证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-032 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润分配预案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 195,097,928 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共分配现金股利 19,509,792.80 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利 润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公 司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原 则对分配比例进行相应调整。 2、自上述利润分配预案披露至实施 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-031 福建南王环保科技股份有限公司 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 2,000 万元，不超过 4,000 万元的资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划或 股权激励。具体内容详见公司于 6月 8日在巨潮资讯网上披露的《关 于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 6 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： | 3 | 上海林孚私募基金管理合伙企业 （普通合伙）－林孚华 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-027 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同 ...

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-029 福建南王环保科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事 会同意选举董事罗月庭先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会 其他委员会其余成员保持不变。 调整前的审计委员会委员：罗妙成（召集人）、常晖、王仙房； 调整后的审计委员会委员：罗妙成（召集人）、常晖、罗月庭。 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-030 福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开了第三届董事会第十五次会议，会议决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-028 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购总金额不低于人民 币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，具体回购资金总额以实际使用的资金 总额为准。 2．回购价格不超过人民币 15 元/股。该回购价格上限为不高于董事会通过 回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由 公司董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状 况和经营状况等具体情况确定。 3．若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购 股份数量为 2,666,666 股，回购股份比例约占公司总股本 1.3668%，具体回购股 份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内发生 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技首次公开发 行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,878.00 万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.55 元，并于 2023 年 6 月 12 日在深圳证 券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召 开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律师出席 会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-025 福建南王环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈凯声先生 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号） 公司会议室 7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律 ...

关于福建南王环保科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐 | 被保荐公司简称：南王科技 | | --- | --- | | 有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：周忠军 | 联系电话：0755-33015569 | | 保荐代表人姓名：郭西波 | 联系电话：0755-33015568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人本年度核查募集资金专 | | | 户对账单7次。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...