维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合维峰电子（广东）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司经营和业务发展需要，公司及全资子公司昆山维康电子有限公司 拟向银行合计申请总额为 4 亿元的综合授信额度，授信产品包括但不限于贸易融 资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据 贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等。具体业务品种、授信额度和期限以各家 金融机构最终核定为准。 公司董事会授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权 及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期自 2024 年 4 月 24 日起 12 个月内有效。 特此公告。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-021 维峰电子（广东）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-019 维峰电子（广东）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，更加客观、及时地反映公 司财务状况和经营成果，结合公司实际情况，公司自2023年12月1日开始使用SAP 系统。为了更好适应SAP软件系统运行和提高公司成本管理水平，公司对存货成 本核算方法进行变更。 2、根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》，其中 第一项"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。根据规定要求，公司决定对原采用 的相关会计政策进行相应变更，自2023年1月1日起执行。 （二）变更前后公司采用的会计政策 2、单项交易产生的资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 维峰电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的 实际情况，于 2 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-018 维峰电子（广东）股份有限公司 关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会 第六次会议以及 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过 《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》， 同意公司使用 1.5 亿元的超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的议案》， 同意以超募资金向全资子公司昆山维康电子有限公司（以下简称"昆山维康"）增 资 1.5 亿元（含本数）。 1、名称：昆山维康电子有限公司 5、法定代表人：李文化 6、注册资本：11,000 万元人民币 7、成立日期：2006 年 07 月 21 日 2、统一社会信用代码：913 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，监事会主席付家军先生对监事会 2023 年度的工作进行了总结报告， 并对监事会 2024 年度的工作做出计划。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维 峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件 的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 | 东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董 事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师 ...

大华核字【2024】0011001538 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 维峰电子（广东）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维峰电子（广东）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 二、 维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是维峰电子管理层的责任。我们对汇总表所载 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-022 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会议 事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 5 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《维峰电子（广东）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《维峰电子（广东）股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过召开相关监事会会议、并 列席相关董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及 董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。 现将公司 2023 年度监事会主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、日常工作情况 （一）2023 年度监事会基本运作情况 （一）公司规范运作情况 报告期内，监事会通过列席公司董事会和股东大会，依法对董事会召开决策 程序、所作决议事项、董事会执行股东大会决议的情况以及公司董事、高级管理 人员履职情 ...