证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-044 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:30 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新 能源电池材料股份有限公司二楼会议室 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间 4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生 7、本次会议的召集 ...

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------|-------|----------| | | | 编号: | 2024-025 | | | ☑特定对象调研 | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | | | | | □新闻发布会 □ | | | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 国泰君安证券 马铭宏 及人员姓名 东方财富证券 李京波 时间 2024 年 7 月 15 日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、近期碳酸锂价格处于低位运行,公司原材料库存策略是否有 变化? 回复:公司密切关注原材料供需变化、市场情绪变化及碳酸锂 期货情况,采取了灵活的库存策略,以保障公司正常生产所需。 2、请问公司海外布局的项目进展情况?预计何时投产?海外市 投资者关系活 场向磷酸铁锂电池转型的大致情况是怎么样的? 动主要内容介 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-024 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 兴证全球基金、申万宏源证券 时间 2024年7 月9日 地点 公司会议室 董事长 谭新乔 上市公司接待 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、公司新产品的差异化竞争优势有哪些？ 回复：随着新能源电池技术的不断进步，公司不断推动产品的 迭代和创新，向市场推出了一系列新产品。首先是 CN-5 系列，即 储能型新产品，在循环寿命、能效、能量密度方面具有较大优势， ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-023 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 易方达基金、广发基金、华宝基金、中欧基金、中信资管、中加基 参与单位名称 金、中信建投、西部证券、财通证券、国信证券、农银国际、崇山 资本 时间 2024年 7月5日 地点 公司会议室 董事长 谭新乔 上市公司接待 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、请教公司接下来在竞争策略上、布局上如何抓住后续市场更 多的机会？ 回复：面对快速变化的市场环境，公司始终坚持技术创新、优 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：湖南裕能 证券代码：301358 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 1 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次激励计划授予条件说明 8 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 9 | | 七、本次激励计划的首次授予日 10 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | 九、结论性意见 12 | 2 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\gamma_{\mu}\gamma_{\nu}$$ | 湖南裕能、本公司、公 | 指 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（含子公司及分公 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 司） | | 本 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-043 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票首次授予日：2024 年 7 月 3 日 ●限制性股票首次授予数量：1,195.208 万股 ●限制性股票授予价格：17.012 元/股 根据湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南裕 能"）《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的规定，公司《激励计划》规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据公司 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 3 日召开第二届董事会 第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划简述 2024 年 5 月 15 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《激励计划》 及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采用的激励工具为 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规 定，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 5、本次激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍 1 1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理 办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项之 法律意见书 致：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南裕能新能源电池材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）法律顾问，并就公司本次股权激励计 划 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-042 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南裕能"） 于 2024 年 7 月 3 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-040 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开，经全体董事同意豁免本 次会议通知时效，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电话、微信等方式发出。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于调整 2024 年限制性股票 激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士为本次激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。 2、通过《关 ...