证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-030 福建南王环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保并接受关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受 关联方提供担保的议案》，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议 通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公 司福建南王新材料科技有限公司（以下简称"南王新材料"）银行授信提供担保， 新增担保额度不超过人民币 5,000万元，担保额度可循环滚动使用。上述担保额 度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开 之日止；董事会同意公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女 士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责 ...

Group 1: Company Overview and Operations - The company focuses on the research, development, manufacturing, and sales of eco-friendly packaging products, including paper bags, food packaging, non-woven bags, and labels [2] - As of 2024, the company holds 94 domestic patents, including 11 invention patents, 73 utility model patents, and 10 design patents [3] - The company has established subsidiaries in Canada and Indonesia to capture the Southeast Asian, North American, and European eco-friendly packaging markets [4] Group 2: Financial Performance - As of April 30, 2025, the company has repurchased 1,743,100 shares, accounting for 0.8934% of the total share capital, with a total repurchase amount of RMB 19,660,448.00 [3] - In Q1 2025, the company's revenue increased year-on-year, primarily due to the investment in a non-woven shopping bag production line that commenced operations in May 2024 [4] - The decline in profit for Q1 2025 is attributed to the unproductive status of newly established factories in Canada and Indonesia, as well as increased depreciation costs from new facilities in Fujian [4] Group 3: Product Innovation and Market Strategy - The company emphasizes product innovation and R&D, aiming to launch practical and innovative paper packaging and non-woven products [4] - Non-woven bags are highlighted for their environmental benefits, including reduced plastic usage and low overall lifecycle impact, indicating a promising market outlook [4] - The company plans to enhance production efficiency and product quality by increasing the use of AI and industrial robots at its production base in Fujian [4] Group 4: Investor Relations and Market Position - The company is focused on maintaining investor confidence and stabilizing stock performance, especially given the ongoing challenges since its listing [5] - It aims to expand its product lines in response to market trends and customer demands, thereby increasing brand recognition and market share [5]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-029 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号） 公司会议室 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召 开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师出席 会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本所就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和 ...

| 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 | 被保荐公司简称：南王科技 | | --- | --- | | 有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：周忠军 | 联系电话：0755-33066067 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33066067 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1.公司信 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-028 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 1,743,100 股，占公司目前总股本的 0.8934%，回购成交的最高价 为 12.60 元/股，最低价为 9.35 元/股，成交总金额为人民币 19,660,448.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符 合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

福建南王环保科技股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-027 董事会 2025 年 4 月 29 日 为进一步加强与投资者的互动交流，福建南王环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http：//rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与! 特此公告。 福建南王环保科技股份 ...

福建南王环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-025 福建南王环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 28日 收到陈凯声先生提交的《关于提请增加 2024 年度股东大会临时提案的函》，因 公司业务发展需要，拟变更公司经营范围及修订《公司章程》，并提议将《关 于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临 时提案提交至公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：新材料技术研发；技术服 | 一般项目：新材料技术研发；技术服 | | 务、技术开发、技术咨询、技术交 | 务、技术开发、技术咨询、技术交 | | 流、技术转让、技术推广；纸和纸板 | 流、技术转让、技术推广；纸和纸板 | | 容器制造 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-024 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日下午 3:00 召开公司 2024 年 年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于 召开 2024 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》《2024 年度董事 会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《关于<2024 年年度财务决算>的议案》 《关于2024年年度利润分配预案的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》 《关于公司董事 2025 年度津贴方案的议案》《关于公司监事 2025 年度津贴方案 的议案》以及《关于 2025 年度为 ...