证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-021 福建南王环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次 计提资产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年12月31日存 在减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等进 行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属 子公司2024年度计提的资产减值准备合计1,547.59万元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存 货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净 值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的 ...

福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，切实履行监事会的监督职权和 职责，积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、 内部控制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行了 有效监督，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公 司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。 现将公司监事会 2024 年工作情况报告如下： 2024 年，公司共召开了五次监事会会议，全体监事均亲自出席；报告期内， 公司共召开六次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公 司召开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。监事会会议的召 集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 报告期内，公司监事会对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交 易、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体有关事项意见如下： | | | 时间 | | 届次 | 议案 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140人。 福建南王环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2024 年度收入总额 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）；2024 年度审计业务收 入 29,244.86 ...

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2025-015 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司开展衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在不影响福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险 可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，有效规避外汇市场的风险，防范 汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。 2、交易品种：拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、外 汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。 3、交易工具：包括远期锁汇、掉期、期权、外币互换等相关衍生品的单一 产品或产品组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。既可采取全额交割， 也可采取差价结算。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营 资格的金融机构。 5、交易金额：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（或等值外币、等值 ...

福建南王环保科技股份有限公司 关于公司开展衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展衍生品套期保值业务的背景 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在日 常经营中涉及跨境业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险 显著增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩 造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。公司将在不影响公司主营业务 发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的 前提下，进一步提高自有资金使用效率，开展外汇衍生品套期保值业务。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在 保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，有效规避 外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护 公司及全体股东的利益。 2、额度及期限 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（或 等值外币、等值人民币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过已审议额度。授权期限为 ...

福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 ...

福建南王环保科技股份有限公司 | | 福建南王 新 材 料 | 控股子公司 | 其他应收款 | 177,133.04 | 259,064.74 | | 436,197.78 | 代垫成 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公司 | | | | | | | 本费用 | | | | 珠海 市中 粤纸 杯 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,172.94 | 2,984.48 | | 7,157.42 | 代垫成 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附 | 容器有限公司 | 公司主要股 | | | | | | 本费用 | | | 属企业 | | 东的实际控 | | | | | | | | | | 福建 省华 莱士 食 | 制人关系密 | 应收账款 | 16,595,616.54 | 250,373,761.8 | 244,622,487.65 | 22,346,890.69 | 销售货 | 经营性往来 | | | 品股份有限公司 | 切的家庭成 | | | | | | 物 | | | | ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《 关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司《（以下简称《 公司"或《 本公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股《（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 85,608.90 万元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额为人民币 77,380.83 万元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日全部到 位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首次公开 发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209 号 验资报告》。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-014 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和 ...

单位:万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 140,026.80 | 114,990.38 | 21.77% | | 营业利润(万元) | 3,480.25 | 7,621.43 | -54.34% | | 利润总额(万元) | 3,127.28 | 7,978.82 | -60.81% | | 归属于上市公司股东的 | 3,728.49 | 7,197.88 | -48.20% | | 净利润(万元) | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | 扣除非经常性损益的净 | 3,158.22 | 6,155.46 | -48.69% | | 利润(万元) | | | | | 经营活动产生的现金流 | 4,404.44 | 21,657.10 | -79.66% | 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度财务决算 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司）2024年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【德皓审字 [2025]000010 ...

二、公司信息披露情况 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露 管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规 定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披 露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在 指定网站披露相关文件,客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的 职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展，现 将董事会 2024 年度的主要工 ...