"宁波膜智信息科技有限公司"为势银（TrendBank）唯一工商注册实体及收款账户 势银研究： 势银产业研究服务 势银数据： 势银数据产品服务 势银咨询： 势银咨询顾问服务 重要会议： 4月29日，2025势银异质异构集成封装产业大会（浙江宁波） 点此报名 添加文末微信，加 先进封装 群 2025势银异质异构集成封装产业大会 将于 4月29日 在浙江宁波 · 甬江实验室举办。 会议议程 ⊙ 09:00 - 12:00 专题论坛： 异构集成研究中心成立仪式 09:00 09:10 相关领导 主办方、联合主办方致辞 09:10 09:20 相关领导 混合键合在异构集成先进封装中的应用 09:20 钟飞 主任助理、信息材料与微纳器件制备 09:40 平台负责人 爵江实验室 Chiplet EDA全流程:设计空间探索,物 理实现及多物理验证 09:40 吴晨 项目总监 10:00 芯粒CAD和制造浙江省工程研究中心/深圳 市比昂芯科技有限公司 聚焦2.5D/3D先进封装EDA平台,探索后 10:00 端全流程设计、仿真与验证协同创新模式 10:20 赵毅 创始人兼首席科学家 珠海硅芯科技有限公司 空部 10:20 1 ...

法定代表人： 李文化 主管会计工作的负责人： 戴喜燕 会计机构负责人：戴喜燕 1 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：维峰电子（广东）股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年占用累计发 生金额（不含利 | 2024 年占用 资金的利息 | 2024 年偿还累计 | 2024 年 12 | 月 31 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 息） | （如有） | 发生金额 | 日占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》要求，公司对立信在 2024 年度审计中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （三）业务规模 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业： 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零 售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公 共设施管理业。审计收费 8.54 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 为了进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持公司利润分配政策 的透明度、连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《维峰电子（广东）股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际经 营情况及未来发展需要，特制定公司《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"）。2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第 十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈公司未来三 年（2025—2027 年）股东分红回报规划〉的议案》，该议案尚需公司股东大会审 议通过，现将具体内容公告如下： 一、本规划制定的考虑因素 1、公司现金分红的具体条件 公司实施现金分红应同时满足以下条件： （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 ...

1 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进维峰电子 | 03 | | 数说 2024 | 03 | | 公司简介 | 05 | | 产业布局 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 企业荣誉 | 08 | | 股权架构 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 可持续发展治理 | 10 | | 可持续发展治理目标 | 10 | | 可持续发展治理架构 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | | 夯实治理之基 | | --- | --- | | 规范公司治理 推进稳健经营 | 16 | | 加强投关管理 保护股东权益 | 18 | | 强化合规管理 坚守商业底线 | 19 | | 重视数据安全 严防隐私泄露 | 22 | | 创新升级， | | | --- | --- | | 稳固价值链条 | | | 聚焦创新驱动 共促产业发展 | 36 | | 加强质量立身 铸就优质品牌 | 40 | | 深化采购管理 推进提韧保供 | 45 | | 低碳运营， | | | --- | --- | | | 共建绿色家园 | | 应对气候变化 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合维峰电子（广东）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、高级管理人员保证此报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-006 维峰电子（广东）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合行业状况及公司 经营实际情况，拟订了 2025 年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，并 于 2025 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次 会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司非独立董事、监事和高级管理人员。 注：公司独立董事均未在公司担任其他职务，其津贴标准按公司 2022 年第二次临时股 东大会决议执行，即 12.00 万元/年（含税）。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司非独立董事薪酬方案 公司非独立董事薪酬由基本薪酬和年终奖金两部分构成，根据其在公司担 任的具体工作职务，按公司《董事、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意公司将超募资金投资项目"昆山维 康高端精密连接器生产项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日调整 为 2025 年 9 月 30 日。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规 定，本议案不涉及募集资金用途变更，在董事会的审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股） ...

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下。 一、募集资金基本情况 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-015 维峰电子（广东）股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用剩余超募资金 176,584,372.33 元（截至 2025 年 4 月 11 日余额数，含利息及 现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，该金 额占超募资金总额的比例为 24.48%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金 后，公司超募资金账户余额为 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司实际业务发展需要，拟对经营范围 进行变更，并修订《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）中的相关内容，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 是：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子 | | | 是：研发、产销：电子连接器、电子连接器线缆 | 元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发； | | | 组合、智能电子产品、五金冲压及金属压铸模具、 | 电子产品销售；模具制造；模具销售；五金产品 | | | 五金冲压件及金属 ...