公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 在公司上市后，在上述期限内不能召开股东大会的，应该根据公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规则履行相关义务。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时； 浙江天振科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江天振科技股份有 限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的规定，对天振股份 审核 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表内的公司预计 2024 年将与关联方安吉嘉磊纸箱厂（以下简称"安吉 嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简称"越南嘉丰"）、安吉吉满盛地板有限 公司（以下简称"吉满盛"）、越南优和国际有限公司（以下简称"越南优和"）、 越南艾米高科技有限公司（以下简称"越南艾米"）发生日常关联交易，预计总 金额不超过 6,000.00 万元；公司 2023 年预计与上述关联方的交易总金额不超过 12,500. ...

浙江天振科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江天振科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法规的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江天振科技股份有限公司 章程》的相关规定，经公司总经理推荐，第二届提名委员会审核提名，董事会决 定聘任吴迪军先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-070 浙江天振科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 2 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2023年12月13日 1 截至本公告披露日，吴迪军先生未持有公司股份；吴迪军先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；吴迪军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律规定、规范性文件的相关规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织 架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江天振科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华 先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事吴阿晓、韦 军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会 议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-065 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于 修订<公司章程>的公告》。 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-066 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以通 讯方式向全体监事发出了第二届监事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤 文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、 吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 监事会认为：此次修订《浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则》符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...

第四条 公司财务负责人必须专职，财务负责人不得在集团等控股股东单位 及其下属公司中担任其他职务。财务负责人在本公司领薪。 浙江天振科技股份有限公司 财务负责人工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥财务负责人的作用，确保实现财务负责人工作目标，发 挥财务负责人在加强经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，特制定财务负责人职责及工作细则。 第二条 财务负责人是对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高级 管理人员。 第二章 财务负责人的任免 第三条 公司设财务负责人一人，财务负责人经总经理提名，由董事会聘任 或解聘。 1、具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工 的利益； 2、具有较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识,熟悉财经法律、法 规和制度； 3、不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第七条 不存在《公司法》等法律、法规及规章制度规定不得担任上市公司 财务负责人的情形。 第三章 财务负责人的职权 第八条 财务负责人行使下列职权： 1、审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的及相关规定，结合《浙江天振科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性 陈述。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进 行说明。独立董事年度述职报告应当与年度报告同时披露。述职报告应当包括： 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会情况，独立专项意见等。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履 行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董 ...

第一条 为了规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江天振科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 其他有关规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"），制定本工作细则。。 第二条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选任 浙江天振科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 第六条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第七条 董事会秘书的任职资格： ...