证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-003 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 （1）现场会议召开日期：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号办公楼二楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 6、本次 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-001 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司以集中竞价交易方式回购股份未在下列期间内实施： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托： （1）开盘集合竞价。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日和 2023 年 11 月 1 日分别召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份 （以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，若公司 未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用 部分的回购股份应予以注销。本次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新开展外汇套期保值业务事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 目前公司日常经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇 率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟基 于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行 单纯以投机为目的的外汇交易。 （二）交易金额及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇衍 生品交易业务授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔交易的 存续期超过了决议的有 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名卢太平为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任翰博高新材料 （合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-118 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司变更董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查，潘大圣先生（简 历详见附件）符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格，公司董事会 同意聘任潘大圣先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 1 潘大圣先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。潘大圣先生熟悉履职相关 的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的履职能力。 潘大圣先生联系方式如下： 关于公司变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事会秘书赵倩女士提交的书面辞职报告，因依据公司内部轮岗制度 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-114 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300号）核准，公 司2020年7月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价 为48.47元/股，募集资金总额为人民币48,470万元，根据有关规定扣除发行费用 人民币4,351.60万元（不含税）后，实际募集资金金额为44,118.40万元。该募 集资金已于2020年7月17日到账。上述资金到账情况业经已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于2020 年7月20日出具天职业字[2020]32804号 验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 1 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况为：公司累计直接投入募集 资金项目 38,298.60 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,819.79 万元，募集资金专用账户利息收入 942.24 万元，募集资金专 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-106 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。会议由董 事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯 ...

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生 为公司控股股东暨实际控制人，王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰 博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司为公司关联方。本次交易构成 关联交易。 华泰联合证券有限责任公司 3、公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董 事王照忠先生已对此议案回避表决。 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司及其子公司 接受关联方担保的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新及其子公司接受关联方担保事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条的规定：上市公司与 关联人发生的"上市公司单方面获得利 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300号）核准，公 司2020年7月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价为 48.47元/股，募集资金总额为人民币48,470万元，根据有关规定扣除发行费用人 民币4,351.60万元（不含税）后，实际募集资金金额为44,118.40万元。该募集资 金已于2020年7月17日到账。上述资金到账情况业经已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于2020 年7月20日出具天职业字[2020]32804号验资 报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况为：公司累计直接投入募集 资金项目 38,298.60 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,819.79 万元，募集资金专用账户利息收入 942.24 万元，募集资金专户 2023 年 9 月 30 日结余合计为 6, ...

深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"）持续督 导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以 及翰博高新实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对翰博高新的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了有 计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 17 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对翰博高新董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培 训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2023 年 12 月 17 日，培训小组根据通过采取现场授课和线上授课相结合的 方式对公司董 ...