一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 1 日以通讯 方式向全体监事发出了第二届监事会第十五次会议通知，经全体监事一致同意， 豁免本次监事会通知期限，会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开。本次会议 由监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并 表决通过了以下决议： 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-004 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》。 三、备查文件 1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十五次 ...

Summary of Tianzhen Co., Ltd. Conference Call Company Overview - **Company**: Tianzhen Co., Ltd. - **Industry**: PVC and RPET flooring materials Key Points and Arguments 1. **Production Capacity and Recovery**: In 2024, Tianzhen adjusted its production capacity and processes, leading to a rapid recovery in traditional PVC business with a month-on-month compound growth rate of approximately 10%. By December and January, shipment volumes reached twice that of the previous year's first half, averaging about 1,000 containers per month [2][4][6] 2. **Impact of Legislation**: In 2023, due to the "Saxony-Frank Act," 95% of Tianzhen's orders in the U.S. were held up. The company has since adjusted its production layout (building factories in Thailand and the U.S., optimizing the Vietnam plant) and communicated with U.S. customs to gradually restore orders [2][7][8] 3. **Revenue Goals**: The company aims for a total revenue of 2 billion yuan for the year, with core customers like Mohawk and Jia Duo Bao gradually returning to order levels. The focus this year is on establishing channels for Mohawk and Jia Duo Bao to lay the groundwork for market expansion next year [2][3][9] 4. **Customer Recovery**: Mohawk's procurement has exceeded pre-pandemic levels, accounting for 40%-50% of total shipments. Other clients like Jia Duo Bao are in the process of recovering, while over twenty small clients have not yet returned to pre-2019 levels [2][9] 5. **Tariff Policy Impact**: The direct impact of U.S.-China tariff policies on Tianzhen is limited as its U.S. business has shifted to Vietnam and Thailand. However, the company must remain flexible in response to potential tariff adjustments in Southeast Asia [2][13] 6. **Production Base Overview**: Tianzhen has four major production bases: China (15 million square meters/year), Vietnam (30 million square meters/year, transitioning to PET), Thailand (30 million square meters/year, with new capacity expected), and the U.S. (initially 7-8 million square meters/year, with a total of 20 million square meters planned) [5][15] 7. **New Product Launch**: The RPET new product has been successfully promoted in the U.S. market, with approximately 600 containers delivered in January and positive sales feedback. The company expects to add 400-500 new product categories [2][6] 8. **Future Growth Expectations**: The company anticipates continued growth in the coming months, with core customers gradually returning. The goal is to achieve around 2 billion yuan in revenue for the year [2][9] 9. **Market Dynamics**: The company plans to maintain terminal market premiums within 10% by reducing PVC raw material costs, thus expanding market space. There are currently no acquisition plans, but capital expenditures for PET projects and new factory constructions are still needed [5][19] 10. **Investment in Production Bases**: Capital investments include approximately 200 million yuan in China, 400 million yuan in Vietnam, 200-300 million yuan in Thailand, and 6 million USD (about 400 million yuan) in the U.S. [18] Additional Important Information - **Customer Order Progress**: Some customers are taking a cautious approach to ordering, leading to slower progress. Complex internal processes in large enterprises also contribute to delays [10][11] - **Market Acceptance of New Products**: The acceptance of new products in overseas markets is still being evaluated, but initial feedback is positive, with several new colors added to the product line [16] - **Potential Tariff Adjustments**: If Vietnam imposes tariffs, the Thai factory may gain a competitive advantage. The industry heavily relies on the U.S. market, making it unlikely for all production to shift back to the U.S. [14]

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-002 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到欧洲专利局授予的 两项《发明专利证书》，具体情况如下： 专利类型：发明专利 专利号：EP4206262 （一）发明名称：一种废纺再生地板及其制备方法（FLOORING MADE FROM TEXTILE WASTE） 专利类型：发明专利 专利号：EP4253647 专利申请日：2022 年 6 月 7 日 授权公告日：2025 年 1 月 22 日 专利期限：20 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明通过控制废旧纺织品、无机填料和聚乙烯的精确用量，对废旧纺织品 的来源没有限定，能够实现废旧纺织品的大规模资源化利用；且得到的废纺再生 地板的外观满足特定的需求，可以根据对不同材质、颜色和原料的控制，得到的 废纺再生复合地板具有更好的装饰性；同时，本发明提供的废纺再生地板兼具高 强、隔音和吸音以及保温性能，无污染。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of RMB 26 million to 38 million for 2024, a significant improvement from a loss of RMB 266.89 million in the previous year[2] - The projected operating revenue for 2024 is between RMB 883.5 million and 923.5 million, compared to RMB 311.65 million in the previous year[2] - The company anticipates a net loss after deducting non-recurring gains and losses of RMB 36 million to 50 million, down from RMB 306.16 million last year[2] - The basic earnings per share are expected to be a loss of RMB 0.12 to 0.18, compared to a loss of RMB 1.24 per share in the previous year[2] - The company expects to achieve profitability in the fourth quarter of 2024, although the overall annual performance will still reflect a loss[5] Product Development and Business Strategy - The company plans to launch a new RPET product in 2024, which has received recognition from internationally known flooring brands and is expected to drive business recovery and revenue growth[5] - The company has optimized its supply chain and production layout to recover from previous losses caused by supply chain issues in the U.S.[5] Non-Recurring Items and Financial Caution - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately RMB 10 million, mainly from financial investment income and insurance compensation related to a fire incident[5] - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[6] - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks as detailed financial data will be disclosed in the annual report[6]

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天振股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐斌 | 联系电话：021-55518390 | | | 保荐代表人姓名：肖江波 | 联系电话：021-55518898 | | | 现场检查人员姓名：唐斌、肖江波、殷笑天 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 12 25 12 27 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | 是 否 | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅最新公司章程和各项规章制度； | | | | 2、查看公司的公开信息披露文件； | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 浙江天振科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-066 浙江天振科技股份有限公司 1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汤文进先生主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天 振科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此， ...

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方庆华、朱彩琴 回避表决；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，相关议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-067 浙江天振科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "天振股份"）及合并报表内的公司预计 2025 年将与关联方安吉嘉磊纸箱厂（以 下简称"安吉嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简称"越南嘉丰"）、安 吉吉满盛地 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江天振科技股份有 限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的规定，对天振股 份审议 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，天振股份及合并报表内的公司预计 2025 年将与关 联方安吉嘉磊纸箱厂（以下简称"安吉嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简 称"越南嘉丰"）、安吉吉满盛地板有限公司（以下简称"吉满盛"）、越南优和国 际有限公司（以下简称"越南优和"）、越南艾米高科技有限公司（以下简称"越 南艾米"）、安吉航丰建材有限公司（以下简称"安吉航丰"）发生日常关联交易， 预计总金额不超过 6,800 万元；公司 2024 年预 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十六次会议通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆 华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴阿晓、王益 冰以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-065 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：本次有关 2025 年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经 营业务开展所需，有利于公司与相关 ...