一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况 基于对公司未来业绩持续增长的信心和对公司股票长期投资价值的认同，增 强投资信心，方庆华先生倡议：天振股份及其全资子公司、控股子公司全体员工 （不含天振股份董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员）积极买入 公司股票（股票简称：天振股份，股票代码：301356），方庆华先生承诺，天振 股份及全资子公司、控股子公司员工（不含天振股份董事、监事和高级管理人员 及其关系密切的家庭成员）在 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 14 日期间（以下 简称"增持期间"）完成净买入天振股份股票，连续持有至 2024 年 2 月 16 日仍 在职的员工，若因在前述期间增持天振股份股票产生的亏损，方庆华先生将以个 人资金予以全额补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。 浙江天振科技股份有限公司 关于实际控制人向公司员工发出增持公司股票事项 实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-005 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-003 浙江天振科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民共和 国国家知识产权局颁发的1份《实用新型专利证书》及美国专利及商标局颁发的 2份《发明专利证书》，具体情况如下： （一）专利名称：一种用于生产复合地板的辊涂装置 专利类型：实用新型 专利号：ZL202321947978.X 专利申请日：2022 年 7 月 11 日 专利授权日：2024 年 1 月 30 日 专利申请日：2023 年 7 月 24 日 专利授权日：2024 年 2 月 6 日 专利期限：10 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本实用新型属于地板生产用设备技术领域，尤其涉及一种用于生产复合地板 的辊涂装置。本实用新型提供一种用于生产复合地板的辊涂装置，其能通过在底 板上设置下辊、上辊、开口涂料槽、开槽孔板单元、升降孔块单元、复合柱单元， 以及限位块单元的方式，使得：1、升降孔块单元在开槽孔 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-004 浙江天振科技股份有限公司 关于孙公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已判决； 2、上市公司之孙公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）； 3、涉案金额：一审孙公司越南聚丰新材料有限公司（以下简称"越南聚丰"） 提起诉讼金额为：29,864,636,130 越南盾；二审法院判决上诉人（一审被告）合 计支付金额为：22,566,598,890 越南盾（按照 2024 年 2 月 26 日汇率中间价折合 人民币约为 658.94 万元）； 4、对上市公司损益产生的影响：公司已按企业会计准则对本次诉讼所涉标 的计入营业外支出或资产减值损失，并将其在 2021 年度的财务报表中予以体现； 2024 年 2 月 26 日，公司之孙公司越南聚丰收到上诉人（一审被告）支付的赔偿 金合计 22,566,598,890 越南盾，本次赔偿款将计入营业外收入，增加公司 2024 年 度归属于上市公司股东的利润总额合计 22,566 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：天振股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （曾用名：安信证券股份有限公司） | | | | | 保荐代表人姓名：唐斌 联系电话：021-55518390 | | | | | 保荐代表人姓名：肖江波 联系电话：021-55518898 | | | | | 现场检查人员姓名：唐斌、殷笑天 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日-2023 年 12 月 29 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 用 | | 现场检查手段： | | | | | 1、查阅公司章程和各项规章制度； 2、查看公司的公开信息披露文件； | | | | | 3、查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | 4、查看公司主要办公、生产场所； | | | | | 5、访谈公司管理层 ...

关于自愿披露公司发布新产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）新研发的新型 PET 复合 地板将于 2024 年 1 月 11 日至 14 日在德国汉诺威国际地面铺装展正式发布并展 出。 本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，未来的市场规模和实际收益 情况取决于市场推广的进度、市场接受程度等因素，公司尚无法准确预测对公 司经营业绩的影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、新产品介绍 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-001 浙江天振科技股份有限公司 （三）在耐热方面，PET 地板尺寸具有良好稳定性，在公司稳定性测试中， 经 6 小时 80 摄氏度高温测试后，公司 PET 地板平均瓦翘低于 0.1 毫米，纵向长 度变化低于 0.02%，横向长度变化低于 0.05%。 （四）在外观方面，通过使用不同的高分辨率设计层和 3D 打印工艺，呈现 出天然逼真的图案及纹理，外观与木材、石材等不同材质的地板相仿。 二、新产品对公司的影响 本次新产品发布前，公司主力 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-072 浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年12月29日14:30。 网络投票时间：2023年12月29日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 1 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有 表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数合计为 148,272,080 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 68.6445%。其中： ...

国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...

浙江天振科技股份有限公司章程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | ...

浙江天振科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江天振科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。其中 2 名监事由股东大会选举 产生，1 名监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，公司职工代表担任的 监事不得少于监事人数的三分之一。 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人 员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。 ...

浙江天振科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙 江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本细则。 本细则所适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章程》规 定的高级管理人员。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有 关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； （二）洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三）具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架 构的能力； （四）具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担 ...