证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-003 维峰电子（广东）股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》， 同意公司使用 1.5 亿元的超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目， 并同意上述募投项目的实施主体昆山维康电子有限公司（以下简称"昆山维康"） 在商业银行开立募集资金专户，签署相关的募集资金监管协议，专项存放用于本 次项目的募集资金，并授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开 立、募集资金监管协议签署等相关事项。 近日，昆山维康在中国建设银行股份有限公司昆山分行开立了募集资金专项 账户，并与公司及上述银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署 了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金专项账户开立情况如下： | 账户名称 | 银行账号 | 开户行 | | --- | --- | --- | | 昆山维康电 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-002 维峰电子（广东）股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师 及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公 告编号：2023-015)。 2024 年 1 月 16 日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变 更维峰电子（广东）股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》， 现将具体情况公告如下。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的基本情况 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-001 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰电子（广东） 股份有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 董事会。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议 ...

21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,246/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 1 月 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会于2023年12月26日在法定信息披露媒体公告了公司 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）， 对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-060 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大 会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-058 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议，于2023年12月19日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的 前提下，为满足公司经营发展的需要，提高超募资 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对维峰电子使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A）股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为 78.80元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含 增值税发行费用人民币11,862.80万元，实际募 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易，公司发 生的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-057 维峰电子（广东）股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设 昆山维康高端精密连接器生产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目：昆山维康高端精密连接器生产项目 2、实施主体：昆山维康电子有限公司（以下简称"昆山维康"） 3、投资规模及资金来源：项目计划投资总额为2.5亿元，其中固定资产（包 括土地出让金、设备、建筑物及其附属设施等）投资不低于2亿元，新增注册资 本不低于1亿元。公司拟使用自有资金1亿元及超募资金1.5亿元用于投资建设昆 山维康高端精密连接器生产项目。 4、本次使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目，经 公司于2023年12月25日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会 议审议通过，独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意 见。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本事项尚需提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 5、项目实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方有 ...

一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司使用部分超募资金 投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对维峰电子使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项 目进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式发行人民币普通股（A） 股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为78.80元/股，募集资金 总额为人民币144,3 ...