维峰电子（广东）股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 特制定《维峰电子（广东）股份有限公司累积投票制度实施细则》（以下简称"本 实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所 持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用 的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选 出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选 人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位 或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和除职工董事外的非独立董 事。由职工代表 ...

第一条 为了进一步提高维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，强化公司定期报告、临时公告及重大事项在筹划、编制、审议 和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《维峰电子（广东）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各部门、纳入公司合并会计报表范围的子公 司以及公司的董事、高级管理人员和其他可以获取公司重大信息的相关人员、公 司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指依据《信息披露管理制度》之规定，可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简 称"重大信息、重大事件或者重大事项"），包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据、统计数据及需报批的重 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和权限，维护公司所有股东的合法利益，保证公 司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易，公司发 生的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予 以回避； （四）与关联方有利害关系的董事，在董 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规范性文 件及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 维峰电子（广东）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 维峰电子（广东）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实 际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照 本制度执行。 本制度所称关联方与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所定义的关联 方含义相同。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括但不限 于以下方式： （一）经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过 采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用； （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其 他关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实 际控制人及其他关联方的资金；为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保 维峰电 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《维 峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除职务以 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《维峰电子（广 东）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事长为内 幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金管理制度 维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的存放、管理和使用事项，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股 东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《运作指引》）、《上市公司募 集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）、《维峰电子（广东）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金按照公司招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列示的募集资金投资项目或用途使用。公司变更募集 资金 ...

第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经 营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： 维峰电子（广东）股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《维 峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际 情况，制定本制度。 （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、规范 性文件的规定，符合公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产 ...

第一条 为进一步建立健全维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《维 峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人（财务总监）。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 维峰电子（广东）股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七 ...