证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-060 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大 会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-058 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议，于2023年12月19日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的 前提下，为满足公司经营发展的需要，提高超募资 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对维峰电子使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A）股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为 78.80元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含 增值税发行费用人民币11,862.80万元，实际募 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易，公司发 生的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-057 维峰电子（广东）股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设 昆山维康高端精密连接器生产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目：昆山维康高端精密连接器生产项目 2、实施主体：昆山维康电子有限公司（以下简称"昆山维康"） 3、投资规模及资金来源：项目计划投资总额为2.5亿元，其中固定资产（包 括土地出让金、设备、建筑物及其附属设施等）投资不低于2亿元，新增注册资 本不低于1亿元。公司拟使用自有资金1亿元及超募资金1.5亿元用于投资建设昆 山维康高端精密连接器生产项目。 4、本次使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目，经 公司于2023年12月25日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会 议审议通过，独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意 见。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本事项尚需提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 5、项目实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方有 ...

一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司使用部分超募资金 投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对维峰电子使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项 目进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式发行人民币普通股（A） 股1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为78.80元/股，募集资金 总额为人民币144,3 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范维峰电子（广东）股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为其 他单位或个人提供下列担保行为：被担保企业或个人因向金融机构或其他合规机 构办理贷款、票据贴现、融资租赁、借款等原因向公司申请为其提供担保。担保 方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的存放、管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东的 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金管理制度 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行股票及其衍 生品种，或者向特定对象募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金按照公司招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列的募集资金投资项目或用途使用。公司变更募集资 金投资项目或用途必须经过股东大会审议批准，并履行信息披露义务 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 为持续拓展维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电 子"）国际业务，不断完善产业布局，公司于2023年8月24日召开了第二届董事 会第五次会议，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地的议案》，同意公司在 泰国投资建设生产基地，投资金额不超过1,500万美元（含本数），包括但不限于 购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门最终批准的金额 为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资 建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2023-034）。 二、对外投资设立泰国子公司的基本情况 1、中文名称：维峰电子（泰国）有限公司 维峰电子（广东）股份有限公司 关于泰国子公司完成设立登记的公告 公司已于近日在泰国完成了子公司的注册登记手续，并领取了当地行政主管 部门签发的注册登记证明文件，基 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-059 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届 监事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维 峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 12 月 19 日以电子邮 件的形式通知了全体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...