证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-063 福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司战略发 展的需要，提升公司产品的竞争力，拓展业务范围，在切实维护主营业务稳健 发展的前提下，公司控股子公司福建南王新材料科技有限公司（以下简称"南 王新材料"）设立了全资子公司泉州南王新材料有限责任公司（以下简称"泉 州南王新材料"）。泉州南王新材料将成为公司的控股孙公司，并纳入公司合 并财务报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有 限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资设立控股新公 司事项在公司董事长、总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审 议。 本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金，本次对外投资事 项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、本次投资设立控股孙公司的情况 近日，泉州南王新材 ...

本次培训主要介绍了上市公司治理的重要性及运作的合规性，上市公司信 息披露相关要求，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员行为规 范及违规案例等。 三、培训效果 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024年度持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保 | 上市公司名称：福建南王环保科技股份 | | --- | --- | | 荐有限责任公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：周忠军 | 联系电话：0755-33015568 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33015698 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，以及公司 的实际情况，认真履行保荐人 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-062 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-028）及 2024 年 7 月 3 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024- 035）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的股份回购进展 情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 1,190,900 股，占公司目前总股本的 0.6104%，回购成交的最高价 为 12.40 元/股，最低价为 9.35 元/股，成交总金额为人民币 12,857,165.00 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一） ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，泉州南王新材料有限责任公司成立，法定代表人为江伟 文，注册资本300万元，经营范围包含：纸制品销售；日用百货销售；包装服务；软木制品销售；塑料 制品销售；橡胶制品销售；皮革销售；茶具销售；食品销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由南王科技旗下福建南王新材料科技有限公司全资持股。 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥401,311,788.54, an increase of 22.26% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥988,741,114.11, up 16.01% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥16,112,102.49, a decrease of 27.91% year-over-year, and year-to-date net profit was ¥38,145,858.14, down 32.25% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥13,640,828.70, a decline of 34.31% year-over-year, with year-to-date figures at ¥30,426,154.90, down 41.72%[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.08, representing a decrease of 27.27% year-over-year, while year-to-date earnings per share were ¥0.2, down 42.86%[2] - The total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 988,741,114.11, an increase of 16.0% compared to CNY 852,288,108.66 in the same period last year[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 34,665,969.18, a decrease of 38.4% compared to CNY 56,186,865.90 in Q3 2023[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 is ¥35,889,999.42, down from ¥56,267,018.69 in Q3 2023, reflecting a decline of 36.3%[16] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both ¥0.2, compared to ¥0.35 in Q3 2023, representing a decrease of 42.9%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥78,280,882.35, a significant decrease of 61.93% compared to the previous year, primarily due to increased payments for materials and employee compensation[5] - Cash inflow from operating activities for the current period is ¥1,097,622,544.67, an increase of 19.4% from ¥919,769,005.58 in the previous year[18] - Cash outflow from operating activities increased to ¥1,019,341,662.32, up from ¥714,167,463.81, indicating a rise of 42.7%[18] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 is ¥78,280,882.35, a significant decrease of 61.9% compared to ¥205,601,541.77 in Q3 2023[18] - The net cash flow from investing activities is -¥44,138,496.70, an improvement from -¥539,835,018.87 in the same period last year[19] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 is ¥19,287,861.25, a sharp decline from ¥812,910,647.97 in Q3 2023[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to ¥449,290,224.55, down from ¥502,248,804.68 at the end of Q3 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥2,379,631,414.59, reflecting an increase of 8.82% from the end of the previous year[2] - The total liabilities increased to CNY 813,071,314.37 from CNY 664,693,973.45, marking a rise of 22.3%[14] - Accounts receivable increased to CNY 205,676,952.29 from CNY 169,320,814.14, reflecting a growth of 21.5%[13] - Inventory levels rose to CNY 243,778,354.45, compared to CNY 229,933,026.83, indicating an increase of 6.0%[13] - The total assets of the company reached CNY 2,379,631,414.59, up from CNY 2,186,826,763.81, representing an increase of 8.8%[14] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose to CNY 339,615,825.78 from CNY 303,715,839.33, an increase of 11.8%[14] - Deferred income tax liabilities increased to CNY 57,072,254.50 from CNY 42,018,395.02, showing a growth of 35.8%[14] Shareholder Information - The top shareholder, Chen Kaisheng, holds 17.84% of the shares, followed by Huian Huaying Investment Center with 10.97%[6] - The top 10 shareholders include Guangdong Wens Investment Co., Ltd. holding 8,885,714 shares, accounting for 4.43% of total shares[7] - The second largest shareholder, Tang Dan, holds 3,000,000 shares, representing 1.54% of total shares[7] - The company has a total of 3,400,000 shares held by Huang Rong, which is 1.74% of total shares[7] - The report indicates that there are no changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[7] - The company has not issued any preferred shares, as indicated in the report[8] - There are no restricted shares that have been released or newly added during the reporting period[8] - The total number of shareholders is not specified in the report, indicating a focus on major shareholders[8] Strategic Initiatives - The company approved a share repurchase plan with a total amount not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 40 million, with a maximum repurchase price of RMB 14.90 per share[11] - The company has repurchased 579,200 shares, accounting for 0.2969% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 5,587,475.00[11] - The company plans to change its fundraising project from "paper product packaging production and sales project" to "annual production of 3.8 billion eco-friendly paper products project," with a planned investment of RMB 326,727,500[11] - The new fundraising project will utilize RMB 22,271,930 from the unspent amount of the original project and RMB 10,400,820 from over-raised funds, making up 28.78% and 42.22% of the net fundraising amount respectively[11] - The company is focusing on expanding its production capacity and improving operational efficiency through the new fundraising project[11] - The company aims to enhance its market position by investing in new technologies and product development[11] - The company is committed to implementing employee stock ownership plans as part of its strategic initiatives[11] - The company continues to explore opportunities for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[11] Operational Challenges - The company reported a decrease in gross profit margin due to rising depreciation, employee compensation, and operating expenses[5] - Research and development expenses for the quarter were CNY 32,605,334.25, up from CNY 27,012,158.62, reflecting a growth of 20.0%[15] - The company has not provided any future outlook or performance guidance in this report[7] - The report does not mention any new product developments or technological advancements[7] - There is no indication of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[7]

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-060 福建南王环保科技股份有限公司 关于注销和开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，福建南王环保科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）开立了新的募集资金专 户，用于公司（ 年产 38 亿个环保纸质品建设项目"募集资金的存放与使用，公司及新项 目实施主体公司全资子公司广东南王环保科技有限公司（ 以下简称（ 广东南王"）、珠海 市中粤纸杯容器有限公司（ 以下简称（ 珠海中粤"）分别与中国民生银行股份有限公司泉 州分行（ 以下简称（ 民生银行泉州分行"）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（ 以下 简称（ 保荐机构"）签署了（ 募集资金四方监管协议》，在（ 募集资金四方监管协议》签 订后，将存放在民生银行泉州分行募集资金专户（ 银行账号 639860981）的募集资金余额 分别转存至新开立的募集资金专户，并将原募集资金专户 民生银行泉州分行、银行账 号 639481951）注销，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 公司及子公司广东南 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-058 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不 低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，用于实施股权激励或员工持 股计划。本次回购股份的回购价格不超过人民币 14.90 元/股，回购股份的实施 期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-028）及 2024 年 7 月 3 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024- ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-056 福建南王环保科技股份有限公司 本公司及除王仙房先生以外的董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 9月 19日 召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于解聘公司副总经理的议 案》。王仙房先生涉嫌非国家工作人员受贿罪，惠安县公安局现立案侦查。该 案件现处于公安机关侦查阶段，具体情况尚待有关部门的最终确认，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司董事、副总经理被立案调查的公告》（公告编号：2024-051）。 经公司提名委员会审查，公司董事会同意解聘王仙房先生的副总经理职务， 解聘后其不再担任公司任何职务。王仙房先生原定任期到第三届董事会届满之 日止。截至本公告披露日，王仙房先生直接持有公司股份 150,000股，通过惠安 众辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 412,500股，解聘上述职务后，王 仙房先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-055 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 5 名，韩春梅、罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、 董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》 王仙房先生涉嫌非国家工作人员受贿罪，目前该案件正处于公安机关侦查阶 段。经公司提名委员会审查，公司 ...

董事会 2024 年 9 月 19 日 关于补选公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及除王仙房先生以外的董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 9月 13日 召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，补选黄 国滨先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止，王仙房先生不再担任公司第三届董事会董事及董事 会专门委员会委员职务。公司于 2024年 9月 19日召开第三届董事会第十八次会 议，分别审议并通过了《关于补选战略委员会成员的议案》《关于补选薪酬与 考核委员会成员的议案》，分别补选黄国滨先生为公司第三届董事会战略委员 会成员、薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 补选完成后，公司董事会的战略委员会成员为：陈凯声、黄国滨、韩春梅， 其中陈凯声先生为主任委员（召集人）；公司董事会的薪酬与考核委员会成员 为：刘琳琳、黄国滨、罗妙成，其中刘琳琳先生为主任委员（召集人）。 特此公告。 福建 ...