容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0180 号 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股 份有限公司（以下简称翰博高新公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了容诚审字[2024]200Z0246 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的翰博高新公司管理层编制的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 目 录 | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | | 营业收入扣除情况表 | | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail: ...

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 修订）》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】 29 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（证监会公告【2023】62 号）、 《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）的规定， 现对《公司章程》相关内容进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 第一条 为维护翰博高新材料（合肥）股份 | 修改后的内容 第一条 为维护翰博高新材料（合肥）股份 | | --- | --- | --- | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 | 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 | | | 券监督管理委员会 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-037 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 1、公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股票，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），截至目前成交总金额为 100,008,088.12 元（不含交易费用）。 1 2、根据公司发展战略，未来，公司将持续拓展业务，增强在技术、人才、 生产、销售等各方面投入。 考虑到公司2023年度经营情况，以及自身经营发展需求，为满足现阶段及未 来的资金需求，增强公司的整体实力，保障公司主营业务稳健发展，实现公司战 略规划，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司2023年度拟 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（简称"公司"）于 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-040 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围 内 2023 年度各项资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项、固 定资产及商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备。 本着谨慎性原则,公司对 2023 年末的存货、应收款项、固定资产及商 誉等资产进行了减值测试，2023 年度计提资产减值准备 7,435.08 万元， 具体情况如下所示： 单位：万元 | ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、规章和《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部依法对本公司及公司所属单位（含控股和参股单位） 的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价。 第五条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其 他部门或者个人的干涉。公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效 ...

审计报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚审字[2024] 200Z0246 号 一、审计意见 我们审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了翰博高新公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资在公司董事会决策 权限之内，无须提交公司股东大会审议批准；本次对外投资不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、投资金额：子公司博晶科技(滁州)有限公司（以下简称"博晶科技")认缴出 资人民币 1,000 万元。 3、风险提示： （1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及 投资收益存在不确定性。 （2）本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被 投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时 有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-041 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑丹） 本人郑丹作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级 经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深 圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深 圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司 风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公 司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等职务；现任深圳市天德 普储能科技有限公司资本运营负责人 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公 司董事会就报告期内公司在任独立董事刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...