证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-013 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （一）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》 董事会认为：《2023 年年度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,149,903,764, representing a 9.14% increase compared to ¥1,053,601,666 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.98% to ¥71,978,778.39 from ¥75,513,454.51 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,554,619.26, down 10.51% from ¥68,544,299.38 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 123.26% to ¥216,570,981.14 from ¥97,005,072.17 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥2,186,826,763, a substantial increase of 97.62% from ¥1,099,134,980 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 109.72% to ¥1,520,881,056.87 from ¥724,604,011.35 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 19.23% to ¥0.42 from ¥0.52 in 2022[21]. - Total revenue for 2023 reached ¥1,149,903,764.67, representing a year-on-year increase of 9.14% compared to ¥1,053,601,666.76 in 2022[47]. - Revenue from eco-friendly paper bags was ¥623,199,525.32, accounting for 54.20% of total revenue, with a year-on-year growth of 17.41%[47]. - Domestic sales amounted to ¥960,613,516.60, which is 83.54% of total revenue, reflecting a 14.26% increase from the previous year[47]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on a total of 195,097,928 shares[3]. - The company distributed a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares, totaling 48,774,482.00 RMB, based on a total share capital of 195,097,928 shares[136]. - The cash dividend per 10 shares is CNY 1, with no bonus shares or capital increase from reserves[138]. - The total distributable profit for the period is CNY 325,473,096.63[138]. - The company has a 0% idle rate for the raised funds as of the reporting date[79]. - The company has ensured that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and protect their legal rights[138]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report[3]. - The company is committed to improving corporate governance and internal controls, ensuring compliance with legal regulations and enhancing investor relations[96]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial management, ensuring clear ownership and operational autonomy[97]. - The company has established an independent financial department with dedicated personnel and a complete financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[98]. - The company has a clear organizational structure with defined roles and responsibilities, ensuring effective corporate governance and independence from shareholder interference[98]. - The company has a diverse board of directors, including independent directors, to enhance governance and oversight[102]. Market and Industry Position - The company specializes in the research, development, manufacturing, and sales of eco-friendly paper bags and food packaging products[33]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for paper packaging driven by rising consumer quality expectations[31]. - The company primarily sells products in the domestic market, focusing on regions such as South China and East China, while gradually expanding into Central and North China, with exports to the US, Japan, Australia, and Southeast Asia[38]. - The company is exploring market expansion strategies, but detailed plans were not outlined in the available data[71]. - The company anticipates a strong growth trend in the paper packaging sector in 2024, driven by the increasing trend of "paper replacing plastic" and deepening environmental awareness[86]. Research and Development - The company adopts a combined R&D model, focusing on market-oriented innovation and increasing investment in R&D to enhance core competitiveness[39]. - The company's R&D investment amounted to ¥39,483,628.59 in 2023, representing 3.43% of total revenue, an increase from 2.79% in 2022[58]. - Research and development expenses increased by 34.11% to ¥39,483,628.59, primarily due to higher material costs and salaries[56]. - The company is investing in research and development to innovate new products and technologies[106]. Environmental Responsibility - The company has a commitment to environmental responsibility, as indicated in its annual report[5]. - The main pollutants generated during production include wastewater, waste gas, solid waste, and noise, with effective measures implemented to mitigate these impacts[148]. - The company reported no significant environmental penalties during the reporting period, adhering strictly to environmental regulations[148]. - The company has established effective waste management practices, including third-party handling of hazardous waste[148]. Operational Efficiency - The company reported a significant increase in cash flow from operations, indicating improved operational efficiency and financial health[21]. - The company has established a modern procurement management system to ensure stable supply and optimize procurement costs for raw materials[37]. - The company has over 300 main production equipment, including advanced German flexographic printing machines and automated bag-making lines from Japan, enhancing production efficiency and reducing costs[41]. - The company has implemented a strict quality control system, achieving certifications such as ISO 22000:2018 and BRC (A+ certification), ensuring high-quality standards in food packaging[42]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the section discussing future business development[3]. - The company faces risks from fluctuations in social consumer demand, particularly in sectors like clothing, catering, and retail, which could impact product demand and overall performance[90]. - A 10% increase in raw paper prices could lead to a 4 percentage point decline in the company's gross margin, highlighting the sensitivity of operating performance to raw material costs[90]. Share Issuance and Fundraising - The company raised a total of RMB 85,608.90 million through the public offering of 48.78 million shares at an issue price of RMB 17.55 per share[78]. - The net amount raised after deducting issuance costs was RMB 77,380.83 million[78]. - The company has established a fundraising account and signed a tripartite supervision agreement for raised funds[124]. - The company is committed to fulfilling all obligations related to the issuance of new shares[159]. Employee Management and Welfare - The company has a diverse professional composition, with 1,352 production personnel, 178 technical personnel, and 89 sales personnel among others[130]. - The company conducted multiple training sessions throughout 2023, focusing on enhancing employees' professional skills and overall quality[134]. - Employee welfare initiatives include the establishment of a cafeteria and gym, promoting health and well-being among staff[150]. Strategic Initiatives - The company plans to accelerate capacity construction and new production line investments, including the launch of a "5G+Smart Factory" in its Fujian production base by the second half of 2024[86]. - The company is exploring new materials and applications, including non-woven thermal insulation bags and takeaway packaging bags, to enhance customer loyalty and brand recognition[86]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[106].

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第十三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-023 福建南王环保科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9: ...

2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规 的要求，对南王科技董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认 真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 （2）组织架构 公司建立了由股东大会、董事会、监事会、以及经理层组成的公司治理结构。 公司董事会共有董事长及董事 7 名，其中包括 3 名独立董事；监事会共有监事会 主席及监事 3 名，其 ...

福建南王环保科技股份有限公司 提名委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）高级管理人员、董事的产生，优化公司管理层、董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定审核并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及 ...

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2024-019 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度津 贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，第三届监 事会第八次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度津贴方案的议案》。 在结合公司实际经营情况的基础上，参考行业、地区薪酬水平，结合公司 实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了 2024 年度董事、监 事、高级管理人员薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 独立董事的年度津贴为每年人民币 6 万元（含税），未在本公司担任其他职 务的非独立董事罗月庭先生的年度津贴为每年人民币 3 万元（含税），个人所得 税由公司代扣代缴；其他在公司任职的董事、监事不领取津贴。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级 ...

福建南王环保科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《福建南王环保科技 股份有限公司章程》等规定和要求，现将福建南王环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023年 12月 31日，大华会计师事务所合伙人 270人，注册会计师1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人。 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元；2022 年度审计业务收入 307,355.10 万元；2022 年度证券业务收入 138,862.04 万元； ...

福建南王环保科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （常晖） 本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2023 年的工作中勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 本人常晖：1982 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外 居留权。2001 年 9 月至 2005 年 7 月，于哈尔滨商业大学获得法学学士学位； 2008 年 5 月至 2012 年 6 月，于厦门大学获得法学硕士学位；2005 年 10 月至 2010 年 ...

福建南王环保科技股份有限公司 审计委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《福建南王环保科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），福建南王环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项 规定的情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者专门委员会中独立董事所 占的比例不符合法律法规或《公司章程》和本议事规则的规定，或者独立董事中 欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事项发生之日起六十日内完成补选。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规 ...

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2024-017 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年年度实现净利润为 71,978,778.39 元，母公司实现净利润 65,548,779.74 元。合并报表中可供分配的利润为 325,473,096.63 元，母公司可供分配的利润为 300,609,229.67 元。 分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方 案充分考虑了公司 2023 年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资 回报等综合因素，符合公司和全体股东的利 ...