证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-025 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 是 | | 5 | 对外担保制度 | 是 | | 6 | 募集资金管理办法 | 是 | | 7 | 信息披露管理办法 | 否 | | 8 | 独立董事年报工作制度 | 否 | | 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 | | 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 | | 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 | 上述制度的修订已经公司第四届 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-026 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董 事 会 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期将于2024年12月27日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来 发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事 会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名WU JIE（武 杰）先生、李树奇先生、T ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 (一) 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 第一条 为保证诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联 方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 第四条 公司董 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规章、规范性文件和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-023 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第16号》的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行相应变更。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交 公司董事会和股东大会审议；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容， ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨第 五届董事会独立董事候选人提名的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人李峰先生、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、孙雯女士 具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。独立董事候选人李峰先 生、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、孙雯女 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立 专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少 有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为专业 会计人士）担 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙雯，作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008315 号 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下 简称诺思格公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨璐） 各位股东及股东代表： 3、2023 年 8 月 9 日，在公司第四届董事会第十二次会议上分别对《关于 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于选举公司独立董事候选人的议案》 发表了明确同意的独立意见； 4、2023 年 8 月 29 日，在公司第四届董事会第十三次会议上分别对《关于 <2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于控股股东及 其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了明确同意的独 立意见； 5、2023 年 10 月 9 日，在公司第四届董事会第十四次会议上分别对《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发 表了明确同意的独立意见。 三、了解公司的经营情况 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的各次会议，在会议召开前，认真阅读、 详细研究分析提交董 ...