核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/ 股，募集资金总额为人民币 5,828,645,675 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 234,049,270.55 元后，募集资金净额为人民币 5,594,596,404.45 元。上述募集 资金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》（天健验字[2022] 第 3-90 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了三方监管协议。 二、使用自有资金方式支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原 因 公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从 募集资金专户直接支付划转。在募投项目实施期间，公司使用自有资金支付募投 1 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司使用自有 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 24,541,666 股，发行价为每股人民币 237.50 元，共计募集资金 5,828,645,675.00 元，坐扣不含税保荐及承销费 202,814,100.00 元（实际不含税保 荐及承销费为 204,314,100.00 元，前期已预付不含税保荐费 1,500,000.00 元）后 的募集资金为 5,625,831,575.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 9 月 13 日汇入公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、 法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 29,735,170.55 元 后，公司本次募集资金净额为 5,594,596,404.45 元。上述募集资金到位情况已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 3-90 号） ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李斐） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深圳市 华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市华宝 新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》 " "） 等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董 事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益，保持足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责，积极出席 2023 年度（以下亦称为"报告期"） 的相关会议，独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为"天健审[2024]3-243 号" 的标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量情 况如下： 一、主要财务数据 二、公司财务状况 （一）资产构成情况 1 单位：人民币元 项 目 2023 年度/ 2023 年末 2022 年度/ 2022 年末 同比变动 营业收入 2,313,832,010.50 3,202,906,327.75 -27.76% 营业利润 -150,541,300.70 323,484,783.25 -146.54% 净利润 -173,717,174.58 286,908,773.37 -160.55% 归属于母公司普通股股 东的净利润 -173,717,174.58 286,908,773.37 -160.55% 经营活动产生的现金流 量净额 -102,416,719.81 118,528,652.00 -186.41% 基本每股收益（元/股） -1.39 2.30 -160 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年4月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2024]3-243号《审计报 告》，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-173,717,174.58元，母公司 实现净利润-4,041,122.89元。根据《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律 法规的规定，公司2023年度未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。 截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为283,498,928.69元，母公司 报表可供股东分配的利润512,223,149.43元。 公司董事会根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-032 深圳市华宝新能源股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等法律法规、规章制度及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司经营情况、发展规划等因素，公 司董事会制定了《深圳市华宝新能源股份有限公司未来三年（2024-2026年） 股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、利润分配原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，充分考虑和听取各方的意见，尤其是独立董事和中小股东的意见，重视 对股东的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的股利分配 政策，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 二、利润分配形式 公司 ...

开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用 效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相 关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风 险，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、日元、欧元。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不 超过 3 亿美元或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-024 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于向银行申请2024年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授 信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司、孙公 司拟向银行等机构申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，包括但不限于办理人民 币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、保函、票据贴 现、保理、贸易融资、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等各类银 行业务。 二、本次申请银行综合授信对公司的影响 上述授信额度、授信期限最终以各银行等机构实际审批的授信额度、授信期限为 准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环 使用。 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-037 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于变更经营场所并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年4月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、公司变更经营场所的情况 根据公司的经营发展需求及当前实际情况，公司拟对部分经营场所进行调整， 拟减少以下两处地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路110号嘉安达大厦21层， 以及深圳市龙华区北站壹号（创想大厦）大厦（工业区）2栋41层4107（具体调整内 容以公司登记机关核准登记的信息为准）。此次调整旨在优化资源配置，提升公司 运营效率。 二、公司章程修订情况 鉴于上述公司拟调整减少经营场所的相关情况，并根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-020 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），本公司由主承销商 华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价为每股人民币 237.50 元，共计募集资金 5,828,645,675.00 元，坐扣不含税保荐及承销费 202,814,100.00 元（实际不含税保 荐及承销费为 204,314,100.00 元，前期已预付不含税保荐费 1,500,000.00 元）后的 募集资金为 5,625,831,575.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 9 月 13 日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定 信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 ...