内部控制自我评价报告的核查意见 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-030 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在安徽省合肥市新站区 ...

翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部 控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第五条 各专门委员会成员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据本细则的规定补足委员人数。 第三章 专门委员会的职责 第六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略规划及重大资本运作、 资产经营项目等进行研究并提出建议，并有权对其实施进行检查。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会。董事会专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本细则和董 事会赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会的组成 第三条 专门委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会成员中应当有半数以上的独 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-039 3、薪酬与考核委员会：刘瑞林（独立董事）、卢太平（独立董事）、王照忠， 其中刘瑞林为召集人； 4、提名委员会：卢太平（独立董事）、施海娜（独立董事）、王照忠，其中 卢太平为召集人。 上述董事会专门委员会委员（除张彧先生外）任期自公司董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其中张彧先生任期自公司股东大会审 议通过选举其为公司第四届董事会非独立董事之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 1 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门 委员会委员的议案》。为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公 司第四届董事会专门委员会委员进行调整。调整后的委员如下： 1、战略委员会：王照忠、蔡姬妹、刘瑞林（独立董事），其中王照忠为召集 人； ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的规定，对翰博高新在 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公 司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行 价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行 费用人民币 4,351.60 万元（不含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。 该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。上述资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对翰博高新 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意 见进行了核查，核查情况如下： 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展包括 但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征 的金融工具交易，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影 响。用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币 10,000 万元，前述额度可 滚动使用，有效期自第三届董事会第二十二次会议通过之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 20 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-028 及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于翰博高新材料（合肥）股份有限公司（简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票募集资金投资项目中的"重庆翰博显示科技有限公司背光模组 项目""重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目"均已达到预定可使 用状态，满足结项条件，现公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使用效 率，公司拟将节余募集资金 320.07 万元（截至 2024 年 3 月 9 日金额，最终实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 公司已结项募投项目待支付验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金 支付。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公 司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行 价 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1] - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 20% compared to the previous year[1] - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for 2024, aiming for RMB 600 million[1] - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,162,913,098.84, a decrease of 2.00% compared to ¥2,207,151,471.29 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥52,947,409.30, representing a significant increase of 197.41% from a loss of ¥54,353,374.50 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities reached ¥164,019,110.21, a substantial increase of 245.62% compared to ¥47,457,064.90 in 2022[21] - The total assets of the company as of the end of 2023 were ¥4,664,536,516.54, reflecting a growth of 20.33% from ¥3,876,531,210.00 at the end of 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.28, a recovery from a loss of ¥0.44 in 2022, marking an increase of 196.55%[21] - The company reported a total of ¥116,244,300.25 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥20,038,687.68 in 2022[26] - The company achieved operating revenue of CNY 2.163 billion in 2023, a decrease of 2% year-on-year[76] - The gross profit margin for the backlight display module industry improved to 15.32%, up from 14.31% in the previous year[87] Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[1] - The company aims to become a preferred partner in the semiconductor display industry, focusing on providing comprehensive solutions for backlight display modules[30] - The company is actively advancing in the automotive electronics sector, focusing on the research and application of automotive display technology[44] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its research capabilities through strategic investments[126] - The company plans to deepen its focus on the semiconductor display field and strengthen customer collaboration and technological innovation[80] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[1] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million CNY allocated for this purpose[169] Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies, focusing on OLED advancements[1] - The company continues to enhance its R&D capabilities, focusing on customized design and production of backlight display modules[74] - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on new materials technology to enhance product offerings[168] - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to support new product launches and technological advancements[165] - The company has completed the development of 17 technical projects related to Mini LED and delivered 2 mass production projects in 2023[97] - The company is committed to reducing production costs while ensuring product performance in the Micro-LED direct display field to promote technology adoption[61] Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a Mini LED product line, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue in 2024[1] - The company focuses on the development of Mini-LED backlight display modules, which offer advantages such as high color gamut, high contrast, and high brightness compared to traditional backlight modules[48] - The company has developed various automotive applications for backlight products, including anti-peep, curved, ultra-thin, ultra-narrow, and irregular shapes[49] - The company is actively engaged in the development of Micro-LED direct display technology, which offers high brightness, wide color gamut, and low power consumption[61] - The company is set to launch two new products in Q2 2024, anticipated to contribute an additional 200 million CNY in revenue[168] Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented automated production for notebook backlight display modules, significantly improving yield and production efficiency[70] - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization measures[168] - The company has implemented strategic initiatives to optimize operational efficiency and reduce costs, contributing to improved profitability[165] - The company aims to enhance its production capacity and extend its industrial chain through new projects to improve its competitiveness[126] Risk Management - Risk management strategies have been implemented to address supply chain disruptions and market volatility[1] - The company faces risks related to performance volatility due to geopolitical changes and market demand fluctuations in the semiconductor display industry[139] - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks, particularly with USD to RMB transactions, which could lead to foreign exchange losses if not effectively managed[145] - The company has implemented strict risk control measures for foreign exchange derivative transactions, including adherence to cautious principles and regulatory compliance[114] Corporate Governance and Management - The company held four temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates ranging from 50.63% to 51.79%[157] - The company distributed a stock dividend of 5 shares for every 10 shares held during the first half of 2023, increasing total shares to 51,412,050[158] - The company has a structured remuneration decision process based on performance and responsibilities[171] - The company is committed to ensuring accurate information disclosure to avoid regulatory penalties in the future[170] - The company has maintained a consistent workforce with all 1,593 employees receiving compensation during the reporting period[184] Employee and Talent Management - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 4.5876 million yuan, excluding share-based payments[172] - The company emphasizes a fair and transparent compensation policy to attract and retain talent, with a comprehensive salary system including base salary, performance bonuses, and stock incentives[186] - The company has a robust training and development system focusing on employee career advancement and skill enhancement through various training programs[187] - The company is committed to building a robust human resources system to attract and retain high-caliber talent[138] Financial Management - The company reported an investment income of ¥86,930,150.59, accounting for 157.73% of total profit, mainly from the disposal of subsidiaries[102] - The company has approved a share repurchase plan with a total amount not less than CNY 100 million and not exceeding CNY 200 million, with a total transaction amount to date of CNY 100,008,088.12[192] - The company has not utilized any idle raised funds for temporary working capital[123] - The company has not reported any significant changes in its financial asset investments during the reporting period[112]