翰博高新材料（合肥）股份有限公司 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-045 关于回购进展情况暨回购股份结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过 20.00 元/股（含本数），本次回购 股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回 购报告书》。 截至 2024 年 5 月 6 日，公司本次回购已实施完毕 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-044 1 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》， 敬请投资者注意查阅。 2024 年 4 月 25 日，公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司向深圳证券交 易所同时提交了《翰博高新材料（合肥）股份有限公司关于撤回向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市的申请》和《华泰联合证券有限责任公司关于 撤回翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市保荐的申请》。 2024 年 4 月 29 日，公司收到深圳证券 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-043 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价 值在线"（https://www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1e0Yk52bQ08 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问， ...

日前，你公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司向我所提 交了《翰博高新材料（合肥）股份有限公司关于撤回向不特定对 象发行可转换公司债券的申请》和《华泰联合证券有限责任公司 关于撤回翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核 规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核。 74 2024 | 価値核 抄送:华泰联合证券有限责任公司 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕96 号 关于终止对翰博高新材料（合肥）股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核的决定 翰博高新材料（合肥）股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 6 月 27 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 29 日印发 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑丹） 本人郑丹作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级 经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深 圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深 圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司 风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公 司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等职务；现任深圳市天德 普储能科技有限公司资本运营负责人 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（施海娜） 本人施海娜作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 | 应 参 加 | 董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出 席 股 东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 12 | | 12 | 0 | 0 | 否 | 5 | 本人认为在 2023 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。在报告 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（施海娜） 本人施海娜作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人施海娜，1981 年 7 月出生，中国香港籍，无其他国家/地区境外永 久居留权，博士研究生学历。曾任无锡普天铁心股份有限公司独立董事、 华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、上海龙韵传媒集团股份有限公 司独立董事，现任复旦大学管理学院会计系副教授、思特威（上海）电子 科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，经自查，本人未在公司担任除独立董事 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘瑞林） 本人刘瑞林作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 本人认为在 2023 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。在报告期内，本人 对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃 权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持与配合，没有妨 碍独立董事做出独立判断的情况发生。 （二）发表意见情况 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历 本人刘瑞林，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司有限公司总经理、中国航空 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0180 号 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股 份有限公司（以下简称翰博高新公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了容诚审字[2024]200Z0246 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的翰博高新公司管理层编制的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 目 录 | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | | 营业收入扣除情况表 | | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail: ...

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 修订）》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】 29 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（证监会公告【2023】62 号）、 《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）的规定， 现对《公司章程》相关内容进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 第一条 为维护翰博高新材料（合肥）股份 | 修改后的内容 第一条 为维护翰博高新材料（合肥）股份 | | --- | --- | --- | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 | 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 | | | 券监督管理委员会 ...