福建南王环保科技股份有限公司 审计委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制订本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员均须具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。审 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-037 福建南王环保科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立上海 南王环保包装发展有限公司。 2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公 司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 一、基本情况概述 公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外 投资设立全资子公司的议案》。为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合 竞争实力，基于公司业务规划和经营发展的需要，公司拟以自有资金5,000万元人 民币于上海投资设立全资子公司。子公司名称拟定为"上海南王环保包装发展有 限公司"，注册资本拟定为"5,000万元人民币"，注册地址拟定为"上 ...

福建南王环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会 ...

福建南王环保科技股份有限公司 战略委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，自动失去委员 资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增补新的委员。 董事会任 ...

福建南王环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与现有 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范 运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规范及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进 ...

福建南王环保科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 福建南王环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究审查公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建 议；研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长 （如有）、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 1 福建南王环保科技股份有限公司 薪酬与考核委 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-038 福建南王环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册地址及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经营范围变更 根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"生产及销售 纸标签、收银纸；销售塑料制品"（最终以市场监督管理部门核定的经营范围为 准）。 2、注册地址变更 公司拟将注册地址由"福建省惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村）"变更为 "福建省惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）"。 二、 修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定， 公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。 章程修订对照表如下： 1 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第三届董事会十次会议，审议通 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,878.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购 价人民币 17.55 元，并于 2023 年 6 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 146,317,928 股变更为 195,097,928 股。 其中无流通限制及锁定安排的股票数量为 46,264,981 股，占本次发行后总股本比 例为 23.7137%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 148,832,947 股，占本次发 行后总股本比例为 76.2863%。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股 2,515,019 股，占公司总股本的 1.2891%，限售期为公司首次公开发行股票在深圳证券交易 所上市交易之日起 6 个月，该部分限售股于 2023 年 12 月 12 日限售 ...

关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 5763 户，解除限售股份的数量为 2,515,019 股，占公司总股本的 1.2891%，限售期为公司首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市交易之日起 6 个月； 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-034 福建南王环保科技股份有限公司 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,878.00 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.55 元，并于 2023 年 6月 12 日在 深圳证券交易 ...