维峰电子（广东）股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范维峰电子（广东）股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为其 他单位或个人提供下列担保行为：被担保企业或个人因向金融机构或其他合规机 构办理贷款、票据贴现、融资租赁、借款等原因向公司申请为其提供担保。担保 方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-040 维峰电子（广东）股份有限公司 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。公司欢迎广大投资者于2024年8月28日15:00前，访问"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），通过互动易"云访谈"系统进入"维峰电子2024年半年 度业绩说明会"提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动 界面进行互动提问。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2023年8月24日 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）《2024年半 年度报告》《2024年半年度报告摘要》已于2024年8月24日刊登于中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司定于2024年8月28日（星期三）下午15:00-16:00采用网络远程的方式在深圳 证券交易所提供的"互动易"平台举行2024年半年度网上业绩 ...

隐证券 维峰电子（301328.SZ） 2024 年 07 月 29 日 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 罗通（分析师） | 李琦（联系人） | | luotong@kysec.cn | liqi2@kysec.cn | | 证书编号： S0790522070002 | 证书编号： S0790123070063 | 工控连接器起家，积极拓展汽车和新能源赛道 数据来源：聚源 公 司 研 究 投资评级：买入（首次） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/7/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 39.39 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 64.00/26.41 | | 总市值 ( 亿元 ) | 43.29 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 13.45 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.10 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.34 | | 近 3 个月换手率 (%) | 4 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-030 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议，于2024年7月5日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2024年7月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 公司董事会于近日收到公司董事会秘书朱英武先生提交的书面辞职报告， 朱英武先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其 他职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事长 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘雨田女士为公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-029 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表刘雨田女士的辞职报告，刘雨田女士因工作安排原因申请辞去公司 证券事务代表职务，辞去职务后，刘雨田女士将担任公司董事会秘书。刘雨田女 士辞去证券事务代表职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》的相关规定，刘雨田女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 公司于2024年7月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王家琪女士为公司证券事 务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。 王家琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-028 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0769-85358915 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书朱英武先生递交的书面辞职报告，朱英武先生因工作调整申请辞去公 司董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，朱英武 先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 朱英武先生的原定任期为 2022 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日。截至本 公告披露日，朱英武先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 朱英武先生的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司董事会和公司的正常运 行。朱英武先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水 平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方 ...

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议 通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 020）。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024- 027 维峰电子（广东）股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞市 市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、注册资本：人民币壹亿零玖佰捌拾玖万叁仟伍佰玖拾肆元 7、成立日期：2002年11月29日 8、住所：广东省东莞市虎门镇大宁文明路15号 特此公告。 维峰电子（广东） ...

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近 日搬迁至新办公地址，公司投资者联系地址作出变更，具体变更如下： | | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 联系地址 | 广东省东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 | 号 广东省东莞市虎门镇大宁文明路 | 15 号 | | 邮政编码 | 523935 | 523930 | | 除以上变更内容外，公司的官方网站、投资者热线、投资者电子邮箱等其他 联系方式均保存不变。若由此给您带来不便，敬请谅解！ 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-026 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更投资者联系地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本=32,673,313.20 元÷ 109,893,594 股=0.2973177 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公 司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.2973177 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-025 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"）通 过回购专用证券账户持有的公司股份 982,550 股不享有利润分配权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-024 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰电子（广东） 股份有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 ...