证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-041 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第七次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开，经全体监事同意豁免本 次会议通知时效，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电话、微信等方式发出。本次 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）及其摘要的相关规定，调整后的授予价格、激励对象 及授予数量符合《管理办法》《激励计划》的相 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-022 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 汇添富基金、华夏基金、嘉实基金、鹏华基金、建信基金、博时基 金、长城基金、富国基金、长盛基金、财通资管、泉果基金、财通 参与单位名称 证券、东吴证券、海通证券、民生证券、长江证券、国金证券、华 泰证券、中金公司及个人投资者 时间 2024年 7月1日 地点 公司会议室 董事长 谭新乔 上市公司接待 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、请问公司进入铜冶炼行业的主要驱动因素是什么？公司的发 展思路是怎么样的？ ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-021 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 汇添富基金、华夏基金、易方达基金、嘉实基金、广发基金、国泰 基金、鹏华基金、交银基金、大成基金、建信基金、华泰柏瑞基金、 参与单位名称 前海开源基金、东方基金、华安基金、招商基金、财通资管、博时 基金、华宝基金、南方基金、工银瑞信基金、新华基金、浦银安盛 基金、华商基金、鑫元基金、泓德基金、海通证券 时间 2024年6 月30日 地点 电话会议 上市公司接待董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、公司主要从事新能源电池正极材料制造，为何布局铜冶炼产 业？ ...

湖南裕能(301358) 远期规划 30 万吨铁锂产能,一体化布局再加 深 2024 年 06 月 30 日 买入(维持) | 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | |------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------| | 营业总收入(百万元) | 42790 | 41358 | 26395 | 36810 | 46034 | | 同比( % ) | 505.44 | (3.35) | (36.18) | 39.46 | 25.06 | | 归母净利润(百万元) | 3007 | 1581 | 1026 | 2534 | 3415 | | 同比( % ) | 153.96 | (47.44) | (35.08) | 146.89 | 34.80 | | EPS- 最新摊薄(元 / 股) | 3.97 | 2.09 | 1.36 | 3.35 | 4.51 | | P/E (现价 & 最新摊薄) | 7.92 | 15.07 | 23. ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-037 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第六次会议于 2024 年 6 月 28 日下午 4 点在公司二楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为李 昕先生、彭建规先生。会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 监事会认为，公司本次对外投资暨关联交易事项，将有利于促进公司在产业 链的战略布局和提升公司综合竞争力，表决和决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-039 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 1 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-036 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第六次会议于 2024 年 6 月 28 日下午 3 点在公司二楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为赵 怀球先生。会议由董事长谭新乔先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 同意公司在贵州省福泉市双龙园区投资建设 50 万吨/年铜冶炼项目及新增 30 万吨/年磷酸铁、30 万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。 针对本次投资事项，同意公司与贵州省黔 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"湖南裕能"或"公司"） 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对湖南裕能对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资概述 为持续完善一体化布局，打造循环经济，湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司（以下简称"公司"）拟在贵州省福泉市双龙园区投资建设 50 万吨/年铜冶炼 项目及新增 30 万吨/年磷酸铁、30 万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极 材料生产项目。针对本次投资事项，公司拟与贵州省黔南布依族苗族自治州人民 政府签署《战略合作协议》，并就项目具体事宜拟与贵州省福泉市人民政府签署 《项目投资合同》。项目将分多期建设，其中一期投资 35 亿元，建设 20 万吨/ 年铜冶 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-038 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资概述 为持续完善一体化布局，打造循环经济，湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司（以下简称"公司"）拟在贵州省福泉市双龙园区投资建设 50 万吨/年铜冶炼 项目及新增 30 万吨/年磷酸铁、30 万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极 材料生产项目。针对本次投资事项，公司拟与贵州省黔南布依族苗族自治州人民 政府签署《战略合作协议》，并就项目具体事宜拟与贵州省福泉市人民政府签署 《项目投资合同》。项目将分多期建设，其中一期投资 35 亿元，建设 20 万吨/ 年铜冶炼联产 80 万吨/年硫酸、80 万吨/年蒸汽项目（硫酸和蒸汽为副产品）； 后续项目建设将视一期项目发展及市场需求等情况分期建设。 （二）关联关系说明 公司拟引入员工持股平台及第三方共同设立控股子公司（以下简称"合资公 司"）实施本次投资项目中的铜冶炼及配套项目，鉴于公司部分董事、监事、 ...