深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"）持续督 导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以 及翰博高新实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对翰博高新的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了有 计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 17 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对翰博高新董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培 训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2023 年 12 月 17 日，培训小组根据通过采取现场授课和线上授课相结合的 方式对公司董 ...

一、本次交易概述 （一）翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆翰博显示科技研发中心有限公司（以下简称"翰博显示研发中心"）拟将部 分专利权和专利申请权（以下简称"标的专利"）转让给成都拓维高科光电科技有 限公司（以下简称"成都拓维"）。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具 的京信评报字（2023）第 443 号《评估报告》，确定了标的专利评估值为 503.90 万元，双方以上述评估值为定价依据，标的专利的转让金额为 503.90 万元。 （二）成都拓维为公司参股公司，同时成都拓维为公司控股股东、实际控制 人王照忠先生控制的企业，且公司董事王照忠先生、蔡姬妹女士担任成都拓维董 事职务，董事李艳萍女士曾担任成都拓维控股子公司拓维光电材料（滁州）有限 公司高级管理人员，成都拓维为公司关联方。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关 联交易。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-115 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于出售部分专利暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事工作制度 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影 响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的， 应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事。公司聘请的独立 董事人员中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具 有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-116 （一）翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于出售子公司股权暨关 联交易的议案》，同意出售公司所持成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称 "成都拓维"）部分股权，上述交易完成后，成都拓维不再是公司控股子公司，成 为公司参股公司。成都拓维及其控股子公司主要从事有机发光半导体（OLED） 制造设备及零部件材料的膜剥离，精密再生及热喷涂、Open Mask 和 FMM（精 细金属掩膜版）的制造等业务，鉴于交易完成后，公司及下属子公司不再从事上 述业务，故拟将相关设备转让给成都拓维的控股子公司拓维光电材料（滁州）有 限公司（以下简称"拓维光电"），具体情况如下： 公司及子公司蓝特科技（亚洲）有限公司（以下简称"蓝特科技"）、博晶 科技（滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）、重庆翰博显示科技有限公司 （以下简称"翰博显示"）拟将部分相关设备（以下简称"标的设备"）转让给拓 维光电。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2023）第 4 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-109 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、 对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表内控股子公司提供的担保。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币 242,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 188.53%，其中：向资产负债率 为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 155,000 万元；向资产负 债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 87,000 万元。以上担保额度 不含之前已审批的仍在有效期内的担保，具体以实际签署的相关协议为准，上述 担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过上述担保额度。由公司 董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再 占用 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-110 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及子公司接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨 实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、 合肥王氏翰博科技有限公司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供 连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 126,100 万元。上述关联方在保证期 间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、 担保金额、担保期限等以与银行等金融机构实际签署的协议为准。上述关联担保 额度的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起 12 个月内有效。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生 为公司控股股东暨实际控制人，王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰 博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司为公司关联方。本次交易构成 关联交易。 3、公司于 2023 年 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司（含子公司，下同）日常经营中出口业务规模逐步扩大，为有效规避和 防范公司及子公司因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇 率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响， 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。 拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 （二）开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币 5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇 衍生品交易业务授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔交易 的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会 提 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-111 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交 | | | 关联交 | 合同签订金 | 2023 年 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 月已发生金 | | | | | 原则 | 额 | 额 | | 向关联 | 广东信冠智能技术有限公司 | 原材料 | 市场价 | 6,155.00 | 1,648.39 | | | 苏州凡赛特材料科技有限公 司 | 原材料 | 市场价 | 3,200.00 | 21.10 | | 人采购 原材料 | 深圳市鸿岸电子科技有限公 司 | 原材料 | 市场价 | 2,500.00 | 4,040.01 | | | 滁州坤润智能装备有限公司 | 设备 | 市场价 | 1,000.00 | - | | | 小计 | | | ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-113 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使用闲置自有 资金进行现金管理，额度不超过人民币 10,000 万元，前述额度可滚动使用，期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长或其指定授权对象在 上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务负责人负 责组织实施。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限 内，无需提交公司股东大会审议。现对相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-108 1、公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银 行等金融机构申请授信额度的议案》。具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司（包括子公司，下同）拟向银 行等金融机构申请总额度不超过人民币 25.7 亿元的授信额度（最终以银行等金 融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定。公司董事会拟授权董事长全权代表公司处理向银行等金融机构申请授信 额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期 为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔授信的存续期超过了决议的有 效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信终止时止。 本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交股东大会 ...