证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-066 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计239人，限制性股票 拟归属数量为581,256股，归属价格为26.11元/股（调整后）。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）限制性股票激励计划简述 本激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股 票全部归属或作废之日止，最长不超过48个月。 《2023年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，主 ...

关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-064 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024年9月25日，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划 授予价格的议案》。根据《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2023年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及公司2023年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划授予价格 进行调整，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于<2023年限制性 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-065 3、2023年8月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 1 于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得2023年 第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象 符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日， 公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告》。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月25日，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第 二类限制性股票的议案》。根据《2023年限 ...

北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第 一个归属期归属条件成就、作废部分已授予但尚未归属的第 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 本法律意见书仅供诺思格为本次调整、本次归属、本次作废及本次取消之目 的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为诺思格本 次调整、本次归属、本次作废及本次取消必备的法定文件，随其他申报材料一并 提交深圳证券交易所并予以公告。本所律师同意诺思格部分或全部在本次调整、 本次归属、本次作废及本次取消的相关文件中引用或按照中国证券监管部门要求 引用及披露本法律意见书的内容，但诺思格作上述引用或披露应当全面、准确， 不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。 二类限制性股票以及取消授予预留限制性股票事项 的法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-067 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制 1、2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制 性股票激励计划的授予激励对象名单>的议案》。律师针对本激励计划出具了法 律意见书。 2、2023年8月9日至2023年8月19日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公 司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到公司员工针对本激励计划 首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年8月21日披露了《监事会关于公司 202 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会 1 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件 及公司《2023年限制性股票激励计划》《公司章程》的相关规定，对公司2023年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归 属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的激励对象共249名，除8名激励对象因离职已不符合本 激励计划中有关激励对象的激励资格、2名激励对象因个人原因自愿放弃首次授 予部分第一个归属期可归属的限制性股票之外，本次可归属的239名激励对象符 合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易 所创业 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-062 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年9月25日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件、专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生 主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024- 065）。 （三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 （一）审议通过《关于调整2023年限制性 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-061 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于公司及子公司、实际控制人诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 收到北京市第四中级人民法院送达的《起诉状》《应诉通知书》（<2023>京04民 初142号）等诉讼材料，北京市第四中级人民法院受理原告钟大放起诉公司实际 控制人武杰（WU JIE）、公司及子公司圣兰格（北京）医药科技开发有限公司合 同纠纷一案。具体内容详见公司于2023年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于公 司及子公司、实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-026）。 2024年9月，公司收到北京市第四中级人民法院做出的一审《民事判决书》 （<2023>04民初142号），具体内容详见公司于2024年9月3日在巨潮资讯网披露 的《关于公司及子公司、实际控制人诉讼进展的公告》（公告编号：2024-059）。 142号民事判决书中第二项判决，即改判确认2020年10 ...

| 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：诺思格 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：任孟琦 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：陈贻亮 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （ ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-060 一、回购股份进展情况 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 8,000 万元 （含本数），回购价格不超过 58.00 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 由于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日(即 2024 年 7 月 5 日)起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 57.80 元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网（http: ...