关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，东南电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-005 东南电子股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金 2,922.38 万元，余额 为 22,489.48 万元（含利息收入等）。本公司募集资金使用及余额情况如下： 注：合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。 金额单位：人民币万元 序号 项目名称 调整前拟投入募集 资金金额 调整后拟投入募集 资金金额 1 年产 3.3 亿只微动开关智能 工厂建设项目 22,068.47 22,0 ...

一、2024 年董事会相关工作情况 （一）董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东 大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年相 关工作情况及 2025 年工作规划报告如下： 2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次会议，历次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： | 届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

东南电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4568 号 我们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东南电子公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机 构"）作为东南电子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号），本公司由主承销商国金证券股 份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，发行价为每股 人民币 20.84 元，共计募集资金 447,226,400.00 元 ...

| （1）向本所报告的次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年12月11日 | | （3）培训的主要内容 | 资本市场重要政策、最新监管态 势、募集资金监管、公司并购重组 | | | 相关规则等 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱铭 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：樊石磊 | 联系电话：021-68826801 | ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东南 电子公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4569 号 东南电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，东南电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十六日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

东南电子股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一章 总则 第一条 为维护东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原东南电子有限公司全体股东共同作为发起人，以原东南电子有限公 司 2016 年 3 月 31 日为基准日的净资产，通过整体变更方式发起设立。在浙江省 市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代 9133038 ...

东南电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （常小东） 各位股东及股东代表： 本人常小东作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本 人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人常小东，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，教 授、硕士生导师、国际注册质量工程师、高级品牌策划师、高级标准工程师、高 级企业培训师、教育部双师型教师。1998 年 9 月至 2008 年 7 月，任浙江东方学 院教师；2008 年 9 月至今，任温州大学质量发展研究院教师；2010 年至今，任 浙江协同规划设计有限公司总经理；2019 ...

东南电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王伟定） 各位股东及股东代表： 本人王伟定作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本 人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王伟定， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1986 年至 1993 年，就职于上海无线电三厂宁波分厂，任营销部经理；1994 年至 2018 年，就职于奥克斯集团，任营销总监；2018 年至今，任宁波市家电行业协 会秘书长。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。同时还担任宁波富佳实业股份 有限公司独立董事、宁波惠康工业科技股 ...

各位股东及股东代表： 本人赵元元作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则， 本人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵元元，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2002 年 2 月至 2013 年 2 月历任浙江乐泰律师事务所副主任律师、合伙人，2013 年 3 月至今任浙江航英律师事务所主任律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 东南电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵元元） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会 ...