上海市锦天城律师事务所 关于 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东 大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但 不包含网络投票股东的资格）、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果 等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-054 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈凯声先生 7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关 ...

2024年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 | 被保荐公司简称：南王科技 | | --- | --- | | 有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：周忠军 | 联系电话：0755-33015569 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33015568 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | （一）首次公开发行时所作承诺 | | | | 1.关于股份锁定及上市后持股意向、 | 是 | 不适用 | | 减持意向的承诺 | | | | 2.关于上市后三年内稳定公司股价 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 3.关于欺诈发行上市的股份购回承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 4.关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于不存在虚假记 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-052 福建南王环保科技股份有限公司 黄国滨先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。 不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或 证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条 件。 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 附：黄国滨先生简历 关于更换董事的公告 本公司及除王仙房先生以外的董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》规定，福建南王环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人陈凯声先生建议调整公司董事， 公司于 2024 年 9 月 2 日收到陈凯声先生提交的《关于提议增加福建南王环保科 技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》，补选黄国滨先生 为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止，王仙房先 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-053 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 9 月 13 日下午 3:00 召 开公司 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露 于巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专 户的议案》《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述 议案均需提交股东大会审议，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 2024 年 9 月 2 日，公司董事会收到控股股东陈凯声先生书面提交的《关于 提议增加 2024 年第 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-051 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理被立案调查的公告 本公司及除王仙房先生以外的董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到惠安县 公安局出具的《立案告知书》，公司董事、副总经理王仙房涉嫌非国家工作人 员受贿罪，现立案侦查。该案件现处于公安机关侦查阶段，具体情况尚待有关 部门的最终确认。 除王仙房先生外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履 职。公司拥有完善的治理结构及业务流程，公司生产经营及管理情况正常，日 常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排， 上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将按照《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度 规范运作。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-050 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不 低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，用于实施股权激励或员工持 股计划。本次回购股份的回购价格不超过人民币 14.90 元/股，回购股份的实施 期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-028）及 2024 年 7 月 3 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-041 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通 过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

附件 3 | | | 占用方与 | | 2024 年半 | 年半年度 2024 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 上市公司 | 上市公司核算 | 年度期初占 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-045 福建南王环保科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常性关联交易预计的公告 一、2024 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 22日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，公司及子公司因业务发 展的需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品有限公司、 福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技 有限公司及其控制的关联企业发生关联交易，合计不超过 36,620 万元。具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-018）。 公司于 2024年 8月 26日召开第三届董事会第十七 ...