申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科 技股份有限公司2024年度现场检查报告》之签章页） 保荐代表人：____________________ ______________________ 周忠军 郭西波 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：南王科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周忠军 联系电话：0755-33015568 | | | 保荐代表人姓名：郭西波 联系电话：0755-33015698 | | | 现场检查人员姓名：郭西波 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2024年12月30日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日披露了《 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-059）， 公司合计持股 5%以上股东温氏成长壹号《（珠海）股权投资合伙企业《（有限合伙） （以下简称《"温氏壹号"）、横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业《（有限合 伙）（以下简称"温氏贰号"）拟于减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易 日后的 90 日内，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过 1,945,187 股《（占公 司总股本比例 1%），以大宗交易方式减持公司股份数量不超过 3,890,374 股《（占 公司总股本比例 2%）。 公司于近日收到股东温氏壹号、温氏贰号出具的《 关于股份减持计划完成的 告知函》，本次减持计划已实施完毕。根据《 上市公司股东减持股份管理暂行办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 首次公开发行前己发行股份上市流通 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对南王科技首次公开发行前 己发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,878.00 万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.55 元，并于 202 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解 除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售 股东户数共计 7 户，股份数量为 4,140,000 股，占发行后总股本的 2.1220%。 2、本次解除限售股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之 日起 18 个月，上市流通日期为 2024 年 12 月 13 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-070 福建南王环保科技股份有限公司 关于首次公开发行前己发行股份上市流通 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）4,878.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 17.55 元，并于 2023 年 6 月 12 日在深圳证券交易所创业 板上市。 公司首次公开发行股票 ...

上海市锦天城律师事务所 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 福建南王环保科技股份有限公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 12 月 6 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-069 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1 公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有 188 人，代表股份 60,134,309 股，占公司有表决权股份总数的 31.0119％（已剔 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-068 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不 低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，用于实施股权激励或员工持 股计划。本次回购股份的回购价格不超过人民币 14.90 元/股，回购股份的实施 期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-066 福建南王环保科技股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，且为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）服务的 原部分审计团队目前已加入北京德皓国际，为保持审计工作的连续性，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公 司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 公司于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议决定于 2024 年 12 月 6 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-067 一、召开会议基本情况 福建南王环保科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-065 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 6 名，陈凯声、黄国滨、罗月庭、 罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主 持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，且为公司服务的原 部分审计团队目前已加入北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持 审计工作的连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）及公司《会计师事 ...