青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 47,153,809.17 元，其中母公司实现的净利润 为 86,899,019.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润 为 276,411,909.01 元，母公司可供分配的利润为 339,970,553.52 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同 时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营情况、盈利情况、股本 规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好 地兼顾股东的即期利益与长远利益。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司现有总股本 181,200,000 股为基数，向全体 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 197,642,799.49, representing a 23.08% increase compared to CNY 160,581,543.23 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.27% to CNY 12,596,945.15 from CNY 12,889,020.51 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 22.22% to CNY 0.07 from CNY 0.09 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,639,646.64, down 14.12% from CNY 12,388,324.55 year-on-year[5] - The weighted average return on equity decreased to 1.21% from 2.64% in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥197,642,799.49, an increase of 23.06% compared to ¥160,581,543.23 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,596,945.15, a decrease of 2.27% from ¥12,889,020.51 in Q1 2023[19] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.07, down from ¥0.09 in the previous year[20] - The company’s total profit for the period was ¥14,745,226.96, slightly up from ¥14,282,609.22 year-over-year[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 90.26%, amounting to CNY 734,918.04, primarily due to increased cash payments for goods and a decrease in export tax rebates[8] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥734,918.04, significantly lower than ¥7,543,361.06 in the same quarter last year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥320,167,552.50, compared to ¥101,884,381.45 at the end of Q1 2023, indicating a substantial increase in liquidity[23] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥8,003,401.00 in Q1 2024, which is a decrease from the outflow of ¥1,168,219.41 in Q1 2023, suggesting tighter financing conditions[23] - The cash flow from operating activities was not explicitly detailed, but the overall cash increase for Q1 2024 was ¥2,912,461.68, down from ¥7,948,132.33 in Q1 2023, indicating a potential decline in operational performance[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,424,890,469.65, a decrease of 1.31% from CNY 1,443,779,041.79 at the end of the previous year[5] - The company’s total assets and equity stood at ¥1,424,890,469.65 and ¥1,044,904,063.06 respectively, showing a slight decrease in total equity from the previous quarter[19] - The company’s total liabilities decreased from CNY 411,486,991.55 to CNY 379,986,406.59, indicating a reduction in financial obligations[16] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 392,508,933.84, down from CNY 400,360,430.79 at the beginning of the period[15] - The total current assets decreased from CNY 1,030,309,254.90 to CNY 999,946,860.19, a reduction of about 2.5%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,750[10] - The largest shareholder, Gong Zhiqiang, holds 49.67% of the shares, totaling 90,000,000 shares[10] - The company repurchased 24,500 shares, representing approximately 0.01% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 321,084.00[13] - The board approved a share repurchase plan with a budget between CNY 26 million and CNY 50 million, with a maximum repurchase price of CNY 16.56 per share[12] - The company plans to utilize its own funds for the share repurchase aimed at employee stock ownership plans[12] Investment and Research - Cash inflow from investment activities totaled ¥350,265,510.11, compared to ¥122,284,160.74 in the previous year, indicating a substantial increase[22] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,004,115.77, up from ¥8,969,399.20 in the same period last year, reflecting a focus on innovation[18] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was ¥11,924,739.10, an increase from ¥2,849,663.46 in Q1 2023, reflecting a significant growth in investment returns[23] Other Financial Metrics - Other comprehensive income after tax was reported at -¥871,283.22, compared to -¥330,290.67 in the previous year, indicating increased losses in this area[19] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was a negative ¥1,743,794.46 in Q1 2024, compared to a negative impact of ¥1,276,672.78 in Q1 2023, highlighting increased currency risk[23] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[24] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may influence future financial reporting and performance metrics[24]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-029 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更的概述 （一） 会计政策变更日期及变更原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"），对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行 该规定。 （二） 变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，本次募集资金项目及募集资 金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能化遮阳系列产品新建项目 | 24,677.14 | 12,586.05 | | 2 | 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目 | 25,586.31 | 25,586.31 | | 3 | 智能办公产品产能扩充项目 | 10,813.50 | 10,813.50 | | 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 总计 | 66,076.95 | 53,985.86 | 二、募集资金存放、使用及专户余额情况 截 至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入人民币 220,151,137.62 元（包含募集资金置换金额 141,858,652.45 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公 司日常经营活动中实际产生的关联交易情况如下： 日常关联交易的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司关联方工商信息资料、关联 交易合同、审计报告等方式对公司 2024 年日常关联交易的预计情况进行了核 查，并出具核查意见如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2023 年实际发生 | 预计发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 金额（万元） | 额（万元） | | 向关联人采购 | 即墨市三得利 工贸有限公司 | 委托加工 | 市场价格 | 312.84 | 300 | ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采用 美元结算，由于国际业务占公司整体经营比重较大，汇率波动给公司经营业绩带 来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当进行合理有效的 外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司（含合并报 表范围内的子公司，下同）拟根据具体业务情况，以套期保值为目的，拟与银行 等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品套期保值交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为 前提，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生 产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 二、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与自身生产经营所使用 的主要结算货币相 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司关于开展外汇衍生品交易的 相关制度、公司董事会关于本次开展外汇衍生品交易业务的相关议案等方式对 公司开展外汇衍生品套期保值交易业务进行了核查，并出具核查意见如下： 一、开展外汇衍生品套期保值交易情况概述 （一）外汇衍生品套期保值交易的目的 公司国际订单使用美元等外币结算，由于国际业务占公司整体经营比重较 大，汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的 环境中，公司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为 有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司(含合并报表范围 内的子公司，下同)拟根据具体业务情况，以套期保值为目的，拟与银行等金融 机构开展 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-019 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司总经理在会议上作了公司《2023 年度总经理工作报告》。公司董事认真 听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度主要 工作，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，各位董事通过举手表决方式审议通 过本议案。独立董事周国庚先生、赵春旭先生、黄兆阁先生分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。董 事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《2023 年董事 会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露于 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-030 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。 基于此，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律 法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事周国 庚、赵春旭、黄兆阁的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查 及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服 务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 ...