证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-055 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，韩春梅、罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》 王仙房先生涉嫌非国家工作人员受贿罪，目前该案件正处于公安机关侦查阶 段。经公司提名委员会审查，公司 ...

董事会 2024 年 9 月 19 日 关于补选公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及除王仙房先生以外的董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 9月 13日 召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，补选黄 国滨先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止，王仙房先生不再担任公司第三届董事会董事及董事 会专门委员会委员职务。公司于 2024年 9月 19日召开第三届董事会第十八次会 议，分别审议并通过了《关于补选战略委员会成员的议案》《关于补选薪酬与 考核委员会成员的议案》，分别补选黄国滨先生为公司第三届董事会战略委员 会成员、薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 补选完成后，公司董事会的战略委员会成员为：陈凯声、黄国滨、韩春梅， 其中陈凯声先生为主任委员（召集人）；公司董事会的薪酬与考核委员会成员 为：刘琳琳、黄国滨、罗妙成，其中刘琳琳先生为主任委员（召集人）。 特此公告。 福建 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东 大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但 不包含网络投票股东的资格）、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果 等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议 室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师 出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-054 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈凯声先生 7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关 ...

2024年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 | 被保荐公司简称：南王科技 | | --- | --- | | 有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：周忠军 | 联系电话：0755-33015569 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33015568 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | （一）首次公开发行时所作承诺 | | | | 1.关于股份锁定及上市后持股意向、 | 是 | 不适用 | | 减持意向的承诺 | | | | 2.关于上市后三年内稳定公司股价 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 3.关于欺诈发行上市的股份购回承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 4.关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于不存在虚假记 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-052 福建南王环保科技股份有限公司 黄国滨先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。 不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或 证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条 件。 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 附：黄国滨先生简历 关于更换董事的公告 本公司及除王仙房先生以外的董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》规定，福建南王环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人陈凯声先生建议调整公司董事， 公司于 2024 年 9 月 2 日收到陈凯声先生提交的《关于提议增加福建南王环保科 技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》，补选黄国滨先生 为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止，王仙房先 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-053 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 9 月 13 日下午 3:00 召 开公司 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露 于巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专 户的议案》《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述 议案均需提交股东大会审议，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 2024 年 9 月 2 日，公司董事会收到控股股东陈凯声先生书面提交的《关于 提议增加 2024 年第 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-051 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理被立案调查的公告 本公司及除王仙房先生以外的董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到惠安县 公安局出具的《立案告知书》，公司董事、副总经理王仙房涉嫌非国家工作人 员受贿罪，现立案侦查。该案件现处于公安机关侦查阶段，具体情况尚待有关 部门的最终确认。 除王仙房先生外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履 职。公司拥有完善的治理结构及业务流程，公司生产经营及管理情况正常，日 常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排， 上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将按照《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度 规范运作。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-050 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不 低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，用于实施股权激励或员工持 股计划。本次回购股份的回购价格不超过人民币 14.90 元/股，回购股份的实施 期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-028）及 2024 年 7 月 3 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥587,429,325.57, representing a 12.10% increase compared to ¥524,044,525.52 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥22,033,755.65, a decrease of 35.11% from ¥33,954,595.72 in the previous year[10]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥16,785,326.20, down 46.62% from ¥31,442,874.89 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥82,024,570.99, a decline of 41.90% compared to ¥141,174,306.20 in the previous year[10]. - Basic earnings per share were ¥0.11, down 52.17% from ¥0.23 in the same period last year[10]. - The company's total profit for the first half of 2024 was CNY 19.71 million, a decrease of 47.5% compared to CNY 37.64 million in the same period of 2023[99]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 24,268,909.92, compared to CNY 35,251,557.32 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 31%[103]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,269,039,157.43, an increase of 3.76% from ¥2,186,826,763.81 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities increased to CNY 1,000,290,000.00, compared to CNY 900,000,000.00 at the beginning of the period, reflecting an increase of approximately 11.11%[93]. - The company reported a short-term loan of CNY 358,624,600.30, up from CNY 303,715,839.33, indicating an increase of about 17.99%[93]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥522,521,987.66, representing 23.03% of total assets, up from 18.27% the previous year[25]. Market Position and Strategy - The company has a leading market position in the eco-friendly paper bag segment, supported by nearly 400 production machines, including advanced printing and bag-making equipment[18]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its scale advantages and strong customer relationships[18]. - The company focuses on a market-oriented production model, ensuring timely delivery based on customer orders and maintaining production efficiency[17]. - The company has established long-term partnerships with major clients such as KFC, McDonald's, and Starbucks, enhancing its brand influence and business growth[18]. Research and Development - Research and development expenses rose by 53.43% to ¥21,884,369.44, primarily due to increased costs for materials and personnel[21]. - The company emphasizes continuous innovation in technology and product development, collaborating with universities and suppliers to enhance its R&D capabilities[18]. - The company plans to enhance its research and development efforts to mitigate market competition risks and improve product quality[44]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained the necessary environmental permits and conducts regular evaluations to ensure compliance with environmental standards[51]. - The company has committed to handling solid waste and hazardous waste through qualified third parties[53]. - The company has actively participated in charitable activities, contributing a total of 176,400 yuan to educational projects during the reporting period[56]. - The company emphasizes employee welfare, providing facilities such as a cafeteria and gym to support employee health and well-being[56]. Financial Management and Investments - The company has implemented a comprehensive procurement management system to optimize raw material supply and control costs[16]. - The company reported a significant increase in investment income, amounting to ¥8,646,333.36, which accounted for 43.87% of total profit[24]. - The company has invested a total of 6,849.13 million CNY from the raised funds during the reporting period, with a cumulative investment of 39,430.06 million CNY as of June 30, 2024[30]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company has established a three-year dividend return plan for shareholders from 2024 to 2026[48]. - The company has a total of 195,097,928 shares, with 48,227,928 shares released from restrictions on June 13, 2024, representing 24.72% of the total share capital[79]. Compliance and Governance - The financial report for the half-year period was not audited[91]. - The company has not faced any violations regarding external guarantees during the reporting period[58]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[57]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect its financial status accurately[124]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[131]. - The company assesses control based on the ability to influence returns through participation in relevant activities of the investee[132].