维峰电子（广东）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，大华合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1,471 人，其中：署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人。 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及公司《章程》的相关规定和要求，现将董事会审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号 院7号楼1101，首席合伙人为梁春，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易决 策制度》的有关规定，本次关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日 常关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对维峰电子 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-012 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2022 年 9 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000616 号"验资报告验证确认。 （三）2023 年度募集资金使用及节余情况 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 1,324,988,007.26 减：超募资金永久补流部分 210,000,000.00 减：募投项目累计投入使用金额 364,568,576.00 加：利息收入 22,826,351.00 减：手续费 1,432.82 2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 773,244,349 .44 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年募集资金账户期初余额 | | | | | 1,281,099,209.81 | | 减： ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-016 维峰电子（广东）股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风 险较低的理财产品。 2、投资额度：公司及全资子公司使用总额度不超过70,000万元（含本数）人 民币的闲置自有资金进行委托理财。 3、使用期限：公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。 4、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司 收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司及全资子公司使用总额度不超过70,000万元（含本数）人民币的闲置自 有资金进行委托理财，上述投资额度的使用期限为公司第二届董事会第十次会议 审议通过之日起 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-004 维峰电子（广东）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日分别 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票的 募投项目达到预计可使用状态日期调整为2024年6月30日。本议案在董事会的审 批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号）核准，并经深圳证券交 易所同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对维峰电子本次部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具 体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式发行人民币普通股（A） 股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为78.80元/股，募集资金 总额为人民币144,361.60万元，扣除不含增值税发行费用人民币11,8 ...

2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-006 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第七次会议于 2024 年 3 月 4 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰 电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件的 形式通知了全体监事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2024-004）。 三、备查文件 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司监事会 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-005 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议，于2024年2月28日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2024年3月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司将"华南总部智能制造中心建设项目""华南总部研发中心建设项 目"的预计达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 6 月 30 日。 保荐机构发表了无异议的核查意见。 表决结果：5 票赞成，0 票 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | 内部控制评价报告（如适用） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年2月23日对维峰 电子的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行 了培训，具体情况如下： 一、培训情况 1. 培训时间：2024年2月23日 本次培训内容主要为募集资金管理、上市公司信息披露、董监高履职规范等， 本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》及上市公司违规案例等。 （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公 ...