江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规、《章程》规定的其他条件。 第一条 为完善江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》以 及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的有关规定，特 制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 公司目前设独立董事 3 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发生变更，则 公司董事会成员中应当有 1/3 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他高级管 理人员。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事（不 包括独立董事和外部董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 对外担保制度 第二章 对外提供担保的基本原则 第六条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第七条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可 以为符合条件的第三人（包括公司控股子公司）向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、 融资事项提供担保。 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为维护江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人（包括公司控股子公司）提供下列担保的行为：被 担保企业因向金融 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 目的 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，有效调动公司董事及高级管理人员的 工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 基本原则 （一）坚持市场导向原则。在充分考虑公司业绩情况和市场薪酬水平的前提下，进行薪 酬水平定位，确保薪酬的市场竞争性。 （二）坚持内部公平原则。建立基于岗位的薪酬体系，合理拉开薪酬差距，提升内部公 平性。 （三）坚持业绩导向原则。薪酬与绩效考核结果挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降， 充分调动工作积极性和创造性。 （四）坚持短期与中长期激励相结合原则。形成企业和个人利益共同体，建立短期与中 长期相结合 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等 法律、法规、规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层的人员组成和 结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第三章 职责权限 第七条提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 对外投资管理办法 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国企业国有资产法》、《江苏省国资委关于印发<省属企业投资监督管理办法>的通知》 （苏国资规〔2022〕7 号）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期 收益为目的，将货币、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括 投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-029 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"中兴华") 2. 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"中天运") 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于原聘任的会计师事务所中天运已连续8年 为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务， 为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要， 经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中兴华为2025年度财务报告和内部控制审计 机构。 4. 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 公司于2025年6月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公 司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将相关事项公 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》， 召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的情况 公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议、于2025年5月15日召 开2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配和资本公积转增股 本的议案》。公司于2025年5月21日发布了《2024年度权益分派实施公告》 （2025-025），以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本414,523,800股 为基数计算，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增165,809,520股， 转增后公司总股本为580,333,320股。 本次变更后，公司股份总 ...