证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-041 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通 过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

附件 3 | | | 占用方与 | | 2024 年半 | 年半年度 2024 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 上市公司 | 上市公司核算 | 年度期初占 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-045 福建南王环保科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常性关联交易预计的公告 一、2024 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 22日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，公司及子公司因业务发 展的需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品有限公司、 福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技 有限公司及其控制的关联企业发生关联交易，合计不超过 36,620 万元。具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-018）。 公司于 2024年 8月 26日召开第三届董事会第十七 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-044 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《 关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司《（以下简称《 公司"或《 本公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股《（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 856,089,000.00 元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 773,808,320.03 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日 全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首 次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 大 华 验 字 [2023]000209 号 验资报 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-047 福建南王环保科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票4,878.00万股，每股发行价格为17.55元，募集资金 总额为人民币856,089,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人 民币773,808,320.03元，上述募集资金于2023年6月6日全部到位。大华会计师事务 所（特殊普通合伙）已于2023年6月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位 情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开第三届董事会第十七次会 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-046 福建南王环保科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下： 注：不含利息收入净额。 （三）本次拟变更募集资金投资项目情况 为进一步促进公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提高募集资金的 使用效率，拟将原募投项目"纸制品包装生产及销售项目"（以下简称"原募 投项目"）变更为"年产 38 亿个环保纸质品建设项目"（以下简称"新募投项 目"），原募投项目不再建设。原募投项目未使用金额（不含利息收入净额） 为22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为32,672.75万元（其中， 使用超募资金 10,400.82 万元，募资资金 22,271.93 万元），占募集资金净额的 比例分别为 28.78%、42.22%。 原募投项目由湖北南王作为主体建设，新募投项目由公司全资子公司广东 南王环保科技有限公司（以下简称"广东南王"）及珠海市中粤 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目以及变更募集资金专户 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对南王科技变更部分募集资 金投资项目以及变更募集资金专户情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、变更募投项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,878.00 万 股，每股发行价格为 17.55 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-049 福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地：加拿大 注册资本：1,000 万美元 企业类型：有限责任公司 股权结构：公司持有 51%股权、HERTZMAN VENTURES LTD.持有 49% 股权 一、对外投资概述 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓展海 外市场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名 度，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司在加拿大和印度尼西亚（以 下简称"印尼"）分别设立子公司。 2、公司已于近日陆续完成海外子公司的设立登记等相关事宜，并领取了当 地主管部门签发的注册登记证明文件，并同步 ODI 备案及银行开户等事项。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份 有限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在公司 董事长、总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。 4、本次对外投资事项不 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-040 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，韩春梅、罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...