本公司监事会及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届监事 会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰电子会议 室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式通知了全 体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事会议事 规则》的规定。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-047 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会的相 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-049 维峰电子（广东）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用 于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑公司财务状况、经营情况 以及未来盈利能力的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含） 且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过70.00元/股（含，未超过公 司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%），回购股 份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；在回购股份价 格不超过人民币70.00元/股条件下，本次回购股份约为42.86万股至85.71万股，约 占公司已发行总股本的比例为0.3900%至0.7800%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已由公司第二届董事会 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-046 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议，于2023年10月20日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-045 维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 (二) 非经常性损益项目和金额 团适用后不适用 单位:元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 期末金额 | | | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -7. ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-044 维峰电子（广东）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经营范围：研发、产销：电子连接器、电子连接器线缆组合、智能电子产品、 五金冲压及金属压铸模具、五金冲压件及金属压铸件制品、塑胶模具、塑胶制品、自动 化设备；软件开发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 6、注册资本：人民币壹亿零玖佰捌拾玖万叁仟伍佰玖拾肆元 7、成立日期：2002年11月29日 8、住所：广东省东莞市虎门镇路东长兴路7号 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第二届 董事会第五次会议、2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了 《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体 内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本、 ...

董事会战略委员会工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 维峰电子（广东）股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《维峰电子（广东）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章 程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 审计委员会下设审计部 ...

关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任刘雨田女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 刘雨田女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-042 维峰电子（广东）股份有限公司 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0769-85358920 传真：0769-85358915 电子邮箱：cwdg@wcon.com 2023 年 9 月 27 日 附件：刘雨田女士简历 刘雨田女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月出生，硕士研究 生学历。刘雨田女士已于 2023 年 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-041 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更公司董事会审计委员会委员的公告 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关事项公告如下： 公司董事会于近日收到董事会审计委员会委员李文化先生的书面辞职报告。 由于公司经营发展及工作安排需要，李文化先生申请辞去公司第二届董事会审 计委员会委员的职务，辞职后仍担任公司董事长、总经理、董事会提名委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李文化先生的辞职自辞职报告送达 公司董事会时生效。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举李睿鑫先 生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 第二届 ...