近日，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司副总经理王涛先生的书面辞职报告。王涛先生因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，其辞职自提交董事会之日起生效。王涛先生辞去副总经理后，将 不再担任公司任何职务。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-070 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，王涛先生持有公司 17,280 股股份。王涛先生不存在应 当履行而未履行的承诺事项，在辞任后将继续遵守减持相关法律法规及所作出的 相关承诺。 公司董事会对王涛先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 2024 年 10 月 22 日 1 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-069 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限制性股票归属日：2024年10月17日（星期四）； 2、本次归属的限制性股票数量：581,256股； 3、本次归属的激励对象人数：239人； 4、本次归属的限制性股票上市流通日：2024年10月17日（星期四）；本次 归属的限制性股票上市后即可流通。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 3、授予价格（调整前）：26.31元/股。 1 4、激励对象：公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象不超过 251人，包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务人员，不包括独 立董事、监事及单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。具体分配如下： | 序号 | 激励对象 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 8,000 万元 （含本数），回购价格不超过 58.00 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 由于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日(即 2024 年 7 月 5 日)起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 57.80 元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024- 044） ...

关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-064 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024年9月25日，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划 授予价格的议案》。根据《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2023年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及公司2023年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划授予价格 进行调整，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于<2023年限制性 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-065 3、2023年8月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 1 于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得2023年 第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象 符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日， 公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告》。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月25日，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第 二类限制性股票的议案》。根据《2023年限 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-066 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计239人，限制性股票 拟归属数量为581,256股，归属价格为26.11元/股（调整后）。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）限制性股票激励计划简述 本激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股 票全部归属或作废之日止，最长不超过48个月。 《2023年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，主 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-063 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年9月19日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹女士主持。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。 表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期的归属条件已经成就，该事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定， 同意符合归属条件的239名激励对象归属58 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-062 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年9月25日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件、专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生 主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024- 065）。 （三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 （一）审议通过《关于调整2023年限制性 ...

北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第 一个归属期归属条件成就、作废部分已授予但尚未归属的第 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 本法律意见书仅供诺思格为本次调整、本次归属、本次作废及本次取消之目 的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为诺思格本 次调整、本次归属、本次作废及本次取消必备的法定文件，随其他申报材料一并 提交深圳证券交易所并予以公告。本所律师同意诺思格部分或全部在本次调整、 本次归属、本次作废及本次取消的相关文件中引用或按照中国证券监管部门要求 引用及披露本法律意见书的内容，但诺思格作上述引用或披露应当全面、准确， 不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。 二类限制性股票以及取消授予预留限制性股票事项 的法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-067 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制 1、2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制 性股票激励计划的授予激励对象名单>的议案》。律师针对本激励计划出具了法 律意见书。 2、2023年8月9日至2023年8月19日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公 司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到公司员工针对本激励计划 首次授予激励对象提出的异议。公司于2023年8月21日披露了《监事会关于公司 202 ...