国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：天振股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （曾用名：安信证券股份有限公司） | | | | | 保荐代表人姓名：唐斌 联系电话：021-55518390 | | | | | 保荐代表人姓名：肖江波 联系电话：021-55518898 | | | | | 现场检查人员姓名：唐斌、殷笑天 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日-2023 年 12 月 29 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 用 | | 现场检查手段： | | | | | 1、查阅公司章程和各项规章制度； 2、查看公司的公开信息披露文件； | | | | | 3、查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | 4、查看公司主要办公、生产场所； | | | | | 5、访谈公司管理层 ...

关于自愿披露公司发布新产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）新研发的新型 PET 复合 地板将于 2024 年 1 月 11 日至 14 日在德国汉诺威国际地面铺装展正式发布并展 出。 本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，未来的市场规模和实际收益 情况取决于市场推广的进度、市场接受程度等因素，公司尚无法准确预测对公 司经营业绩的影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、新产品介绍 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-001 浙江天振科技股份有限公司 （三）在耐热方面，PET 地板尺寸具有良好稳定性，在公司稳定性测试中， 经 6 小时 80 摄氏度高温测试后，公司 PET 地板平均瓦翘低于 0.1 毫米，纵向长 度变化低于 0.02%，横向长度变化低于 0.05%。 （四）在外观方面，通过使用不同的高分辨率设计层和 3D 打印工艺，呈现 出天然逼真的图案及纹理，外观与木材、石材等不同材质的地板相仿。 二、新产品对公司的影响 本次新产品发布前，公司主力 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-072 浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年12月29日14:30。 网络投票时间：2023年12月29日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 1 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有 表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数合计为 148,272,080 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 68.6445%。其中： ...

国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...

浙江天振科技股份有限公司章程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-067 浙江天振科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 根据《浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项 目： 注："越南聚丰"指公司的孙公司越南聚丰新材料公司，下同； 年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目已按期实施 完毕并已结项，年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 受客观环境影响，项目投资及实施进度有所放缓，并于 2023 年 11 月 30 日经公 司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过延期至 2024 年 11 月 30 日，同时截至 2023 年 11 月 30 日，超募资金账户余额为 29,957.35 万元，故根据募集资金投资项目建设进度及现阶段募投项目资金及超募资金 （以下简称"募集资金"）在短期内存在部分闲置的情况，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙 江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事 会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由 3 名董事组成。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： 第八条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员 ...

浙江天振科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中 的监督作用，保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《浙江天振科技股份有限公司信息披露管理办法》等相关制度， 结合公司实际，特制定本制度。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发 挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负 责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所的 书面沟通。 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江天振科技股份有 限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的规定，对天振股份 审核 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表内的公司预计 2024 年将与关联方安吉嘉磊纸箱厂（以下简称"安吉 嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简称"越南嘉丰"）、安吉吉满盛地板有限 公司（以下简称"吉满盛"）、越南优和国际有限公司（以下简称"越南优和"）、 越南艾米高科技有限公司（以下简称"越南艾米"）发生日常关联交易，预计总 金额不超过 6,000.00 万元；公司 2023 年预计与上述关联方的交易总金额不超过 12,500. ...

浙江天振科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江天振科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会 ...