关于青岛豪江智能科技股份有限公司 ~3自筹资会预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的基证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 I F E l 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR 电话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 (fax): 010-51423816 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 中兴华核字(2023)第 020060号 青岛豪江智能科技股份有限公司全体股 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-054 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。随着 公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展 业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟在深圳市宝安区设立全资子公司 深圳豪江电源科技有限公司（暂定，名称以工商登记为准），注册资本3,000万元 人民币，由公司自有资金认缴出资，公司持有其100%股权，并提请董事会授权公 司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 二、拟投资标的基本情况 名称：深圳豪江电源科技有限公司 （ ...

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议 案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 141,858,652.45 元 和已预先支付发行费用的自筹资金 3,863,198.86 元（不含增值税），共计 145,721,851.31 元。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含 税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了 中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛 ...

公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，本次以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金及已支付发行费用履行了必要的程序，不影响募投项目的正常进行， 不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，全体独立董事同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金及已 支付发行费用。 二、《关于公司聘任财务总监的议案》的独立意见 青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知已于2023年10月12日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年10 月23日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志 强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-049 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的议案》 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 141,858,652.45 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,863,198.86 元（不含增值 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-052 二、关于公司财务总监聘任情况 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《青 岛豪江智能科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提 名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司于2023年10月23日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》。公 司董事会同意聘任戴相明先生（简历详见附件）为公司新任财务总监，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本次聘任戴相明先生为公司财务总监事项发表了明确同意 的独立意见，具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》。 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-047 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月19日 召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年8月4日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人 民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金（含本数） 进行现金管理，使用期限不超过2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年7 月20日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（编号为2023-020）。 受托方名称 产品名称 金额 （万元） 产品类型 起息日 到期日 是否到期 赎回 投资收益 （元） 中国民生银 行股份有限 公司 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-046 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月19日 召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年8月4日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人 民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金（含本数） 进行现金管理，使用期限不超过2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年7 月20日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（编号为2023-020）。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况 1、公司使用暂时闲置的募集资金10,000 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-045 青岛豪江智能科技股份有限公司 二、境外全资英属维尔京群岛子公司的基本情况 NAME OF COMPANY: RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. BVI COMPANY NUMBER: 2133222 REGISTERED OFFICE ADDRESS: 2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 法定代表人：青岛豪江智能科技股份有限公司Qingdao Richmat Intelligence Technology Inc. 注册资本：50000美元 关于境外全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24日召 开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的 议案》，具体内容详见公司20 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-044 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一 步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持 技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 二、备查文件 1、发明专利证书。 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了中华人民 共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 动 推 杆 老 化 测 试 | ZL202010526562.5 | 第6346362号 | 青岛豪江智 ...