证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-052 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-051 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于对外投资的进展暨以子公司股权提供质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 因业务发展需要，2020 年 9 月，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下 简称"公司"）与重庆两江新区管理委员会签署《投资协议》，在重庆两江新区 管理委员会所管辖的直管区域内新增投资背光模组项目、研发中心项目。全资子 公司重庆翰博显示科技有限公司（以下简称"重庆显示"）委托重庆两江新区管 理委员会指定的重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称 "水土公司"）代为建设背光模组项目和研发中心项目所需厂房，签署《代建协 议》。项目代建的工程建设成本不超过 2.75 亿元，由水土公司先行出资，若项 目工程建设成本超过 2.75 亿元，其超出部分由公司或重庆显示自行承担。 公司和重庆显示承诺以投资协议中所涉土地、厂房、设备（融资租赁方式采 购的设备除外）及重庆显示和全资子公司重庆翰博显示科技研发中心有限公司 （以下简称"重庆研发" ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-050 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于子公司对外投资的进展公告 1 1、公司名称：滁州博星数字科技有限责任公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、注册资本：5亿元人民币 4、成立日期：2024年5月30日 5、住 所：安徽省滁州市南谯区南谯经济开发区元山路57号 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售； 互联网数据服务；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销 售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；网 络技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬 件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；移动 终端设备制造；移动终端设备销售；信息技术咨询服务；集成电路设计；信息系统运 行维护服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；计算机及通讯设备租赁； 电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可 业务外， ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-049 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-048 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司博晶科技 （滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）拟投资 2.6 亿元，与南京雅南科技有限 公司（以下简称"雅南科技"）合作设立新公司（以下简称"标的公司"），标的公 司开展服务器总装制造业务，提供服务器总装制造服务。 2、本次对外投资在公司董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准； 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 3、风险提示： （1）服务器总装制造业务的成本、利润可能会因为宏观经济、行业政策的变动、 技术的更新换代以及市场竞争等多种因素而产生变化，这些都可能对公司的运营成 果带来不确定的影响。 （2）公司在拟投资领域的团队建设、技术进步、市场开发与金融、法律事务处 理等方面都面临着全新的挑战，可能会因应对不当导致投资损失。 （3）公司尚 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-046 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 相关规定。 1 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开地点：安徽省合 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-047 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知已于 2024 年 5 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 5 月 23 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 23 日 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、合作经营协议。 审议通过《关于子公司对外投资的议案》 表 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230366-00002 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会 议室的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召 开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

| 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：翰博高新 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伊术通 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：蒋益飞 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 年度跟踪报告 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 9 次（华泰联合证券于 2023 年 4 月 25 日承接 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 公司持续督导职责，此后每月查询一次公司募 | | | ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高 新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 良率和生产效率，多重举措增强公司的持续盈利能力。同 时公司结合上下游发展状况、国家产业政策、市场供需情 况、自身资金规模等因素，形成了以销定产的经营模式， 不断优化生产工艺流程、强化生产管理制度，在制造过程 中秉承精益生产的理念，强化智能制造，不断提升品质控 制，持续为客户提供优质的产品和服务。谢谢关注！ 2、公司2023年净利润较上年增长了197.41%，可否说 说如此大幅增长，主要是什么原因呢？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对翰博高新的关注 和支持。公司2023年度归属于上市公司股东的净利润 5,294.74万元，比上年同期增长197.41%，主要原因为：公 司进一步聚焦主营业务，出售子公司成都拓维高科光电科 技有限公司部分股权，确认投资收益约8,693万元，上述收 益为非经常性损益。同时，公司优化产品结构，深入推进 精益管理和生产，进一步提升存货管理水平，资产减值情 况较上年同期有所改善。谢谢关注！ 3、公司在背光显示模组行业中的技术优势和核心竞 争力是什么？ 编号：2024-002 | | ☐特定对 ...