证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-046 维峰电子（广东）股份有限公司 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第 二届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日在东莞市虎门镇大宁文明路 15 号 维峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 10 月 19 日以电子 邮件的形式通知了全体监事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。 三、备查文件 1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届监事会 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥143,666,695.75, an increase of 14.91% compared to ¥125,027,642.14 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,886,512.38, a decrease of 22.01% from ¥26,772,507.29 year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥20,492,737.65, down 22.51% from ¥26,437,850.79 in the previous year[2] - Basic earnings per share decreased by 20.83% to ¥0.19 from ¥0.24 in the same quarter last year[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 69,999,613.40, a decrease of 31.3% compared to CNY 101,963,024.67 in Q3 2023[15] - The total comprehensive income for the period was CNY 69,999,613.40, down 31.3% from CNY 101,963,024.67 in Q3 2023[16] - The total operating profit was CNY 76,261,879.54, a decrease of 32.4% from CNY 112,849,885.53 in the previous year[15] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,017,987,787.26, reflecting a decrease of 1.34% from the previous year-end[2] - The company reported a significant increase in fixed assets by 171.87% to ¥397,074,525.29 due to the transfer of owned properties[5] - Non-current assets totaled ¥609,757,282.60, an increase from ¥515,381,388.75, reflecting a growth of 18.26%[12] - Total liabilities decreased to ¥85,598,282.14 from ¥128,268,221.92, a reduction of 33.24%[13] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,889,630,639.37 from ¥1,876,056,405.29, a rise of 0.73%[13] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥79,002,554.57, a decline of 18.36% compared to ¥96,765,668.77 in the previous year[2] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,017,290,045.85 from ¥1,206,489,118.43, reflecting a decline of 15.67%[11] - Cash received from tax refunds decreased by 68.51% to 1,356,767.52 RMB mainly due to reduced export tax rebates[6] - Cash paid for investments rose by 64.81% to 40,000,000.00 RMB, attributed to increased purchases of bank wealth management products[6] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -181,824,848.10, compared to CNY -135,918,191.27 in the same period last year[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,015,136,981.97, down from CNY 1,268,357,604.66 at the end of Q3 2023[17] Operational Performance - Total operating costs amounted to ¥307,307,272.97, up 10.59% from ¥277,859,085.06 year-over-year[14] - Accounts receivable increased to ¥145,070,731.80, up 10.43% from ¥130,663,423.20 at the beginning of the period[11] - Inventory rose to ¥122,445,802.07, representing a 16.83% increase from ¥104,775,384.83[11] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit increasing due to better cost management strategies[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,001[7] - The largest shareholder, Li Wenhua, holds 31.28% of the shares, totaling 34,375,001 shares[7] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches to drive revenue growth[14]

证券代码： 301328 证券简称：维峰电子 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | 编号： 2024-005 | | | | | 特定对象调研 | | | | | | □ | | | | | 分析师会议 | | | | | 媒体采访 | □ ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-043 维峰电子（广东）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股 份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"） 董事会。 5、主持人：董事长李文化先生。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 ...

二○二四年九月 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 √ | 路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 □ | 电话会议 | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | 线上参与公司 2023 | 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | | 会议时间 | 2023 年 8 月 28 日 | 15:00-16:00 | | 会议地点 | "互动易"网站（ | http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | | 董事长、总经理：李文化先生、独立董事：谭旭明先生、董事会 | | 人员姓名 | ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 240.80 million CNY, with a net profit attributable to the parent company of 47.14 million CNY [1] - Revenue from the industrial control, automotive, and new energy connector segments were 135.15 million CNY, 52.65 million CNY, and 50.50 million CNY respectively [1] - The automotive connector segment saw a year-on-year growth of 24.34% [2] - The new energy connector segment experienced a year-on-year growth of 27.61% [2] - The industrial control connector segment's revenue declined by 14.02% year-on-year [2] Market Challenges - The overall macroeconomic environment remains under pressure, leading to weak downstream market demand and a slight decline in revenue [2] - The decline in net profit is attributed to a lack of non-recurring gains compared to the previous year, where a subsidiary received significant government subsidies [2] Production and Automation Enhancements - The company's investment project commenced production in June 2024, enhancing production scale and automation levels [3] - Implementation of automated electrode processing and detection lines has improved production efficiency and product quality [3] - Transition to automated warehouse management has increased storage density and picking accuracy while reducing reliance on manual labor [3] - Customized automation machines provide flexibility to meet diverse customer needs [3]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首发募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 1,832.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 78.80 元/股。本次公开发行募集资金 总额为人民币144, ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-039 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "维峰电子"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会 议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 ...