国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股 份部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股 份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 11 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总 股本 90,000,000 股，首次公开 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-036 浙江天振科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 专利期限：10 年 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中华人民共和国 国家知识产权局授予的 2 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）专利名称：一种数码喷墨机的可移动固定座 专利类型：实用新型 专利号：ZL202322707977.4 专利申请日：2023 年 10 月 10 日 授权公告日：2024 年 04 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本实用新型属于数码喷墨机结构技术领域，尤其涉及一种数码喷墨机的可移 动固定座。本实用新型提供一种数码喷墨机的可移动固定座，其能通过在板体上 设置滚轮、底面开槽、连通开口、带环竖杆单元、升降管单元、摩擦板单元，以 及拨动板单元的方式，使得：该底座的固定支撑结构相对简单，固定支撑功能的 建立和取消相对方便，数码喷墨机可以在移动和固定状态之间高效切换。 专利号：ZL202322707979 ...

会议要点 1、2023年业绩情况 2023年公司业绩受到限制；2022年12月底开始：景响持续约一年时间。相较于同行业，景响向范围便广，时间跨度更长： 导致较大景响。 商品减值约1.03亿，固定资产减值约一千多万，应收账款减值约3000万。 2、业务恢复情况 2023年二季度和三季度是公司最艰难的时期，收入分别只有2300万和3600万。从四季度开始，业务逐渐恢夏，发货量和收 入逐步增加。 . 2024年一季度，发货量达到400亿，收入预计是上年同其的1.5倍左右。二季度预计会更加乐观 3、客户订单情况 : 前五大客户中，莫克和曼尼顿已恢复下单。铃木宝和多宝的订单恢复速度较慢，但整体合作基础们然存续。 四月份发货望约为400亿，五月份在手订单约为500亿。增主要来自莫克、曼尼顿以及小客户。 4、财务状况和未来展望 公司在美国市场的销售额占终端市场的10%左右，欧洲市场的业务和市占率较低，但公司正通过新产品和业务团队拓展欧洲 市场。 美国工厂预计投资6150万美金，资金来源包括国内的项目资金和公司账上的货币资金，资金筹措情况良好。 · PET产品主要在越南基地生产，预计三季度开始放望。客户对PET产品的价格接受 ...

2.3个月有持久亏损2.67个月实际上呢我整个日常经营亏损其实我只亏了大概三千五百万左右的这么一个亏损去年因为产能利用率然后业务它和我们相较然后产能利用率很低所以固定成本分担啊这里很高然后亏损其实我亏了三千多万啊如果不提提这个还有三千多万其实我这个这个亏损还不少还是算 比较比较小的这个范围然后第二个就是整个业务恢复情况业务恢复情况的话我们去年确实是我们上半年去年我们最艰难时间应该是去年的二季度三季度然后开始我去年二季度只有两千三百万的收入然后那个三季度三季度只有两千三百万收入四季度只有三千六百万的收入 然后但是现在整个就是说我们从二期时候开始我们就已经离开溯源离开现在后面开始寻求其他的一些解决办法又就是说我们也想了很多想了很多方案到现在为止反正整个溯源这个事情通贯这个事情我们基本上已经得到解决业务也一直在持续恢复中然后我这个发货量从以前三节都可能一百多个柜然后到后来到两百多个柜 然后现在还一个月大概我现在到目前为止的话一月份一期多一月份大概是四百来个柜左右三月份四百个柜左右二月份大概是两百个柜左右然后二月份因为春节的因素然后到了现在到目前四月份五月份我现在看到目前五月份还是需要这些订单我们要落地的前提下午下午 ...

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2024年4月19日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，公司结合募集资金的实际使 用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认 真调查和慎重评估，公司决定在上海浦东发展银行股份有限公司湖州安吉支行新 增募集资金专用账户用于存储超募资金。根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已与上海浦东发展银 行股份有限公司湖州安吉支行及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资 金三方监管协议》。 1 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-034 浙江天振科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 浙江天振科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-033 浙江天振科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 浙江天振科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 153,404,077.42 | 177,276,372.69 | -13.47% | | 归属于上市公司 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 山本 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙247E3Y6CNP 浙江天振科技股份有限公司 2023 年度审计报告 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司 ...

浙江天振科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范 运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商国投证券 股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000 万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元，坐扣除券 商承销佣金及保荐费88,359,480.00元(含税金额)后，主承销商国投证券股份有限公司于2022 年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为：403981912195) 人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相 关的新增外部费用22,019,523.55元后，公司本次募集资金净额为1, ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-032 浙江天振科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说 ...

2023 年，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）受产品溯源的影 响，出口业务受到阻碍，对公司及管理层来说面临着巨大的挑战，2023 年度公 司业绩严重下滑，导致公司出现近年来首次亏损的情况。经过此事件，我们也看 到了公司经营中的不足，还有未来面临的挑战——业务过于依赖美国市场、业务 结构单一等。下面我谨代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告,请各位 董事予以审议： 浙江天振科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 （一）产品溯源工作 在本年度，受中美贸易战影响，公司向美国出口的产品通关受阻，导致公司 营收大幅下降，同时出现大额存货减值等，造成公司亏损。面对公司所遭遇的困 难，公司管理层在董事会的领导下，积极寻找应对策略。 公司首先成立溯源专项工作小组，全面梳理、准备了美国海关产品溯源所需 的全部材料，并按美国客户的要求按时提交。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 3.12 亿元，较上年同期减少 89.50%；实现归 属于上市公司股东的净利润-2.67 亿元，2023 年度亏损。 二、2023 年主要工作回顾 （二）加大研发力度 2023 年度公司虽 ...