证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-111 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交 | | | 关联交 | 合同签订金 | 2023 年 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 月已发生金 | | | | | 原则 | 额 | 额 | | 向关联 | 广东信冠智能技术有限公司 | 原材料 | 市场价 | 6,155.00 | 1,648.39 | | | 苏州凡赛特材料科技有限公 司 | 原材料 | 市场价 | 3,200.00 | 21.10 | | 人采购 原材料 | 深圳市鸿岸电子科技有限公 司 | 原材料 | 市场价 | 2,500.00 | 4,040.01 | | | 滁州坤润智能装备有限公司 | 设备 | 市场价 | 1,000.00 | - | | | 小计 | | | ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司（含子公司，下同）日常经营中出口业务规模逐步扩大，为有效规避和 防范公司及子公司因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇 率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响， 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。 拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 （二）开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇 衍生品交易业务授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔交易 的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会 提 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新使用闲置自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）现金管理的规模及期限 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，前述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延 至单笔交易终止时止。 （四）资金来源及具体实施方式 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金资 产收益，为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日发布《关于公司独立董事辞任的公告》（公告编号：2023-093），公司第四 届董事会独立董事郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调整个人任职， 申请辞去公司第四届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务，辞 任后将不再担任公司任何职务。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-117 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司变更独立董事的公告 2 鉴于郑丹女士的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所 占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》规 定，其辞任将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。 在此之前，郑丹女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董 事及董事会专门委员会的相关职责。 选卢太平先生为第四届董事会独立董事候选人，并选举为提名委员会主任委员。 独立董事候选人卢太平先生已取得了独立董 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-119 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年1月15日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2024年1月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月 15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15至15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公 ...

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生 为公司控股股东暨实际控制人，王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰 博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司为公司关联方。本次交易构成 关联交易。 华泰联合证券有限责任公司 3、公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董 事王照忠先生已对此议案回避表决。 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司及其子公司 接受关联方担保的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新及其子公司接受关联方担保事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条的规定：上市公司与 关联人发生的"上市公司单方面获得利 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 出售部分专利暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新出售部分专利暨关联交易进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、本次交易概述 （一）公司全资子公司重庆翰博显示科技研发中心有限公司（以下简称"翰 博显示研发中心"）拟将部分专利权和专利申请权（以下简称"标的专利"）转 让给成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）。根据中京民信 （北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2023）第 443 号《评估报告》， 确定了标的专利评估值为 503.90 万元，双方以上述评估值为定价依据，标的专 利的转让金额为 503.90 万元。 （二）成都拓维为公司参股公司，同时成都拓维为公司控股股东、实际控制 人王照忠先生控制的企业，且公司董事王照 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-109 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、 对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表内控股子公司提供的担保。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币 242,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 188.53%，其中：向资产负债率 为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 155,000 万元；向资产负 债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 87,000 万元。以上担保额度 不含之前已审批的仍在有效期内的担保，具体以实际签署的相关协议为准，上述 担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过上述担保额度。由公司 董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再 占用 ...

2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期 结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 及其组合产品等。 3、交易场所：具备业务资质的金融机构。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：因公司（含子公司，下同）日常经营使用外币结算业务的需 要，为了减小和防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司 经营的影响，公司拟基于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍 生品交易业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 4、交易金额：申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额 不超过人民币5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-112 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-113 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使用闲置自有 资金进行现金管理，额度不超过人民币 10,000 万元，前述额度可滚动使用，期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长或其指定授权对象在 上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务负责人负 责组织实施。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限 内，无需提交公司股东大会审议。现对相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金 ...