证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-068 福建南王环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等 相关法律、法规的规定，结合公司自身实际情况，公司不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对 《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。具体修订 内容如下： | 股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 | （五）法律 ...

福建南王环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢永华作为福建南王环保科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建南王环保科技股 份有限公司董事会提名为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

福建南王环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈弟虎作为福建南王环保科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建南王环保科技股 份有限公司董事会提名为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

福建南王环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南王环保科技股份有限公司董事会现就提名刘琳琳 为福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为福建南王环保科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建南王环保科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-069 福建南王环保科技股份有限公司 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人（含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈凯声 先生 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-070 福建南王环保科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-067 福建南王环保科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 6 日 通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2025 年修 ...

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，陈凯声、罗月庭、 罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主 持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-066 二、董事会会议审议情况 福建南王环保科技股份有限公司 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月5日，南王科技在互动平台回答投资者提问时表示，公司主营业务为环保纸袋、食品 包装、无纺布袋及标签、收银纸等包装的研发、制造和销售，以服务于西式餐饮、新式茶饮、鞋服、商 超及百货、电商、快递等行业的品牌客户为主要发展方向。鉴于客户保密要求，具体商品信息不便透 露。 ...

此外，A股包装板块走高，昇兴股份、嘉美包装午后直线拉升涨停，合兴包装、顺灏股份此前封板，宏裕包材涨超7%，华源控股、南王科技、珠海中富 等跟涨。 | 包装 | | | --- | --- | | 9697.23 2.26% | | | 基金 成分股 | 资金 な 新闻 | | 全部 龙头股 3日内有涨停 | 连板 连续3日主力净流 | | 名称/代码 | 最新 ◆ 涨幅 ◆ 5日涨幅 ◆ ▶ | | 合兴包装 | 4.72 +10.02% +11.32% | | 002228 | | | 首板 最终涨停10:14 | | | 顺灏股份 | 11.90 +9.98% +48.19% | | 002565 融 | | | 领涨龙头1 6天5板 最终涨停 09:34 | | | 昆兴股份 | 7.19 +9.94% +4.05% | | 002752 | | | 首板 最终涨停13:00 | | 午后，港股百度集团-SW直线拉升，截至发稿，涨超7%。 | 百度集团-SW | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ri, Q | < V | 09888 | | | | 1 ...