福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 ...

福建南王环保科技股份有限公司 | | 福建南王 新 材 料 | 控股子公司 | 其他应收款 | 177,133.04 | 259,064.74 | | 436,197.78 | 代垫成 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公司 | | | | | | | 本费用 | | | | 珠海 市中 粤纸 杯 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,172.94 | 2,984.48 | | 7,157.42 | 代垫成 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附 | 容器有限公司 | 公司主要股 | | | | | | 本费用 | | | 属企业 | | 东的实际控 | | | | | | | | | | 福建 省华 莱士 食 | 制人关系密 | 应收账款 | 16,595,616.54 | 250,373,761.8 | 244,622,487.65 | 22,346,890.69 | 销售货 | 经营性往来 | | | 品股份有限公司 | 切的家庭成 | | | | | | 物 | | | | ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《 关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司《（以下简称《 公司"或《 本公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股《（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 85,608.90 万元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额为人民币 77,380.83 万元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日全部到 位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首次公开 发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209 号 验资报告》。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-014 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和 ...

单位:万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 140,026.80 | 114,990.38 | 21.77% | | 营业利润(万元) | 3,480.25 | 7,621.43 | -54.34% | | 利润总额(万元) | 3,127.28 | 7,978.82 | -60.81% | | 归属于上市公司股东的 | 3,728.49 | 7,197.88 | -48.20% | | 净利润(万元) | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | 扣除非经常性损益的净 | 3,158.22 | 6,155.46 | -48.69% | | 利润(万元) | | | | | 经营活动产生的现金流 | 4,404.44 | 21,657.10 | -79.66% | 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度财务决算 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司）2024年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【德皓审字 [2025]000010 ...

二、公司信息披露情况 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露 管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规 定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披 露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在 指定网站披露相关文件,客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的 职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展，现 将董事会 2024 年度的主要工 ...

福建南王环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，福建南王环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 根据公司独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖自查及其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-019 福建南王环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第三届董事会第二十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-010 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督 职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日 通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-009 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常 晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事 会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度报告全文及其摘要》 董事会认为：《2024 年年度报告全文及其摘要》真实反映了本报告期内公 司的经营情况，所记载事项 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025- 013 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会进行审议。具体公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：2024 年度利润分配 预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司 2024 年度利润分 配预案，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 （二）监事会审议情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 ...