一、适用对象 公司的董事、监事和高级管理人员。 证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2025-017 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度 津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，第三届 监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事 2025 年度津贴方案的议案》。 在结合公司实际经营情况的基础上，参考行业、地区薪酬水平，结合公司 实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了 2025 年度董事、监 事、高级管理人员薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下： 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事、监事津贴方案 独立董事的年度津贴为每年人民币 6 万元（含税），未在本公司担任其他职 务的非独立董 ...

福建南王环保科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《福建南王环保科技 股份有限公司章程》等规定和要求，现将福建南王环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓国际"）2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140 人。 2024年度收入总额 43,506.21万元（含合并数，经审计，下同）；2024年度 审计业务收入 29,244.86 万元；2024 年度证券业务收入 22,572.37 万元；2024 年 度上市公司审计 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-016 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南王科技"）及 子公司因业务发展的需要，预计 2025 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱 士食品有限公司、福建包笼仙食品科技有限公司、福建省华莱士食品股份有限 公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企 业发生关联交易，合计不超过 36,520 万元，2024 年预计及实际发生总金额分别 为 37,120 万元、23,539.82 万元。 公司于 2025年 4月 21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十三次会议，会议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，本议案不 存在关联董事，上述议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议 通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，系福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）及《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）的相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-020 福建南王环保科技股份有限公司 财政部于 2023 年 10 月发布了《准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 其中规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的 披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司""南王科 技"）总经理在经营管理上严格遵守相关法律法规，切实履行董事会赋予总经 理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将公司总经理 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营业绩情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 258,361.14 万元，其中流动资产 共计 101,146.16 万元；公司负债总额为 100,407.1 万元，较上年同期增长 51.06%。2024 年度，公司实现营业收入 140,026.80 万元，较上年同期增长 21.77%；2024 年度归属上市公司股东的净利润为 3,728.49 万元，较上年同期下 降 48.20%。 二、2024 年度主要工作回顾 1、市场拓展方面。在可持续发展战略的指引下，南王科技在环保纸袋包装 领域持续深耕，坚守品质与环保底线，沉着应对市场变化。通过一系列战略调 整与创新变革，以环保包装为核心，构筑"同心圆 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-021 福建南王环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次 计提资产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年12月31日存 在减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等进 行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属 子公司2024年度计提的资产减值准备合计1,547.59万元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存 货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净 值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，切实履行监事会的监督职权和 职责，积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、 内部控制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行了 有效监督，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公 司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。 现将公司监事会 2024 年工作情况报告如下： 2024 年，公司共召开了五次监事会会议，全体监事均亲自出席；报告期内， 公司共召开六次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公 司召开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。监事会会议的召 集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 报告期内，公司监事会对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交 易、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体有关事项意见如下： | | | 时间 | | 届次 | 议案 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140人。 福建南王环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2024 年度收入总额 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）；2024 年度审计业务收 入 29,244.86 ...

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2025-015 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司开展衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在不影响福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险 可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，有效规避外汇市场的风险，防范 汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。 2、交易品种：拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、外 汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。 3、交易工具：包括远期锁汇、掉期、期权、外币互换等相关衍生品的单一 产品或产品组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。既可采取全额交割， 也可采取差价结算。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营 资格的金融机构。 5、交易金额：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（或等值外币、等值 ...

福建南王环保科技股份有限公司 关于公司开展衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展衍生品套期保值业务的背景 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在日 常经营中涉及跨境业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险 显著增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩 造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。公司将在不影响公司主营业务 发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的 前提下，进一步提高自有资金使用效率，开展外汇衍生品套期保值业务。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在 保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，有效规避 外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护 公司及全体股东的利益。 2、额度及期限 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（或 等值外币、等值人民币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过已审议额度。授权期限为 ...