翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人顾晓光作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-053 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理 者和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，促进各方共同关注公司的长远发展，实现公司可持续健康发展，基于对公司 未来发展的信心及对公司价值的认可，根据《公司法》《证券法》《指导意见》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟订了《第二期 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 6 月 29 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-052 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-051 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于对外投资的进展暨以子公司股权提供质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 因业务发展需要，2020 年 9 月，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下 简称"公司"）与重庆两江新区管理委员会签署《投资协议》，在重庆两江新区 管理委员会所管辖的直管区域内新增投资背光模组项目、研发中心项目。全资子 公司重庆翰博显示科技有限公司（以下简称"重庆显示"）委托重庆两江新区管 理委员会指定的重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称 "水土公司"）代为建设背光模组项目和研发中心项目所需厂房，签署《代建协 议》。项目代建的工程建设成本不超过 2.75 亿元，由水土公司先行出资，若项 目工程建设成本超过 2.75 亿元，其超出部分由公司或重庆显示自行承担。 公司和重庆显示承诺以投资协议中所涉土地、厂房、设备（融资租赁方式采 购的设备除外）及重庆显示和全资子公司重庆翰博显示科技研发中心有限公司 （以下简称"重庆研发" ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-050 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于子公司对外投资的进展公告 1 1、公司名称：滁州博星数字科技有限责任公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、注册资本：5亿元人民币 4、成立日期：2024年5月30日 5、住 所：安徽省滁州市南谯区南谯经济开发区元山路57号 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售； 互联网数据服务；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销 售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；网 络技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬 件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；移动 终端设备制造；移动终端设备销售；信息技术咨询服务；集成电路设计；信息系统运 行维护服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；计算机及通讯设备租赁； 电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可 业务外， ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-049 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-048 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司博晶科技 （滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）拟投资 2.6 亿元，与南京雅南科技有限 公司（以下简称"雅南科技"）合作设立新公司（以下简称"标的公司"），标的公 司开展服务器总装制造业务，提供服务器总装制造服务。 2、本次对外投资在公司董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准； 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 3、风险提示： （1）服务器总装制造业务的成本、利润可能会因为宏观经济、行业政策的变动、 技术的更新换代以及市场竞争等多种因素而产生变化，这些都可能对公司的运营成 果带来不确定的影响。 （2）公司在拟投资领域的团队建设、技术进步、市场开发与金融、法律事务处 理等方面都面临着全新的挑战，可能会因应对不当导致投资损失。 （3）公司尚 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-046 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 相关规定。 1 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开地点：安徽省合 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-047 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知已于 2024 年 5 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 5 月 23 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 23 日 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、合作经营协议。 审议通过《关于子公司对外投资的议案》 表 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230366-00002 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会 议室的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召 开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...