Compliance and Governance - The company adheres to legal regulations and emphasizes the simultaneous achievement of economic and social benefits, ensuring timely and accurate information disclosure to protect investor rights[4]. - The company maintains a commitment to employee rights, providing labor contracts and social insurance to protect their legal rights[5]. - The company actively engages with government and media to enhance transparency and fulfill social responsibilities[6]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 12 months from the date of listing, ensuring compliance with relevant regulations[17]. - The company has made a commitment to disclose any changes in shareholding intentions and to comply with relevant disclosure obligations[20]. - The company is currently in compliance with all commitments made during its initial public offering[19]. - The company guarantees that there will be no fraudulent issuance of shares during the IPO and will initiate a buyback if any fraud is confirmed[53]. - The company will disclose any failure to fulfill commitments in a timely manner and apologize to shareholders and the public[50]. - The company has established measures to ensure that any breaches of commitments will be corrected within the required timeframe set by regulatory authorities[52]. - The company will not allow the transfer of shares held by individuals who fail to fulfill their commitments until the obligations are met[52]. - The company has committed to maintaining the accuracy and completeness of information disclosed in the IPO application documents[54]. Financial Performance - Dongnan Electronics reported a revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a 15% increase compared to the previous year[109]. - The company achieved a net profit of 150 million CNY, which is a 20% growth year-over-year[109]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥259,811,507.79, representing a 5.15% increase compared to ¥247,075,036.89 in 2022[117]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,061,733.34, a decrease of 0.90% from ¥39,419,885.59 in 2022[117]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 12.55% to ¥38,647,545.59 from ¥33,675,210.17 in 2022[117]. - The net cash flow from operating activities decreased by 41.50% to ¥44,534,765.19 from ¥76,129,272.78 in 2022[117]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.46, down 23.33% from ¥0.60 in 2022[117]. - Total assets at the end of 2023 were ¥908,370,460.30, an increase of 3.31% from ¥879,304,231.88 at the end of 2022[117]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.13% to ¥853,719,368.39 from ¥835,945,343.25 at the end of 2022[117]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥79,466,029.02 in Q4 2023, with a net profit of ¥10,396,928.16 attributable to shareholders[148]. Shareholder Management - The company has established a performance evaluation system and training programs to enhance employee knowledge and safety awareness[5]. - The company has a shareholding commitment that restricts major shareholders from transferring shares for 36 months post-IPO, ensuring stability[11]. - The company has outlined specific conditions under which shareholders may reduce their holdings, ensuring that control over the company is not affected[22]. - The company will implement a share reduction plan within 6 months of announcing it, with prior notice required[22]. - The company has committed to supporting its growth and will adhere to relevant laws and regulations regarding share management[20]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 85,840,000 shares, with no bonus shares issued[69]. - The company has committed to a three-year shareholder dividend return plan post-IPO, ensuring continuity and stability in profit distribution policies[46]. - The controlling shareholder and actual controller have made unconditional commitments to not misuse their positions or harm the company's interests[46]. - The company will link the compensation system of the board and remuneration committee to the execution of the shareholder return measures[46]. Market and Product Development - Dongnan Electronics plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[109]. - The company is investing 200 million CNY in R&D for new product development, focusing on smart home appliances[109]. - Dongnan Electronics aims to launch three new product lines in 2024, including energy-efficient devices[109]. - The company has implemented new strategies to improve supply chain efficiency, aiming for a 10% reduction in operational costs[109]. - The company is focusing on enhancing product durability and safety, as well as expanding the application range of micro switches to meet diverse environmental requirements[161]. - The company has maintained a strong focus on independent research and development, continuously innovating production technology for micro switches, which has led to a series of core production techniques being accumulated[167]. - The company has developed specific product lines such as the KW series for high-temperature applications and the WS series for waterproof and explosion-proof needs[172]. - The company’s micro switches are designed to meet the growing demands for safety, reliability, and adaptability in various environments, including high humidity and exposure to water[171]. Risk Management - The company acknowledges the risk of declining earnings per share due to increased share capital from the IPO[44]. - The company emphasizes the importance of risk awareness in its future development outlook, urging investors to make cautious decisions[85]. - The company is required to minimize investor losses in case of unforeseen circumstances leading to stock price declines[28]. - The company has confirmed that all financial reports are accurate and complete, with no misleading statements or omissions[67]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented IATF16949 quality management and ISO14001 environmental management systems, focusing on sustainable development and environmental protection[6]. - The company has not yet initiated any poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[7]. - The company has committed to compensating for any losses related to employee social insurance issues from previous years[63]. - The company has disclosed that there are no significant related party transactions that affect its independence[63]. - The company has made commitments to avoid any business activities that may compete with its main operations[59].

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-006 东南电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月11日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年4月11 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东1名，代表股份1,700股，占 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2.公司 2024 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《东南 电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公 ...

东南电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东南电子股份有限公司董事会现就提名常小东为东南电子股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东南 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-004 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-005 东南电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人常小东作为东南电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格 ...

东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人常小东先生不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失 信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒。 2、独立董事候选人常小东先生具备《管理办法》、《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格和履职能力，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意提名常小东先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。常小东先生已经取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，方可提交公司股东大会审议。 提名委员会成员：赵元元、王伟定、管献尧 2024 年 3 月 26 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

东南电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名。由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经 全体董事半数以上表决通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本规则规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全东南电子股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事，以下同）及管理层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考 核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司董事会下设薪酬与 ...

第一条 为进一步完善东南电子股份有限公司（以下简称公司）的治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 东南电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事(含本次拟任职 的上市公司)，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董 ...

东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事王 伟定先生的辞职申请书。王伟定先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三 届董事会独立董事职务，同时也辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。王伟定先生原定独立董 事任期为 2022 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 15 日。 由于王伟定先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为确保董 事会的正常运作，在新任独立董事就任前，王伟定先生仍依照法律、行政法规及 其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会 专门委员会中的相关职责。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-002 东南电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 特此公告。 东南电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 独立董事候选人简历 常小 ...

东南电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定的，公司应当自前述事实发生之日起六 十日内完成补选。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员 ...