中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺思格 （北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对诺思格 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商中金公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式，公 ...

关于诺思格（北京） 医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 本专项说明仅供诺思格公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008312 号 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了诺思格公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 ...

诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作(2023年修订)》有关规定,现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况 说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格(北京)医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1185号)同意注册,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发 行的方式,公开发行了普通股(A股)股票1,500.00万股,发行价为每股人民币78.88 元。截至2022年7月28日,本公司共募集资金118,320.00万元,扣除发行费用9,560.18 万元后,募集资金净额为108.759.82万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》 (致 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-023 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第16号》的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行相应变更。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交 公司董事会和股东大会审议；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容， ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 721,373,143.26 | 637,520,243.17 | 637,520,24 ...

一、 监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开五次会议，会议内容如下： （一）第三届监事会第八次会议 会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经监事会全体监事审议，一致通过如下决议： 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员在报告期内依据《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规赋予的职 权，严格履行职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 3、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<2023 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司2028年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主管会计工作的公司负责人:赵倩 公司会计机构负责人:赵李林 单位:万元 上市公司 2023年期初 2023年度占用 2023年度占 2023年度 | 2023年期末 占用方与上 占用形成原 偿还累计 占用资金余 市公司的关 核算的会 占用资金 | 累计发生金额| 用资金的利 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质 ll (不含利息) 发生金额 联关系 计科目 余额 息(如有) 额 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 上市公司 |2023年期初| 2023年度往来 2023年度 | 2023年期末 往来方与上 2023年度往 往来形成原 累计发生金额 偿还累计 往来资金余 市公司的关 往来资金 来资金的利 往来性质 其他关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 因 联关系 余额 (不含利息) 发生金额 计科目 息(如有) 额 控股股东、实际控制人 及其附属企业 圣兰格(北京)医药科技开发|上市公司的 其他应收 12.300.00 4.5 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-015 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月19日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月9日以电子邮件、及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，不断规范公司治 理。公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第七条 公司可以为具有法人资格的法人提供担保，不得为任何非法人单位 或个人债务提供担保，但《公司章程》或本制度另有规定除外。由公司提供担保 的法人必须同时具备以下条件： 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司 （"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》等法律、行政法规和规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信 誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限 于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度，公司为控股子公司提供担 保适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，公司控股子公司的对外担保比照本制度规定执行。公司控股 子公司应在董事 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关 规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会 计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 注册会计师与财务报 ...