华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币 242,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 188.53%，其中：向资产负债率 为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 155,000 万元；向资产负 债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 87,000 万元。以上担保额度 不含之前已审批的仍在有效期内的担保，具体以实际签署的相关协议为准，上述 担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过上述担保额度。由公司 董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再 占用上述担保额度。本次担保额度及决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔担保终止时止。 为子公司提供担保额度预计的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-107 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2023 年 12 月 29 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。会议由监 事会主席周健生先生主持。 4、本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cni ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 出售部分专利暨关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新出售部分专利暨关联交易进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、本次交易概述 （一）公司全资子公司重庆翰博显示科技研发中心有限公司（以下简称"翰 博显示研发中心"）拟将部分专利权和专利申请权（以下简称"标的专利"）转 让给成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）。根据中京民信 （北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2023）第 443 号《评估报告》， 确定了标的专利评估值为 503.90 万元，双方以上述评估值为定价依据，标的专 利的转让金额为 503.90 万元。 （二）成都拓维为公司参股公司，同时成都拓维为公司控股股东、实际控制 人王照忠先生控制的企业，且公司董事王照 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新使用闲置自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）现金管理的规模及期限 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，前述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延 至单笔交易终止时止。 （四）资金来源及具体实施方式 （一）现金管理的目的 基于股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，增加现金资 产收益，为 ...

2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期 结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 及其组合产品等。 3、交易场所：具备业务资质的金融机构。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：因公司（含子公司，下同）日常经营使用外币结算业务的需 要，为了减小和防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司 经营的影响，公司拟基于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍 生品交易业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 4、交易金额：申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额 不超过人民币5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循环使用。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-112 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将 ...

一、本人已经通过翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人卢太平作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-119 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年1月15日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2024年1月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月 15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15至15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日发布《关于公司独立董事辞任的公告》（公告编号：2023-093），公司第四 届董事会独立董事郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调整个人任职， 申请辞去公司第四届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务，辞 任后将不再担任公司任何职务。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-117 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司变更独立董事的公告 2 鉴于郑丹女士的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所 占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》规 定，其辞任将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。 在此之前，郑丹女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董 事及董事会专门委员会的相关职责。 选卢太平先生为第四届董事会独立董事候选人，并选举为提名委员会主任委员。 独立董事候选人卢太平先生已取得了独立董 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 偶发性关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新偶发性关联交易进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、本次交易概述 （一）翰博高新于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意出售公司所持成都拓维 高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）部分股权，上述交易完成后， 成都拓维不再是公司控股子公司，成为公司参股公司。成都拓维及其控股子公司 主要从事有机发光半导体（OLED）制造设备及零部件材料的膜剥离，精密再生 及热喷涂、Open Mask 和 FMM（精细金属掩膜版）的制造等业务，鉴于交易完 成后，公司及下属子公司不再从事上述业务，故拟将相关设备转让给成都拓维的 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014628 分 类 名 称 关于对翰博高新材料（合肥）股份有限公司、李艳萍采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕69号 主 题 词 关于对翰博高新材料（合肥）股份有限公司、李艳萍采取出具警示函措施的决定 翰博高新材料（合肥）股份有限公司、李艳萍： 你公司披露的2022年度业绩预告与2022年年度报告信息存在较大差异，信息披露不准确。上述行为违反了《上市 公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。李艳萍作为公司财务总监，未按照《上市公司信 息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条相关规定，我局决定对你公司及李艳萍采取 出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案。你公司及李艳萍应加强相关法律法规学习，依法履行信息 披露义务，杜绝此类违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以 ...