诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《诺思格（北京）医药科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立 专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 独立董事因不符合上市公司董事资格或者独立性 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范股东大会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规及《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实 际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任， 不得阻碍股东大会依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股 东及股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉 维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权， ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 96,000,000 shares[3]. - The company announced a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling 19,200,000 CNY for the reporting period, which represents 100% of the distributable profit[165]. - The total distributable profit for the year was reported at 207,990,469.43 CNY[165]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥721,373,143, representing a 13.15% increase compared to ¥637,520,243 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥162,532,309, a significant increase of 43.27% from ¥113,592,222 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥128,929,483, up 26.92% from ¥101,731,555 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 47.60% to ¥192,563,279, compared to ¥130,465,983 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share rose to ¥2.08, reflecting a 50.72% increase from ¥1.39 in the previous year[21]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,073,816,068, marking a 10.13% increase from ¥1,880,941,430 at the end of 2022[21]. - Net assets attributable to shareholders increased by 10.12% to ¥1,748,411,550 from ¥1,587,985,580 in 2022[21]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future operational plans and performance forecasts[3]. - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the management discussion section[3]. - The company faces risks from regulatory changes in the clinical trial outsourcing business, which could affect its operational performance[93]. - The company reported a negative net profit for the last three accounting years when excluding non-recurring gains and losses, indicating ongoing uncertainty in its ability to continue as a going concern[22]. Market Expansion and Strategy - The company has a focus on expanding its market presence and developing new technologies[12]. - The company is actively involved in various investment partnerships, indicating a strategy for market expansion and collaboration[11]. - Future outlook includes continued investment in new product development and market expansion strategies to drive growth[16]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and service offerings[16]. - The company is focused on expanding its innovative clinical trial technologies and global presence to enhance service offerings[53]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[128]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[140]. Research and Development - The company is currently conducting clinical trials for its innovative drugs, focusing on improving operational efficiency through AI-assisted systems[65]. - The company aims to establish a comprehensive drug detection technology system, focusing on the development of methodologies for drug detection in plasma[66]. - The R&D investment in 2023 was ¥52,863,897.11, compared to ¥49,993,012.97 in 2022, reflecting a continuous commitment to innovation[67]. - The company has invested 21.6 million in R&D, which is 57.6% of its total revenue, reflecting a strong commitment to innovation[128]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting minority shareholder rights through online voting options[106]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[108]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, and convened 5 meetings, ensuring compliance with legal standards[109]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and alignment with the company's development[111]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and autonomous business capability[114]. Employee Management - The company has established a complete and fair compensation management system, aligning employee salaries with job value and performance evaluation[161]. - The company has implemented a stock incentive plan to align employee interests with company performance[157]. - The company is focused on enhancing training effectiveness and quality to improve employee skills and overall work efficiency[162]. - The company reported a total of 2,042 employees at the end of the reporting period, with 1,903 being technical personnel, representing approximately 93.2% of the workforce[159]. Internal Control and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate operational risks and ensure effective governance[173]. - The internal control assurance report states that the company effectively maintained internal controls related to financial statements as of December 31, 2023[177]. - The company has not encountered any significant internal control deficiencies during the reporting period[174]. - The company emphasizes compliance with relevant laws and regulations regarding shareholder reductions to protect its interests[194]. Shareholder Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of listing, ensuring stability in shareholding[187]. - The company has outlined its strategy to ensure that any dividends or capital increases will be adjusted accordingly to protect the issue price[189]. - The company has established a policy to report any changes in shareholding by its executives during their tenure, promoting transparency[189]. - The company has agreed to compensate for any losses incurred due to violations of shareholding commitments, ensuring accountability[192]. Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[180]. - There were no significant environmental issues reported, and the company has not disclosed any additional environmental information[180].

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李峰，作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-026 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董 事 会 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期将于2024年12月27日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来 发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事 会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名WU JIE（武 杰）先生、李树奇先生、T ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-020 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19召开第四届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普 通合伙）(以下简称"致同所")为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 首席合伙人：李惠琦 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：No 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企 业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财 政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。 致同所是致同国际（GrantThornton）的中国成员所。 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人22 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 SHI JACK HAOHAI（石浩海），作为诺思格（北京）医药科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺思格 （北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺思格本次使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88 元， ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名 SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为诺思格（北京）医药 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在诺思格（北京）医药科技开发有限公司的基础上，依法整体变更设 立的股份有限公司，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码 91110112678751510H。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 8 日同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，均为向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股，于 2022 年 8 月 2 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：诺思格（北京）医药科技股份有限公司（R&G PharmaStudies Co., Ltd.） 第五条 公司住所：北 ...