安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 募投项目建设期延长的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对天振股份部 分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-062 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以 通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第五次会议通知，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华 先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事吴阿晓、韦 军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会 议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目"年产 3000 万平方米新型无机 材料复合地板智能化生产线项目"（以下简称"国内募投项目"）建设期延长至 2024 年 11 月 30 日，本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总 额和实施主体。本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-061 浙江天振科技股份有限公司 关于部分募投项目建设期延长的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行 ...

监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况 做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤 其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 的相关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-062 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以 通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第五次会议通知，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤 文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、 吕雄鹰以通讯方式出席本次 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-064 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求， 结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 浙江天振科技股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（ ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-060 浙江天振科技股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三、本次注销的募集资金专户情况 本次注销的募集资金专户如下： | 金融机构名称 | 账户名称 | 账号 | 募集资金用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波银行股份 | 浙江天振科技 | | 年产 2500 万平方米 | 募集资金已 | | 有限公司杭州 | 股份有限公司 | 71170122000294 | 新型无机材料复合地 | 使用完毕， | | 富阳支行 | 募集资金专户 | 775 | 板智能化生产线项目 | 本次销户 | 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"年产 2,500 ...

浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-059 浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 23, 423, 785. 02 | -96.87% ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 30 日召 开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于分公司和子公司注销的议 案》。同意注销公司范潭分公司、白水湾分公司、天荒坪马吉分公司及子公司 香港恒生贸易有限公司（以下简称"香港恒生"），并授权公司管理层办理上 述公司的注销手续。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网 的相关公告。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-058 浙江天振科技股份有限公司 关于分公司及子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，上述四家公司均已依次完成税务注销登记、工商注销 登记等注销手续。本次注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，香港 恒生将不再纳入公司合并报表范围。 本次注销的分公司资源已整合至公司其他厂区，香港恒生未实际经营，因 此本次分公司及子公司的注销不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 ...

浙江天振科技股份有限公司 关于孙公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-056 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决；法院口头通知原告：被告已提出上 诉； 2、上市公司之孙公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案金额：孙公司提起诉讼金额为：29,864,636,130 越南盾；法院判决被 告合计支付金额为：24,264,354,243 越南盾（按照 2023 年 9 月 13 日汇率中间价 折合人民币约为 727.01 万元）； 4、对上市公司损益产生的影响：公司已按企业会计准则对本次诉讼所涉标 的计入营业外支出或资产减值损失，并将其在 2021 年度的财务报表中予以体现； 2023 年 9 月 14 日，公司之孙公司越南聚丰新材料有限公司（以下简称"越南聚 丰"）收到越南北江省越安县人民法院口头通知，被告已向法院提出上诉，暂无 法预估本次诉讼事项对公司损益的影响。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）之孙公司越南聚丰于近日 收到越南北江省越安县人民法院作出的《民 ...

国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 9 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...