如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-023 东南电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵元元作为东南电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-024 东南电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东南电子股份有限公司董事会现就提名常小东为东南电子股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东南 电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-027 东南电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》，上述议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章 程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办 理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相 关市场监督管理部门的最终核准结果为准，修订对照表详见附件。 修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《东南电子股份有限公司章程》。 《关于修订〈公司章程〉并办 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-029 东南电子股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第七届 职工代表大会第二次会议，选举李建朋先生为公司第四届董事会职工代表董事 （简历附后）。 上述职工代表董事将于 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组 成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。 附：职工代表董事简历 李建朋，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2006 年 11 月至 2013 年 11 月，就职于浙江正泰建筑电器有限公司，任模具主管； 2013 年 11 月至 2016 年 6 月，就职于东南有限，任塑件部经理；2016 年 6 月至 2020 年 8 月，就职于东南电子股份有限公司，任塑件部经理；2020 年 9 月至 2024 年 12 月，任公司董事、塑件部经理；2025 年 1 月至今，任公司董事、零件事业 部部长。 截至公告日，李建朋先生通 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-028 东南电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）14:30 时； 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 30 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 24 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠以通讯方式参会。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-019 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 东南电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立 董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的 实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第四届董事会 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-018 东南电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 分配方案已经 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内 容为：公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 85,840,000 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金股利 5 元（含税），拟派发现金股利 42,920,000 元（含税），同 时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增后总股本为 120,176,000 股 (最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润 分配不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 三、股权登记日与除权除息日 股权登记日：2025 年 5 月 20 日 除权除息日：2025 年 5 月 21 日 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-018 2、自公司 2024 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化；若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额的原则进行调整。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 是一致的。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 东南电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、东南电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度利润 分配方案已经 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内 容为：公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 85,840,000 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金股利 5 元（含税），拟派发现金股利 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年 度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-017 东南电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月9 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 国公 ...