浙江天振科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； 第四条 委员会委员由 3 董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本细则。 （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责拟 定公司董事、经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、经理等高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对人员提名、任免、聘任、解聘、 更换 ...

浙江天振科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙 江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本细则。 本细则所适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章程》规 定的高级管理人员。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有 关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； （二）洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三）具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架 构的能力； （四）具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的及相关规定，结合《浙江天振科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性 陈述。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进 行说明。独立董事年度述职报告应当与年度报告同时披露。述职报告应当包括： 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会情况，独立专项意见等。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履 行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-066 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以通 讯方式向全体监事发出了第二届监事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤 文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、 吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 监事会认为：此次修订《浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则》符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关规定，对公司审议通过拟使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江天振 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发 行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集 资金已于 2022 年 11 月 7 ...

第四条 公司财务负责人必须专职，财务负责人不得在集团等控股股东单位 及其下属公司中担任其他职务。财务负责人在本公司领薪。 浙江天振科技股份有限公司 财务负责人工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥财务负责人的作用，确保实现财务负责人工作目标，发 挥财务负责人在加强经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，特制定财务负责人职责及工作细则。 第二条 财务负责人是对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高级 管理人员。 第二章 财务负责人的任免 第三条 公司设财务负责人一人，财务负责人经总经理提名，由董事会聘任 或解聘。 1、具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工 的利益； 2、具有较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识,熟悉财经法律、法 规和制度； 3、不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第七条 不存在《公司法》等法律、法规及规章制度规定不得担任上市公司 财务负责人的情形。 第三章 财务负责人的职权 第八条 财务负责人行使下列职权： 1、审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人 ...

浙江天振科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《浙江天振科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司 章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与 ...

浙江天振科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江天振科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。其中 2 名监事由股东大会选举 产生，1 名监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，公司职工代表担任的 监事不得少于监事人数的三分之一。 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人 员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。 ...

因此，我们一致同意公司本次募投项目延期的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江天振科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次 会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 浙江天振科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江天振科 技股份有限公司章程》和《浙江天振科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为浙江天振科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基 于独立判断立场，我们认真审阅了公司第二届董事会第五次会议《关于部分募投 项目建设期延长的议案》，现发表如下独立意见： 本次延长募集资金投资项目建设期是公司根据项目实施的实际情况做出 的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的 相关要求。 徐宗宇 马宁刚 韦军 2023 年 11 月 30 日 ...