证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-106 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。会议由董 事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新预计 2024 年度日常关联交易事 项进行了审慎核查，核查情况如下： | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订金额 | 2023 年 1-11 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | 原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | | | 向 关 联 人 采 | 广 东 信 冠 智 能 技术有限公司 苏 州 凡 赛 特 材 | 原材料 | 市场价 | 6,155.00 | 1,648.39 | | | 购原材料 | 料 科 技 有 限 公 | 原材料 | 市场价 ...

深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"）持续督 导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以 及翰博高新实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对翰博高新的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了有 计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 17 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对翰博高新董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培 训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2023 年 12 月 17 日，培训小组根据通过采取现场授课和线上授课相结合的 方式对公司董 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-118 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司变更董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查，潘大圣先生（简 历详见附件）符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格，公司董事会 同意聘任潘大圣先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 1 潘大圣先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。潘大圣先生熟悉履职相关 的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的履职能力。 潘大圣先生联系方式如下： 关于公司变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事会秘书赵倩女士提交的书面辞职报告，因依据公司内部轮岗制度 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-108 1、公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银 行等金融机构申请授信额度的议案》。具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司（包括子公司，下同）拟向银 行等金融机构申请总额度不超过人民币 25.7 亿元的授信额度（最终以银行等金 融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定。公司董事会拟授权董事长全权代表公司处理向银行等金融机构申请授信 额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期 为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔授信的存续期超过了决议的有 效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信终止时止。 本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交股东大会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 偶发性关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新偶发性关联交易进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、本次交易概述 （一）翰博高新于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意出售公司所持成都拓维 高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）部分股权，上述交易完成后， 成都拓维不再是公司控股子公司，成为公司参股公司。成都拓维及其控股子公司 主要从事有机发光半导体（OLED）制造设备及零部件材料的膜剥离，精密再生 及热喷涂、Open Mask 和 FMM（精细金属掩膜版）的制造等业务，鉴于交易完 成后，公司及下属子公司不再从事上述业务，故拟将相关设备转让给成都拓维的 ...

一、本次交易概述 （一）翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆翰博显示科技研发中心有限公司（以下简称"翰博显示研发中心"）拟将部 分专利权和专利申请权（以下简称"标的专利"）转让给成都拓维高科光电科技有 限公司（以下简称"成都拓维"）。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具 的京信评报字（2023）第 443 号《评估报告》，确定了标的专利评估值为 503.90 万元，双方以上述评估值为定价依据，标的专利的转让金额为 503.90 万元。 （二）成都拓维为公司参股公司，同时成都拓维为公司控股股东、实际控制 人王照忠先生控制的企业，且公司董事王照忠先生、蔡姬妹女士担任成都拓维董 事职务，董事李艳萍女士曾担任成都拓维控股子公司拓维光电材料（滁州）有限 公司高级管理人员，成都拓维为公司关联方。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关 联交易。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-115 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于出售部分专利暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币 242,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 188.53%，其中：向资产负债率 为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 155,000 万元；向资产负 债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 87,000 万元。以上担保额度 不含之前已审批的仍在有效期内的担保，具体以实际签署的相关协议为准，上述 担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过上述担保额度。由公司 董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再 占用上述担保额度。本次担保额度及决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔担保终止时止。 为子公司提供担保额度预计的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事工作制度 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影 响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的， 应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事。公司聘请的独立 董事人员中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具 有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-111 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交 | | | 关联交 | 合同签订金 | 2023 年 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 月已发生金 | | | | | 原则 | 额 | 额 | | 向关联 | 广东信冠智能技术有限公司 | 原材料 | 市场价 | 6,155.00 | 1,648.39 | | | 苏州凡赛特材料科技有限公 司 | 原材料 | 市场价 | 3,200.00 | 21.10 | | 人采购 原材料 | 深圳市鸿岸电子科技有限公 司 | 原材料 | 市场价 | 2,500.00 | 4,040.01 | | | 滁州坤润智能装备有限公司 | 设备 | 市场价 | 1,000.00 | - | | | 小计 | | | ...