证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-035 维峰电子（广东）股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公司 董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项均不存在异议， 该事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2025 年第 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，19 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-034 维峰电子（广东）股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分超募资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 8 月 22 日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》， 同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，在不影响 募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度最高不超过人民币 1 亿元（含 本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-039 维峰电子（广东）股份有限公司 关于超募资金投资项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于超募资金投资项目再次延期的议案》，同意公司将超募资金投资项目"昆 山维康高端精密连接器生产项目"达到预定可使用状态日期由 2025 年 9 月 30 日 调整为 2025 年 12 月 31 日。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本议案不涉及募集资金用途变 更，在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）核准，并经深圳证 券交易所同意 ...

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 8 月 22 日召开公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司实际业务发展需要，拟增加经营 范围，并修订《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中的相关内容，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： | | | | 一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器 | 一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器 | | | | 件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电 | | | 件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电 | | | | 子产品销售；模具制造；模具销售；五金产品制 | 子产品销售；模具制造；模具销售；五金产品制 | | | 造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销 | 造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销 | | | | 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-040 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司" 或"维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所 ...

第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-038 维峰电子（广东）股份有限公司 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二 届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维 峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件 的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规和规范性文 件的 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-037 维峰电子（广东）股份有限公司 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议，于 2025 年 8 月 12 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事 务代表列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规和规范性文 ...

关于 2025 年中期现金分红方案的公告 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-033 维峰电子（广东）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第二届董事会审计委员会第十八次会议，于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事 会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年中期现金分红方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2025 年中期现金分红方案 （一）2025 年中期现金分红规划达成情况 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案 及 2025 年中期现金分红规划〉的议案》。其中，2025 年中期分红方案如下： 1、中期现金分红条件：（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；（2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 单位：万元 | | | 关于维峰电子（广东）股份有限公司及 全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对维峰电子及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号）同意注册，经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为78.80元/股。本次公开发 行募集资金总额为人民币144,3 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 超募资金投资项目再次延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对维峰电子本次超募资金投资 项目再次延期事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式发行人民币普通股（A） 股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为78.80元/股，募集资金 总额为人民币144,361.60万元，扣除不含增值税发行费用人民币11,862.80万元， 实际募集资金净额为人民 ...