关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-056 维峰电子（广东）股份有限公司 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于2023年 12月25日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求和不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，为满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，进一步 提升公司盈利能力，同意公司使用部分超募资金21,000.00万元永久补充流动资金。 上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，现 将相关情况公告如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,832. ...

维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所的相关规定和《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），公司特设立独立董事专门会议（以下简称"专门会议"） 并制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体两名独立董事组成。 第六条 独立董事行使下列特别职权的，应当经独立董事专门会议审议，经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-055 维峰电子（广东）股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰 电子"或"公司"） 首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计4户，解除限售股份的数量为6,656,016股，占 公司总股本的6.06%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年12月25日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股，并于 2022 年 9 月 8 日在深 圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票前，公司总股本为 54,942,396 股，首次公开发行股票后，公司总股本为 73,262,396 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）作为维峰电子 （广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"上市公司"或"公司"）持 续督导工作的保荐人，对维峰电子首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，维峰电子 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股，并于 2022 年 9 月 8 日 在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 54,942,396 股，首次公开发行 A 股后总股本为 73,262,396 股，其中无限售条件流 通股 16,510,762 股，有限售条件流通股 56,751,634 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-054 维峰电子（广东）股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公 司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人 民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于 2023年10月30日、2023年11月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）和《回购报告书》 （公告编号：2023-051）。 截至2023年11月29日，公司本次回购股份事项已 ...

证券代码： 301328 证券简称：维峰电子 维峰电子（广东）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 ☑其他 诺德基金 孙**、黄*；德邦基金 顾**；西部利得基金 吴**、 林*；汇添富基金 卞*；太平养老 孟**；浦银安盛 朱**；天治 基金 陈**；上海石锋资产 李*；源乐晟 吴*；蜂投基金 陈**； 参与单位名称及 华商基金 彭*；海富通 刘*；烜鼎资产 孙*；淳厚基金 杨*； 人员姓名 国信证券自营 杜*；涌津投资 翟*；国华兴益资管 刘*；健顺 投资 常*；富安达基金 李*；光大资管 刘**；峰岚资产 施*； 信达澳银基金 王**合计24 名机构投资者参加 会议时间 2023 年 11月 29 日 会议地点 上海金茂君悦酒店 上市公司接待人员 董事会秘书：朱英武 姓名 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-053 维峰电子（广东）股份有限公司 2、注册编号：202341374E 3、注册资本：1000新币 关于设立新加坡孙公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 根据公司发展战略和经营规划需要，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）以全资子公司WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED（以下简称"香港 维峰"）作为投资主体，在新加坡设立了全资孙公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次在新加坡 设立全资孙公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会 审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立全资孙公司的基本情况 公司已于近期在新加坡办理完成注册手续，并收到新加坡会计与企业管理局 （ACRA）颁发的《公司注册证明书》， ...

证券代码： 301328 证券简称：维峰电子 维峰电子（广东）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 √其他 深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”广东站 走进上市公司-维峰电子（301328）活动 深圳证券交易所投资者服务部 黄**；第一财经 严*；东莞证 参与单位名称及 券以及参加深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”广东站 人员姓名 走进上市公司-维峰电子（301328）活动的卢**等18名投资者 会议时间 2023年11月24日 会议地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书：朱英武；证券事务代表：刘雨田；证券部助理： 姓名 辜敏婷 交流的主要问题与回复： 一、开场介绍公司基本情况 公司致力于提供高端精密连接器产品及解决方案，经过20 ...

证券代码： 301328 证券简称：维峰电子 维峰电子（广东）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 ☑其他 （券商策略会） 长城基金 艾**；国寿安保基金 余***；西部通信 张**；国君 参与单位名称及 资管 高*；德云资产 黄**；望正投资 汪**；长信基金 孙*； 人员姓名 前海联合基金 杜**；诺安基金 黄**；信达澳银 吴**；招商自 营 何**；富安达 高*；上海湘晨投资 蒋** 会议时间 2023年11月17日 会议地点 福田香格里拉、深圳丽思卡尔顿酒店、深圳好日子皇冠假日酒 店 上市公司接待人员 董事会秘书：朱英武 姓名 证券事务代表：刘雨田 交流的主要问题与回复： ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公 司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人 民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于 2023年10月30日、2023年11月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）和《回购报告书》 （公告编号：2023-051）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生日的次日 予以披露，现将公司 ...