证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-012 浙江天振科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所" 或"中汇"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计和内部 控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 朱泽明先生的辞任报告，朱泽明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理 职务，其原定任期为 2023 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日，辞职后公司将返聘其 担任公司其他非高级管理人员职务。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等 规定，朱泽明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，朱泽明先生的辞职不会 影响公司相关工作的正常运行。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-021 浙江天振科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日 截至本公告披露日，朱泽明先生直接持有公司股票 81 万股，占公司总股本 的 0.375%，间接持有公司股票 58.32 万股，占公司总股本的 0.27%。辞职后朱泽 明先生承诺将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所关于高级管理人员股份减持的相关规定。 朱泽明先生担任公司副总经理期间，恪 ...

前十大流通股东累计持有： 1077.21万股，累计占流通股比： 19.65%，较上期变化： 388.85万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1700 | -1.2400 | 86.29 | 2.0100 | | 每股净资产（元） | 13.65 | 13.93 | -2.01 | 28.61 | | 每股公积金(元) | 10.7 | 10.7 | 0 | 20.05 | | 每股未分配利润(元) | 1.69 | 1.86 | -9.14 | 6.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.92 | 3.12 | 185.9 | 29.67 | | 净利润(亿元) | -0.37 | -2.67 | 86.14 | 3.79 | | 净资产收益率(%) | -1.25 | -8.32 | 84.98 | 24.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据 ...

浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-020 5、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、股 ...

浙江天振科技股份有限公司 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-008 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进以通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 第二届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监 事一致同意 2024 年年度报告全文及其摘要的内容。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-007 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书面 方式向全体董事发出了第二届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、王益 冰以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决了以下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对天振股份 2024 年度募集资金存放与使用情进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 天振股份经中国证券监督管理委员《关于同意浙江天振科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]1855 号文）同意注册，由国投 证券通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股 ...

关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江天振科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2025]6209号 浙江天振科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)2024年 度财务报表,并于2025年4月25日出具中汇会审[2025]6207号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的天振股份管理层编制的《浙江天振科技股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份及子公司拟使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 （二）投资额度、期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 召开之日止。在 ...