25,201,498.99 from ¥28,527,000.88 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,277,235.65, down 14.08% from ¥25,927,185.88 in the previous year[12]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[7]. - The net profit margin for the first half of 2024 was approximately 7.98%, compared to 9.16% in the same period of 2023[110]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users to 1.2 million, up 15% year-over-year[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[7]. - The company plans to invest RMB 200 million in strategic acquisitions to enhance its product offerings[7]. - The company is focusing on enhancing brand promotion and market expansion, particularly through e-commerce platforms to capture more domestic market share[24]. - The company plans to continue increasing R&D investment and enhancing its independent technological innovation capabilities to improve product competitiveness[58]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18% to RMB 50 million, focusing on AI and IoT technologies[7]. - The R&D focus is on enhancing user experience and manufacturing capabilities, with ongoing improvements in performance, safety, and customization based on customer feedback[19]. - The company continues to strengthen its research and development capabilities, ensuring its technology remains at the forefront of the smart drive and control systems industry[21]. - The company invested 20 million USD to establish a production base in Thailand, with an initial construction area of approximately 40,000 square meters, aimed at enhancing global market competitiveness[23]. - The company launched a series of product solutions in the first half of the year, contributing to increased customer satisfaction and new profit growth points[23]. Financial Position and Cash Flow - The company's cash flow from operating activities turned negative at -¥11,370,660.58, a decline of 293.51% compared to ¥5,875,884.15 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,454,043,563.81, a slight increase of 0.71% from ¥1,443,779,041.79 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities reached RMB 417,921,137.65, compared to RMB 411,486,991.55 at the start of the period, indicating a slight increase in liabilities[105]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 387,227,836.18 from RMB 400,360,430.79, reflecting a decline of approximately 3%[103]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was negative at CNY -11,370,660.58, compared to a positive CNY 5,875,884.15 in the first half of 2023[115]. Strategic Initiatives and Investments - The company plans to use part of the raised funds for the construction of a new smart electronics factory, pending shareholder approval[43]. - The company has committed a total of 660.77 million CNY for investment projects, with 53.99 million CNY already invested, representing an investment progress of 8.06%[46]. - The company plans to extend the completion date for the "Smart Home and Smart Healthcare Digital Factory Renovation and Expansion Project" to December 31, 2026, due to geopolitical and competitive pressures[47]. - The company is focusing on ensuring the efficient use of raised funds to protect shareholder interests amid increasing competition in the industry[47]. - The company has decided to use the remaining funds from the terminated "Smart Office Product Capacity Expansion Project" for new investment projects, pending shareholder approval[47]. Shareholder and Governance Matters - The company has no plans to distribute cash dividends for the current fiscal year[2]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 75.03% on May 17, 2024[65]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[66]. - The company actively fulfills its social responsibility, focusing on shareholder protection, employee rights, and customer and supplier interests[68]. - The company governance structure complies with relevant regulations, enhancing operational standards and governance levels[68]. Risks and Challenges - Risks identified include supply chain disruptions and increased competition in the smart technology sector[2]. - The company faces risks from macroeconomic changes and cyclical fluctuations in downstream industries, which could lead to reduced orders and inventory accumulation[56]. - There is a risk that the progress of fundraising projects may not meet expectations due to uncertainties in macroeconomic conditions and market environments[61]. - The company is expanding its market presence and product lines to mitigate risks from intensified market competition in the smart linear drive market[57]. Environmental and Social Responsibility - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have not faced any environmental penalties during the reporting period[67]. - The company has implemented measures to comply with environmental protection laws and regulations without facing any violations[67]. - The company is committed to environmental protection and sustainable development, implementing clean production practices to achieve energy-saving and pollution-reduction goals[69]. - The company has actively participated in social welfare activities and plans to increase involvement in future projects[70].

| 附属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 青岛容科机电科技 | 上市公司 | 其他应收款 | 9,969.69 | 400.00 | - | 2712.67 | 7,657.02 | 借款 | 非经营性往 | | | 有限公司 | 的子公司 | | | | | | | | 来 | | | 青岛豪江电子科技 | 上市公司 | 其他应收款 | 39.00 | - | - | - | 39.00 | 借款 | 非经营性往 | | | 有限公司 | 的子公司 | | | | | | | | 来 | | 其他关联方 | 青岛第五元素科技 有限公司 | 其他关联 方 | 应收账款 | 50.04 | 388.31 | - | 341.30 | 97.05 | 销售商品 | 经营性往来 | | 及其附属企 业 | 青岛泰信冷链有限 公司 | 其他关联 方 | 应收账款 | 36.74 | 22.09 | - | 31.70 | 27.13 | 销售注塑 模具 | 经 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-069 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 （2）网 ...