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天振股份:浙江天振科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-08-08 11:15
证券代码:301356 证券简称:天振股份 公告编号:2024-045 浙江天振科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间:2024年8月8日15:00。 网络投票时间:2024年8月8日,其中:①通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间:2024年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;①通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间:2024年8月8日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议 室 彩琴、安吉亚华贸易合伙企业(有限合伙)回避表决,合计持有浙江天振科技股份有 限公司(以下简称"公司")13,446 万股,占公司股份总数 216,000,000 股的 62.25%), 代表股份数合计为139,082,078股,占 ...
天振股份:关于取得发明专利证书的公告
2024-07-23 10:52
一、专利取得基本情况 证券代码:301356 证券简称:天振股份 公告编号:2024-044 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 授权公告日:2024 年 07 月 23 日 专利期限:20 年 专利权人:浙江天振科技股份有限公司 本发明提供了一种低密度石塑地板及其制备方法,属于地板膜技术领域。本 发明通过增加碳酸钙的用量,降低了石塑地板的密度,使石塑地板的密度达到了 1.4~1.6g/cm3,进而能够大大降低生产成本,有利于提高经济效益。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得,本次专利的取得不会对公司近期生产经营产 生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优 势,促进公司技术创新,提升公司的综合竞争力。 浙江天振科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家知识产权局授 予的一项《发明专利证书》,具体情况如下: (一)发明名称:一种低密度石塑地板及其制备方法 专利类型:发明专利 专利号:ZL 2021 1 1632931.X 专利申请日:2021 年 12 ...
天振股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-07-23 10:52
证券代码:301356 证券简称:天振股份 公告编号:2024-043 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 8 月 8 日(星期四)召开公司 2024 年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间: (1)现场会议:2024 年 8 月 8 日(星期四)15:00 (2)网络投票: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 8 ...
天振股份:第二届董事会第十二次会议决议公告
2024-07-23 10:51
证券代码:301356 证券简称:天振股份 公告编号:2024-041 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 稳定股价方案的公告》。 (二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十二次会议通知,会议于 2024 年 7 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方 庆华主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中吴阿晓、韦军、 徐宗宇、马宁刚以通讯方式出席本次会议)。公司监事和高管列席了本次会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)审议 ...
天振股份:关于稳定股价方案的公告
2024-07-23 10:51
一、本次稳定股价措施的触发条件 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监 会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定,制定了《稳定股价预 案》并作出了相关承诺,相关内容及承诺内容详见《公司首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》第八节第二款。 证券代码:301356 证券简称:天振股份 公告编号:2024-042 浙江天振科技股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、根据《关于浙江天振科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》 (以下简称《稳定股价预案》),浙江天振科技股份有限公司(以下简称"公 司")及相关主体经协商决定,公司拟采取控股股东方庆华先生增持本公司股 票的方式稳定股价。 2、本次控股股东拟增持股份数量拟为 500,000 股(含)至 700,000 股(含)。 3、本次稳定股价方案需经股东大会审议通过;方庆华先生将根据股东大会 审议通过的稳定股价方案向公司提交具体增持计划,公司将于收到增持计划后 2 个交易日内公告,并于该增持计划公告后 10 ...
天振股份:关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告
2024-07-16 11:07
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证监会《关于进一 步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定,制定了《关于浙江天振科技股份 有限公司上市后三年内稳定股价的预案》并作出了相关承诺,该议案经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过,相关内容及承诺内容详见《公司首次公开发行 股票并在创业板上市之上市公告书》第八节第二款。 证券代码:301356 证券简称:天振股份 公告编号:2024-040 浙江天振科技股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 2024 年 4 月 26 日,公司披露了《2023 年年度报告》,公司最近一期经审计 的每股净资产为 13.9256 元,自 2024 年 6 月 19 日起至 2024 年 7 月 16 日止,公 司股票收盘价已连续 20 个交易日低于 13.9256 元,达到触发稳定股价措施的启 动条件。 公司将在启动股价稳定措施的前提条件满足时尽快召开董事会,制定稳定股 价措施的具体方案,在履行完相关审议、审批、备案(如需)等程序后实施,并 按照上市公 ...
天振股份:关于聘任副总经理的公告
2024-05-17 07:56
本次聘任后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董 事总数的二分之一,符合相关法规的要求。 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024年5月17日 证券代码:301356 证券简称:天振股份 公告编号:2024-039 浙江天振科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 16 日召开第 二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江天振科技股份有限公司 章程》的相关规定,经公司总经理推荐,第二届提名委员会审核通过,董事会决 定聘任王益冰先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满。 1 附件:王益冰先生简历如下: 1979年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。2001年7 月至2002年3月,担任上海三井碳业有限公司业务助理;2002年8年至2004年5月 担任临安百孚竹制品有限公司品质部经理 ...
天振股份:第二届董事会第十一次决议公告
2024-05-17 07:56
证券代码:301356 证券简称:天振股份 公告编号:2024-038 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 10 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十一次会议通知,会议于 2024 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方 庆华主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中马宁刚以通讯 方式出席本次会议)。公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于聘任副总经理的议案》 董事会认为:公司本次聘任的副总经理王益冰先生系由公司总经理提名且 已经公司第二届董事会提名委员会核查通过,其具备担任公司高级管理人员的 资格和能力,不存在《公司法》、 ...
天振股份:浙江天振科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
2024-05-16 12:15
证券代码:301356 证券简称:天振股份 公告编号:2024-037 浙江天振科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 现场会议时间:2024年5月16日14:30。 网络投票时间:2024年5月16日,其中:①通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间:2024年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;①通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间:2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议 室 3、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、会议召集人:浙江天振科技股份有限公司董事会 5、主持人:董事长方庆华先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《浙江天振科技股 ...
天振股份:国浩律师(上海)事务所关于浙江天振科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书
2024-05-16 12:07
国浩律师(上海)事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致:浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经公司 聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、 法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《浙江天振科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程 及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东 ...