证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-041 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通 过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥587,429,325.57, representing a 12.10% increase compared to ¥524,044,525.52 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥22,033,755.65, a decrease of 35.11% from ¥33,954,595.72 in the previous year[10]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥16,785,326.20, down 46.62% from ¥31,442,874.89 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥82,024,570.99, a decline of 41.90% compared to ¥141,174,306.20 in the previous year[10]. - Basic earnings per share were ¥0.11, down 52.17% from ¥0.23 in the same period last year[10]. - The company's total profit for the first half of 2024 was CNY 19.71 million, a decrease of 47.5% compared to CNY 37.64 million in the same period of 2023[99]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 24,268,909.92, compared to CNY 35,251,557.32 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 31%[103]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,269,039,157.43, an increase of 3.76% from ¥2,186,826,763.81 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities increased to CNY 1,000,290,000.00, compared to CNY 900,000,000.00 at the beginning of the period, reflecting an increase of approximately 11.11%[93]. - The company reported a short-term loan of CNY 358,624,600.30, up from CNY 303,715,839.33, indicating an increase of about 17.99%[93]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥522,521,987.66, representing 23.03% of total assets, up from 18.27% the previous year[25]. Market Position and Strategy - The company has a leading market position in the eco-friendly paper bag segment, supported by nearly 400 production machines, including advanced printing and bag-making equipment[18]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its scale advantages and strong customer relationships[18]. - The company focuses on a market-oriented production model, ensuring timely delivery based on customer orders and maintaining production efficiency[17]. - The company has established long-term partnerships with major clients such as KFC, McDonald's, and Starbucks, enhancing its brand influence and business growth[18]. Research and Development - Research and development expenses rose by 53.43% to ¥21,884,369.44, primarily due to increased costs for materials and personnel[21]. - The company emphasizes continuous innovation in technology and product development, collaborating with universities and suppliers to enhance its R&D capabilities[18]. - The company plans to enhance its research and development efforts to mitigate market competition risks and improve product quality[44]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained the necessary environmental permits and conducts regular evaluations to ensure compliance with environmental standards[51]. - The company has committed to handling solid waste and hazardous waste through qualified third parties[53]. - The company has actively participated in charitable activities, contributing a total of 176,400 yuan to educational projects during the reporting period[56]. - The company emphasizes employee welfare, providing facilities such as a cafeteria and gym to support employee health and well-being[56]. Financial Management and Investments - The company has implemented a comprehensive procurement management system to optimize raw material supply and control costs[16]. - The company reported a significant increase in investment income, amounting to ¥8,646,333.36, which accounted for 43.87% of total profit[24]. - The company has invested a total of 6,849.13 million CNY from the raised funds during the reporting period, with a cumulative investment of 39,430.06 million CNY as of June 30, 2024[30]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company has established a three-year dividend return plan for shareholders from 2024 to 2026[48]. - The company has a total of 195,097,928 shares, with 48,227,928 shares released from restrictions on June 13, 2024, representing 24.72% of the total share capital[79]. Compliance and Governance - The financial report for the half-year period was not audited[91]. - The company has not faced any violations regarding external guarantees during the reporting period[58]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[57]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect its financial status accurately[124]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[131]. - The company assesses control based on the ability to influence returns through participation in relevant activities of the investee[132].

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-046 福建南王环保科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下： 注：不含利息收入净额。 （三）本次拟变更募集资金投资项目情况 为进一步促进公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提高募集资金的 使用效率，拟将原募投项目"纸制品包装生产及销售项目"（以下简称"原募 投项目"）变更为"年产 38 亿个环保纸质品建设项目"（以下简称"新募投项 目"），原募投项目不再建设。原募投项目未使用金额（不含利息收入净额） 为22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为32,672.75万元（其中， 使用超募资金 10,400.82 万元，募资资金 22,271.93 万元），占募集资金净额的 比例分别为 28.78%、42.22%。 原募投项目由湖北南王作为主体建设，新募投项目由公司全资子公司广东 南王环保科技有限公司（以下简称"广东南王"）及珠海市中粤 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 增加 2024 年度日常性关联交易预计 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求，对南王科技增加 2024 年度日常 性关联交易预计的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、2024 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，公司及子公司因业务发展的 需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品有限公司、福 建省 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-039 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月获悉， 美国商务部已决定对进口自中国的纸购物袋（Paper Shopping Bags）发起反倾 销和反补贴立案调查（以下简称"双反"调查），同时对进口自马来西亚纸购物 袋发起反倾销立案调查。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于美国商务部对纸购物袋启动反倾销、 反补贴调查的公告》（公告编号：2023-015）。 二、终裁结果 近日，公司收到该案件的最终裁决正式文书。其中： （1）裁定公司和境内全资子公司反倾销税率为61.65%， NANWANG PACK(M) SDN.BHD（马来西亚全资子公司）反倾销税率为112.22%； （2）裁定公司和境内全资子公司反补贴税率为42.36%。 福建南王环保科技股份有限公司 关于美国商务部对纸购物袋反倾销、反补贴调查结果终裁的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 公司于近日获悉美 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-038 福建南王环保科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 192,700 股，占公司目前总股本的 0.0988%，回购成交的最高价为 9.79 元/股，最低价为 9.58 元/股，成交总金额为人民币 1,878,070.00 元（不含交 易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符 合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

福建南王环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情信息的处理方案 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-037 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情 管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常晖、 刘琳琳以通讯表决方式出 ...

2024 年 7 月 18 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 192,700 股，占公司目前总股本的比例为 0.0988%（以 2024 年 7 月 18 日收市后公司总股本 195,097,928 股为基准计算），回购成交的最高价为 9.79 元/股，最低价为 9.58 元/股，成交总金额为人民币 1,878,070.00 元（不含交 易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-036 福建南王环保科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开的第三届董事会第十五次会议、2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的总金额不 低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4, ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-035 福建南王环保科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划， 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购总金额不低于 人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元。 6．风险提示： （1）本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限而导致本次回购计划无法实施或者只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重 大事项，或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回 购股份条件等而无法顺利实施的风险； （3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发 生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险； 2.鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息 日（ ...