熵基科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熵基科技股份 有限公司章程》和《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所拥有合伙人 270 名，注册会计 师 1471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名。 大华会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 332,731.85 万元；审计业务 收入 307,355.10 万元；证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计 客户 488 家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业、建筑业；2022 年度上市公司年报审计收费总额 61,034.29 万元， 与公司同行业上市公司审计客 ...

瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基科 技股份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对熵 基科技 2023 年年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、 内部控制自我评价结论 公司董事会认为，公司确知建立健全并有效执行内部控制制度是公司管理当 局的责任，故公司已建立了相应的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》 及配套指引的要求对公司内部控制制度设计是否完整合理、执行是否有效进行了 评估，评估分别按控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督等要素 进行，评估结果显示：公司内部控制制度的设计是完整合理的，并得到了有效 ...

熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2024] 0011001165 号的 标准无保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年年度财务决算情况报告如下： 熵基科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 一、主要财务数据及财务指标 2023 年度公司主要财务数据如下： （单位：万元） | 项目 | 2023 | | 年 | | 2022 年 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 197,018.37 | | 191,855.92 | 5,162.45 | 2.69% | | 净利润 | | | 19,684.40 | | 20,433.38 | -748.98 | -3.67% | | 归属于母公司所有者的净利润 | | ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-021 熵基科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第九次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00（北京时间） 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-013 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于母公司所有者的净利润为 177,263,675.15 元，2023 年度母公司实现净利润为 64,774,175.61 元；根据《公司法》和《公司章程》规定以母公司净利润的 10%提 取法定盈余公积金 6,477,417.56 元后，母公司 2023 年度可供分配的净利润为 58,296,758.05 元。截至 2023 年末，公司合并报表累计未分配利润 907,583,024.38 元，母公司累计未分配利润 484,336,562.43 元。根据利润分配应当以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 484,336,562.43 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，基于公司目前的经营状 况和盈利能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东回报与公司 发展，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及 《关于熵基科技股份有限 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-015 熵基科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度 不超过人民币 100,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可循环使用，有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额 度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市 场波动受到影响；存在相关工作人员的操作风险。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及子 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-018 熵基科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 及《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 2、车全宏先生作为公司专职董事长，领取董事长薪酬，薪酬参照高级管理 人员薪酬标准执行； 3、同时担任公司具体管理职务的非独立董事，除其本职岗位薪酬外不在公 司额外领取董事津贴。 （二）监事薪酬标准 在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。监事薪酬分为基本工资及绩效工资，其基本工资按固定 薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基科技 股份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的规定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访 谈等方式，对熵基科技 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]926 号"文《关于同意熵基科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意注册，熵基科技向公众公开 发行人民币普通股股票（A 股）37,123,013 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-014 熵基科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子 公司提供担保额度的公告 一、申请授信额度、银行贷款及相关担保情况概述 公司及控股子公司（包括后续新设控股子公司）拟向商业银行等金融机构申 请不超过人民币 20 亿元（含等值外币，下同）的综合授信额度，同时拟为控股 子公司提供合计授信担保额度不超过人民币 10 亿元。 上述综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等。上述授信的担保方式主要包括信用、抵押、保 证及保证金等。 为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理审核并签署上述授信 额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资、授信担保等事项不再上报董 事会、股东大会进行审议表决。公司年度内银行授信额度超过上述范围的须提交 董事会或股东大会审议批准后执行。 本次授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开时止。 本议案尚需经股东大会审议批准。 二、被担保的控股子公司的基本情况 1、 熵基科技（广东）有限公司 本公司及董事 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 22 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-009 熵基科技股份有限公司 公司根据 2023 年度经营情况，按照相关规定编制了《2023 年年度报告》及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...