公司2023年度投入募投项目的募集资金共计人民币220,151,137.62元（包含 置换金额人民币141,858,652.45元），截至2023年12月31日，公司使用募集资金累 计 投 入 人 民 币 220,151,137.62 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 322,415,333.72元，其中募集资金专户余额为人民币122,415,333.72元（包含利息 收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金购买保本银行理财产品人民币 200,000,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，经公司董事会会议 审议通过，公司开设了募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》，对 募集资金进行专户存储和管理。截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情 况如下： 青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人积极参加公司召开的董事会会议，投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职 责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事 会的全部议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形，与公司 管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策 发挥积极的作用。 2、出席股东大会情况： 本人黄兆阁，现任青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》 及《青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度任职期间履行独 立董事职 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | （1）发表专项意见次数 | 10 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 11 月 28 日 | | （3）培训的主要内容 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 | | | 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-027 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事 会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、 业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事和高级管 理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 第三届董事会、第三届监事会及其所聘用的高级管理人员在 2024 年度的任 职期间。 三、薪酬标准 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事薪酬 （1）担 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-026 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向银行等金融机构申 请总额不超过人民币 8 亿元的授信敞口额度，此议案需提请股东大会审议。具体 情况如下： 一、申请授信的基本情况 为满足业务发展需要，2024 年度公司及子公司预计向平安银行股份有限公 司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛即墨支行、招商银行股份有限公司 青岛即墨支行、中国银行股份有限公司青岛环秀支行、青岛银行股份有限公司青 岛台湾路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行、青岛农村商业银 行即墨环秀支行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行等商业银行，申请综合授 信额度累计不超过 8 亿元人民币。 二、履行的审议程序 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-032 青岛豪江智能科技股份有限公司 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 青岛豪江智能科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长宫志强先生、董事会秘书潘兴光先生、 财务总监戴相明先生、独立董事周国庚先生、保荐代表人吴亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 本次业绩说明会召开后，投资 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-021 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下 合称"公司"）使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人 民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议 通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，2023年第二次 临时股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额 度自本次额度审议通过后失效。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号） ...

青岛表江智能科技股份有限公司 某集资会年度存放与实际使用情况 的人证报告 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 the subject of the subject of 一个 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 申 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、信息与沟通、 控制活动、内部监督等内容。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）主要情况 1、内部环境 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公司内部控制相关制度及执行相 关资料、三会制度及执行相关资料、现场检查等方式对豪江智能 2023 年度内部 控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司 2023 年度内部控制评价报告主要情况 （1）公司治理结构 公 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023年6月9日公司成功登陆深交所创业板，开启公司发展新历程。报告期内，公司合 并口径实现销售收入71551.95万元，同比增长7.65%，净利润实现4715.38万元，同比下降 29.69%；母公司实现销售收入65971.19万元，同比增长11.31%，净利润实现8689.90万元， 同比增长22.12%。其中，公司整体及母公司单体销售收入均增长，母公司净利润的增长， 主要原因系智能家居和智慧医养板块销售保持良好的销售和盈利能力所致；公司整体净利 润的下滑，主要系公司子公司豪江电子由于人工成本和前期投资较大未实现预期效益以及 公司由于上市费用及信息化软件投入等导致管理费用增加，研发投入持续增加导致研发费 用增加所致。报告期内，公司开展的重点工作如下： 1、稳步推进募投项目的建设，持续扩充产能 随着公司在深圳证券交易所创业板成功上市及上市募集资金到位，公司借助资本市场 的力量积极加快募投项目的建设进度，公司将通过募投项目的建设解决公司未来产能不足 的问题，满足公司未来业务发展的需要，聚焦主营业务发展，逐 ...