证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-053 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了募集资金专项账户，并与 平安银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银 行股份有限公司北京富力城支行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股 份有限公司华安支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资 金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 公司上述募集资金专户的开立与储存情况如下： 1 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行北京富力城支行 | 110907787010208 | 补充流动资金、超 募资金 | | 2 | 平安银行天津分行 | 152022777 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-052 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议决议，公司董事会定于2024年8月8日（星期四）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年8月8日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年8月8日09:15-09:25，09:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性说明 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规及《诺思格 （北京）医药科技股份有限公司章程》等有关规定，制定《公司 2024 年员工持 股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合 《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其他法律、法规及规范性文 件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工 持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：301333 证券简称：诺思格 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年七月 1 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 5、本员工持股计划股票规模为不超过 46.62 万股，约占本员工持股计划草 案公告日公司股本总额 9,600.00 万股的 0.49%。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案、回购情况等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》之规定，特制定《诺思格（北京）医药科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年7月19日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-050 （一）审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，2024年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定。2024年员 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-049 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月23日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年7月19日以电子邮件、专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团 队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 | 9 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 11 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 16 | | （七）员工持股计划其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 19 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 19 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 20 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | 22 | | 六、结论 | 23 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券代码：301333 证券简称：诺思格 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年七月 1 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 风险提示 1、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案、回购情况等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系诺思格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 ...

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。《公 司 2024 年员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》《自律监管指引》等法 律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 或任何其他财务资助的计划或安排。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第四届监事会第二次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等 相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分 全面的讨 ...