湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-061 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月四日 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股 票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关 文件进行了修订。《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票 预案（修订稿）》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-062 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下： | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | | 1、更新本次向特定对象发行已 | | | | 履行审批程序 | | 特别提示 | 特别提示 | 2、修订本次向特定对象发行股 | | | | 票募集资金总额上限及募集资 | | | | 金投向安排 | | 释义 | 释义 | 更新部分释义 | | | 二、本次向特定对象发行的背景 及目的 | 1、更新部分行业、业务及财务 2、调整部分表述 | | | | 数据 | | 第一节 本次向特 | | | | 定对象发行股票方 | | 修订本次向特定对象发行股票 | | | 五、募集资金用途 | 募集资金总额上限及募集资金 | | 案概要 | | 投向安排 | | | 八、本次发行的审批程序 | 更新本次向特 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-059 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 32 | 万吨磷酸锰铁锂项目 | 442,544 | 280,000 | | 2 | 年产 7.5 | 万吨超长循环磷酸铁锂项目 | 90,815 | 50,000 | | 3 | 年产 10 | 万吨磷酸铁项目 | 90,434 | 60,000 | ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 上市地点：深圳证券交易所 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （住所：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） 向特定对象发行股票预案（修订稿） 二〇二五年十二月 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-058 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 1 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 32 | 万吨磷酸锰铁锂项目 | 442,544 | 280,000 | | 2 | 年产 7.5 | 万吨超长循环磷酸铁锂项目 | 90,815 | 50,000 | | 3 | 年产 10 | 万吨磷酸铁项目 | 90,434 | 60,000 | | 4 | 补充流 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-064 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于代理购电关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 1、关联交易概述 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与湖南潭州 新能源有限公司（以下简称"潭州新能源"）签署《湖南电力零售市场零售套餐 交易合同》，约定在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，双方通过零售 平台以电力零售套餐形式开展电力零售市场交易业务，由潭州新能源为公司代理 购电。 公司用电价格按"零售交易电费（单价*电度数）+上网环节线损费用+输配 电价+系统运行费用+政府性基金及附加+容/需量电费"，其中零售交易电费包含 购电价格及协议约定的代理服务费共同构成。根据估算，合同期间代理购电交易 电量总计约为 5.4 亿千瓦时，零售交易电费合计约为 2.41 亿元，代理服务费单价 为 1.5 厘/千瓦时，代理服务费合计约为 81 万元，最终金额以结算数据为准。公 司将全额电费缴纳至国网湖南省电力有限公 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-063 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并拟定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化。 2、假设本次发行股票于 2026 年实施完毕。该时间仅用于计算本次发行股票 发行摊薄即期回报对主要财 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-060 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。为顺利推动公司 向特定对象发行股票工作，根据当前市场环境及公司使用前次募集资金补充流动 资金等实际情况，并结合相关法律、法规、规范性文件，同意公司对本次向特定 对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排作相应调整，本次向特定对 象发行股票方案的其他内容无变更。具体调整内容如下： 调整前： 本次发行股票募集资金总额不超过 480,000 万元（含本数），在扣除发行费 用后拟全部用于以下项目： | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 32 | 万吨磷酸锰铁锂项目 | 442,544 | ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实公 司发展战略，把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇，进一步提升公司核心业 务竞争力，拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。公司对本次发行募 集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 478,800 万元（含本数），在扣除发行费 用后拟全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | 1 | 年产 32 | 万吨磷酸锰铁锂项目 | 442,544 | 280,000 | | 2 | 年产 7.5 | 万吨超长循环磷酸铁锂项目 | 90,815 | 50,000 | | 3 | 年产 10 | 万吨磷酸铁项目 | 90,434 | 60,000 | | 4 | 补充流动资金 | | 88,800 | 88,800 | | | | 合计 | | 478,800 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与湖南潭州 新能源有限公司（以下简称"潭州新能源"）签署《湖南电力零售市场零售套餐 交易合同》，约定在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，双方通过零售 平台以电力零售套餐形式开展电力零售市场交易业务，由潭州新能源为公司代理 购电。 公司用电价格按"零售交易电费(单价*电度数）+上网环节线损费用+输配电 价+系统运行费用+政府性基金及附加+容/需量电费"，其中零售交易电费包含购 电价格及协议约定的代理服务费共同构成。根据估算，合同期间代理购电交易电 量总计约为 5.4 亿千瓦时，零售交易电费合计约为 2.41 亿元，代理服务费单价为 1.5 厘/千瓦时，代理服务费合计约为 81 万元，最终金额以结算数据为准。公司 将全额电费缴纳至国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司，代理服务费由国网 湖南省电力有限公司根据湖南电力交易中心结算依据，直接支付至售电公司即潭 州新能源。 中信建投证券股份有限公司 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 代理购电关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人" ...