维峰电子（广东）股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，现将 董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会 第十次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议， 审议通过《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，19 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-016 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式在深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 2024 年度网上业绩说明会。投资者可登 录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明 会。 公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长、总经理李文化先生、独立董 事刘斌先生、财务总监戴喜燕女士、董事会秘书刘雨田女士。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。公司欢迎广大投资者于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00 前，访问 http://irm.cninfo.com.cn，通过互动易"云访谈"系统进入"维峰电子 2024 年度业绩 说明会"提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进 行互动提问。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2024 年度母公司以及合并的利润表、 2024 年度母公司以及合并的现金流量表、2024 年度母公司以及合并的所有者权 益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 （合并）2024 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 53,417.23 万元，同比增长 9.77%；实现归 属于上市公司股东的净利润 8,546.64 万元，同比下降 34.44%。 二、2024 年度公司财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2025]第 ZI10343 号标准无保留意见的 审计报告。 | 项目 | 2024 年 | 2 ...

Low-Carbon Operations for a Green World Innovation-Driven Transformation Human-Centric Commitment Chairman Appendix 1 Sustainable Development Governance Strengthen Compliance to Solidify Governance About the Report About WCON 2024 Environmental, Social, and Governance Report Message from CONTENTS | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from Chairman | 02 | | About WCON | 03 | | Performance in 2024 | 03 | | Company Profile | 05 | | Industrial Layout | 07 | | Corporate Culture | 08 | | Honors | 08 | ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-013 维峰电子（广东）股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 2、投资额度：公司及子公司使用总额度不超过 70,000 万元（含本数）人民 币的闲置自有资金进行委托理财。 3、使用期限：自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月 内。 4、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司 使用额度最高不超过 70,000 万元（含本数）的进行委托理财，使用期限为自公司 第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-011 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金累计使用及节余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及节余情况列示如下： | 项目 | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 1,324,988,007.26 | | 减：超募资金永久补流部分 | | | | | 420,000,000.00 | | 减：募投项目累计投入使用金额 | | | | | 494,822,142.00 | | 减：超募资金累计投入使用金额 | | | | | 31,041,915.04 | | 减：募投项目永久补流部分 | | | | | 108,870,258.00 | | 加：利息收入 | | | | | 37,866,743.39 | | 减：募投项目利息收入永久补流 | | | | | ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会成员通过出席或列席股东大会、董事会、监事会及 其他重要会议，深入了解公司重大经营决策及执行情况，并提出相关建议；同 时，监事会对公司重大经营事项的决策程序及执行过程行使了监督权，确保了 公司治理的规范性和透明度，发挥了有效的监督作用。 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均亲自出席会议，无委 托出席或缺席情况。会议的召集、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议具体情况如下： | 序 号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 第二届监事会 | | | 1 | | | 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | 3 月 4 日 | 第七次会议 | 1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | 2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 | | | 2024 年 | 第二届监事会 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《维峰电子（广东）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，全体董事本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，推动公司治理水平的提高，促 进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对全球经济增长放缓和行业发展疲软的宏观环境，公司坚守产 业定力，围绕年度经营计划目标，积极应对国内外宏观和行业环境的新挑战。 通过技术创新强化核心竞争力，持续进行产品研发和迭代升级，公司实现了稳 步增长。具体表现为：实现营业收入 53,417.23 万元，同比增长 9.77%；实现归 属于母公司所有 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-008 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰 电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的 形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责，监事 ...